28 ноября, суббота 23:25
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Обналичка через 153-И

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Обналичка через 153-И

    Добрый день, коллеги!
    В 153-И есть такой пункт:

    8.3. После прекращения договора банковского счета до истечения семи дней после получения соответствующего письменного заявления клиента остаток денежных средств банк выдает с банковского счета клиенту наличными денежными средствами либо осуществляет перевод денежных средств платежным поручением.

    Не вижу здесь разъяснения про ограничения наличного снятия для юриков. Ведь так можно оставлять на счете хорошую сумму, а потом забрать ее наличкой.
    Есть какие-либо разъяснения Банка России или может в другом документе эти ограничения присутствуют?

  • #2
    Сообщение от kypc777 Посмотреть сообщение
    Добрый день, коллеги!
    В 153-И есть такой пункт:

    8.3. После прекращения договора банковского счета до истечения семи дней после получения соответствующего письменного заявления клиента остаток денежных средств банк выдает с банковского счета клиенту наличными денежными средствами либо осуществляет перевод денежных средств платежным поручением.

    Не вижу здесь разъяснения про ограничения наличного снятия для юриков. Ведь так можно оставлять на счете хорошую сумму, а потом забрать ее наличкой.
    Есть какие-либо разъяснения Банка России или может в другом документе эти ограничения присутствуют?
    И не надейтесь, присутствуют! Почитайте 318-П, главу 5. Юрик получает налик по кассовому чеку, указывая при этом цель получения денег. Так что просто так забрать мешок всего того, что заработано непосильным трудом не получится.
    Jeca

    Комментарий


    • #3
      Сообщение от Jeca Посмотреть сообщение
      Юрик получает налик по кассовому чеку, указывая при этом цель получения денег. Так что просто так забрать мешок всего того, что заработано непосильным трудом не получится.
      и в добавок к этому противодействующие легализации попросят подтверждающие документы к этой цели
      Угол зрения зависит от занимаемого места.

      Комментарий

      Обработка...
      X