2 июня, вторник 21:00
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

OFAC заблокировал денежные средства

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • #61
    Сообщение от MES Посмотреть сообщение
    Для меня пока знаком мой случай.
    Тогда ваш ответ Elizavettе не в тему.

    Комментарий


    • #62
      Добрый вечер.

      Столкнулись со схожей проблемой. Занимаемся поставкой электрооборудования для объектов энергетики на территории РФ в мирных целях.
      В 2017 г. оплачивали партию оборудования из Южной Кореи в USD через российский банк в банк в Корее. И на этапе перенаправки денежных средств из банка в РФ в банк в Корее через транзитный иностранный банк наши средства были заблокированы по запросу OFAC по причине попадания бенефициара в санкционный список США. С недавнего времени бенефициар нашей компании изменился.
      Скажите пожалуйста, есть ли у нас каки-либо шансы вернуть наши заблокированные средства???

      Комментарий


      • #63
        Сообщение от Borisque Посмотреть сообщение
        есть ли у нас каки-либо шансы вернуть наши заблокированные средства???
        Пока не попробуете, не узнаете.

        https://www.treasury.gov/resource-ce...licensing.aspx
        If your funds have been blocked or "frozen" by a financial institution or other party due to a possible link to OFAC-administered sanctions, you may apply for a specific license by clicking the Apply for a License button above. Select "Release of Blocked Funds" as the application type on the first page of the application.

        Комментарий


        • #64
          Сообщение от Borisque Посмотреть сообщение
          Добрый вечер.

          Столкнулись со схожей проблемой. Занимаемся поставкой электрооборудования для объектов энергетики на территории РФ в мирных целях.
          В 2017 г. оплачивали партию оборудования из Южной Кореи в USD через российский банк в банк в Корее. И на этапе перенаправки денежных средств из банка в РФ в банк в Корее через транзитный иностранный банк наши средства были заблокированы по запросу OFAC по причине попадания бенефициара в санкционный список США. С недавнего времени бенефициар нашей компании изменился.
          Скажите пожалуйста, есть ли у нас каки-либо шансы вернуть наши заблокированные средства???
          В этом Вам должен помогать и российский банк. В том, что средства заблокированы, есть и их косвенная вина. Они могли остановить платёж.

          Что же касается бенефициара, то он, скорее всего, расположен в Крыму?

          Комментарий

          Обработка...
          X