Народ, подскажите пожалуйста, зарегистрировались в статусе Limited FI, но на home page высвечивается номер GIIN. Его как я понял не должно быть в этом статусе. У кого что-то подобное, что делать?
-
-
6 июня Конференция "Как максимально избежать конфликта между российским банковским законодательством и FATCA?Сообщение от DANETNAVERNOE Посмотреть сообщение
Практическая бизнес-конференция посвящена вопросам применения принятого в США Закона о налогообложении иностранных счетов (Foreign Accounts Tax Compliance Act, FATCA)". Можно задавать вопросы.
http://www.reglament.net/event/fatca/?s=aboutКомментарий
-
Коллеги, помогите чем можете
от иностранной ассоциации пришёл запрос с просьбой предоставить форму W-8BEN-E
Наш банк зарег. в фатке как Registered Deemed-Compliant Financial Institution
и вот вопрос стоит заполнять эту форму, и вообще к чему она
спасибо
а то ни черта не понятноКомментарий
-
Тоже зарегистрировались как Single Limited FI, регистрацию приняли, но номер GIIN не присвоили и написали:Сообщение от DANETNAVERNOE Посмотреть сообщение
Хотя другие банки смотрю выкладывают свои GIIN номера, которые тоже регистрировались как Лимитед и которым, по идее, он тоже не должен был быть присвоен, либо же они его составляют сами согласно структуре GIIN номера.Limited Conditional
Date Received: 5/21/2014
Type: Information
We accepted your Financial Institution Registration with a limited conditional status. You won't receive a Global Intermediary Identification Number (GIIN) and won't appear on the IRS FFI List on IRS.gov.Комментарий
-
Если вы регистрировались как Single Limited FI, то GIIN вам не будет присвоен.Сообщение от Eug93 Посмотреть сообщениеКомментарий
-
-
так вот и мне интересно как в посте 121 был получен GIIN, если регистрацию прошли как Limited FFI.Сообщение от Router Посмотреть сообщениеПоследний раз редактировалось Eug93; 22.05.2014, 13:24.Комментарий
-
Limited FFI это очень своеобразный статус. Его целесообразно использовать членам финансовых групп.Сообщение от Eug93 Посмотреть сообщение
Согласно ФАТКА все ФИ входящие в фин группу должны быть зарегестрированы на IRS. Если хотя бы один из участнико фин группы не зарегистрирован, то считается что группа не выполняет требования ФАТКА, и в случае чего штрафы, удержания и т.д. применяются ко всем членам фин.группы.
Для того что бы группа избежала наказания из-за ФИ который расположен в стране которая и сама не подписала IGA и банкам запрещает это делать самостоятельно (либо в пределах законодательства) создан статус Limited FFI.
В этом случае "попадает" конкретное фин учереждение но не страдает вся группа.
где то так нам разьясняли на семинаре.Комментарий
-
много кто зарегистрировался? и какой статус вы выбирали?Комментарий
-
В чем смысл сего действа? А также в чем смысл делать рассылки корреспондентам с указанием (или без) этого GIIN и просьбами сообщить свой? Российское законодательство до сих пор не позволяет принимать активное участие в фатке, возможна лишь регистрация как раз со статусом лимитед согласно докам IRS.Сообщение от Eug93 Посмотреть сообщение
И семинары кто проводит, представители IRS или желающие на новой теме поднять деньжат?Сообщение от miram Посмотреть сообщениеAnd I swear that I don't have a gun...Комментарий
-
Lexx, Алексей привет, а как работать по статусом лимитед согласно докам IRS ? Тем более, что мои корры, так и не ответили мне пока на вопрос что они будут делать при направлении мной платежа в пользу FFI, не имеющей GIIN.Комментарий
-
Коллеги что делать? Регистрироваться или нет? Хотели зарегистрироваться, но прочитав эту статью http://izvestia.ru/news/571205#ixzz32Qp4aozB не знаем что делать.Комментарий
-
Приветствую. В том то и дело, что работа с полным статусом (а полный статус уже подразумевает работу минимум по созданию внутренних доков, порядков и систем) есть нарушение нашего законодательства. Опять же в доках IRS не прописано, что 30% будут удерживаться с любого платежа, например, ты перевел мне 50К баксов или наш резидент перевел по импортному контракту китайцам. К статусу лимитед конкретный комментарий: присоединяется к требованиям фатка, но в рамках законодательства страны регистрации (местонахождения).Сообщение от Router Посмотреть сообщение
Имхо, с этой фаткой носятся, как с писаной торбой... А надо, тихо но верно, переходить на расчеты в рублях и юанях
And I swear that I don't have a gun...Комментарий
-
Согласен на все сто!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Сообщение от Lexx Посмотреть сообщение
Имхо, с этой фаткой носятся, как с писаной торбой... А надо, тихо но верно, переходить на расчеты в рублях и юанях
Комментарий
-
А какая связь между регистрацией и тем, за что хотят наказывать депутаты?Сообщение от MPSB Посмотреть сообщение
Это не взаимосвязанные вопросы.Сообщение от Lexx Посмотреть сообщениеКомментарий
-
Feuer, Отец - чо делать то?Комментарий
-
-
Был на семинаре у Наумова на прошлой неделе.Сообщение от MPSB Посмотреть сообщение
Еще раз мысленно подтвердился, что правильно сделали, что зарегились со статусом Патисипейтинг.
И потихоньку начинаем внедрять в правилах по отмыванию и в опер.офисах процедуру выявления налоговых резидентов иностранных государств, чтобы "брать их на карандаш", в т.ч. заранее согласие на передачу данных в их налоговый орган (а если отказываются - не будем таким открывать счета), чтобы избежать проблем с Фаткой и нашими органами.
Первая отчетность америкосам по счетам их налоговых резидентов пойдет от нас (от России) в период с 1 января по 31 марта 2015г. Думаю, наши законодатели что-то решат в этом плане к этому сроку и потом не придется сломя голову в банке шерстить счета и делать выявление (если все же придется сдавать отчет). Да и проблема с удержанием с нас штрафа 30% - будет решена (в том плане, что к банкам с GIIN никто из коров придираться не будет и, надеюсь, на этом основании счета - закрывать не будут).
Вобщем, крайний срок регистрации - до 3 июня. Потом (после 1 июля) могут быть проблемы с изъятием с вас 30% штрафа при платежах из Америки.
Вашему председателю правления это надо? Пусть принимает решение... теребите руководство, чтобы риски взяли на себя, если тянут с регистрацией .
Кстати,
а) один статус регистрации можно будет легко поменять на другой, если этого потребует ситуация и логика....
б) аналогичное ФАТКА грядет в Европе и они от нас тоже вскоре будут требовать сдачи данных по их резидентам...так что, замылить и спустить на тормозах эту тему перед "Западом" - вряд ли можно будет полностьюПоследний раз редактировалось IgorKzn; 26.05.2014, 12:02.правды, правды ищи...(Второзакон.16,20)Комментарий
-
допустим есть счета американцев в баксах (в других валютах ваще пофиг), по которым нет активных операций или их ваще нет, или только внутренние операции, на кой про эти счета стучать? И кто, а главное как сможет проверить этот вами предоставленный отчет?Сообщение от IgorKzn Посмотреть сообщение
А как же внешнеторговая деятельность? Типа американский рез покупает чего нить не запрещенное у клиента вашего банка, и с его платежа в оплату товара сдернут 30%? Но в каком качестве: типа американский рез не заплатил налоги или не заплатил налоги в IRS его контрагент? глупость.Потом (после 1 июля) могут быть проблемы с изъятием с вас 30% штрафа при платежах из Америки.
P.s. семинары эти ваши только и нагоняют все больше и больше тумана и страха по фатке... чиста чтоб ходили и деньги платили... не проще ли почитать доки IRS и разобраться, с английским вроде щас проблем не должно быть?!And I swear that I don't have a gun...Комментарий
-
Там может быть такая же схема как в OFAC - вычтут 30%, заморозят, дождутся возражений, рассмотрят, вернут - и всё в таком же неспешном ритме.Сообщение от Lexx Посмотреть сообщение
Сорри, если дубль.Комментарий
-
скачиваем, читаем, анализируем и понимаем... кто такие US-holders, почему по их счетам в рублях в российских банка х - тоже надо сдавать инфо....(например, депозит в рублях они держат у вас) и что делает российский банк....
Далее обсуждаем вопросы, отметая "на кой надо стучать и пр. "правды, правды ищи...(Второзакон.16,20)Комментарий
-
Заморозят, перечислят в Минфин США и предложат нам разбираться с америкосами ...Сообщение от Kofeinik Посмотреть сообщениеправды, правды ищи...(Второзакон.16,20)Комментарий
-
-
спасибо за файл. мы зарегились от греха подальше.Сообщение от IgorKzn Посмотреть сообщениескачиваем, читаем, анализируем и понимаем... кто такие US-holders, почему по их счетам в рублях в российских банка х - тоже надо сдавать инфо....(например, депозит в рублях они держат у вас) и что делает российский банк....
Далее обсуждаем вопросы, отметая "на кой надо стучать и пр. "Комментарий
-
Смотрите что может выйти:Сообщение от Lexx Посмотреть сообщение
- ваш банк по такого америкосу в IRS сведения не дал
- а сам америкос, будучи "честным" - сдал, указав, что в вашем банке держит бабки, возможно даже по ставке "до востребования" получает 0,1%
- IRS видит, что физик указал российский банк, а сам банк - отчетность либо вообще не сдал, либо указал нулевую... короче, скрыл данного америкоса от его IRS
- ну и что сделает далее IRS в отношении вашего банка ? наверное, больше с долларами (кроме нала) вы работать не сможете (напишут на Вас жалобу в их Минфин и отключат вас от долларовых расчетов )....Последний раз редактировалось IgorKzn; 26.05.2014, 17:04.правды, правды ищи...(Второзакон.16,20)Комментарий
-
Вы втречали семинары которые проводят IRS? мы встречали только разьяснения страниц на 600 которые дает IRS.Сообщение от Lexx Посмотреть сообщение
Семинары у нас "сборные" и бесплатные бывают. Регулятор,мин фин, Банки с "мамами" в Европе которые уже присоеденились и PWC.Комментарий
-
кстати, а с Украиной США подписал межправите-ное соглашение по этому вопросу или как у нас - каждый решает сам?правды, правды ищи...(Второзакон.16,20)Комментарий
-
в доке по ссылке на стр. 8-9 есть частично ответ на ваш вопрос, хотя тут надо еще уточнить ваш статус: вы действительно подлежите регистрации или только сертификации (при сертификации надо заполнять форму W-8).Сообщение от +futeb+ Посмотреть сообщение
Возможно. что ваш корр. тоже не особо разобрался в этом вопросе и сейчас каждый корр, видя, что вы не имеете "полного" статуса "патисипейтинг" , начнет гнать отсебятину.... и создавать проблемыправды, правды ищи...(Второзакон.16,20)Комментарий
-
To IgorKzn Объясните плз в каких случаях требовать от клиентов заполнения формы W9, а в каких W8BEN / W8BEN-E? И что такое waiver?Сообщение от IgorKzn Посмотреть сообщение
С уважением,
PandevКомментарий
-
Точно даже не знаю начали ли переговоры на эту тему. Прошлое правительство долго рассказывало что не могут начать работать по этому вопросу так как перевода ФАТКИ нет. Банки перевели и дали им перевод. в октябре заявляло "что разработали проект решения о начале переговоров" но как оказалось никто нигде ничего не начал.Сообщение от IgorKzn Посмотреть сообщение
Нынешнее правительство тоже рассказывает что "подали на рассмотрения проект решения о начале переговоров"
)
Но нац банк. официально "рекомендовал определится самостоятельно". так что определяемся.
Самое интересное что и европейские и американские коры молчат аки партизаны и талдычат "у нас нет окончательного виденье дальнейшей работы с банками-корреспондентами в связи с ФАТКой".Комментарий
Комментарий