28 февраля, воскресенье 15:23
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

JPMorgan заблокировал платеж

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • JPMorgan заблокировал платеж

    Платили в авиакомпанию за авиабилеты на Кубу, платеж шел из кипрского банка в российский, в долларах. И не дошел...
    Сначала нас просили уточнить назначение платежа. Потом прислали типа уведомление, что наш платеж заблокирован в корреспонденте JPMorgan по причине подозрительности на кубинские санкции, вернуть деньги JPMorgan не может, и нам теперь нужно слать какие-то заявления в некий OFAC в США...
    Кто-нибудь сталкивался с подобным? Как нам вернуть посланное??

  • #2
    Reagent
    Как нам вернуть посланное??
    Сразу, а, может быть, и вообще (до отмены санкций США против Кубы) не получится.
    "Провинился" кипрский банк: он должен был информировать Вас о том, что платеж в долларах с кубинской "ссылкой", будет блокирован при прохождении через банки США.
    Средства заблокированы на имя кипрского банка. Этот банк должен запросить у коллег из США специальную форму OFAC (Office of Foreign Assets Control) и заполнить ее (с Вашей помощью). Потом OFAC будет принимать решение: разблокировать или нет.
    С уважением,
    Врачеватель
    Последний раз редактировалось Врачеватель; 08.11.2010, 16:27.
    L'esprit seul peut tout changer Всё решает ум один

    Комментарий


    • #3
      Наш банк просил у нас разъяснить назначение платежа, за что именно мы платим. И мы честно написали, что за билеты на Кубу... Впрочем, выяснять кто был неправ в нашем случае уже без толку.
      Форму ОФАКа нам прислали. Заполнить ее в принципе не проблема. Вопрос в том, что еще к ней требуется. Ну инвойс мы можем приложить и свифт. Чего еще ОФАКу нужно? По телефону, увы, весь их ответ был типа "Ну пишите письма, форма на сайте..."
      Нас больше всего удивило то, что платеж-то был от кипрского юрлица российскому юрлицу, у обоих к Кубе лишь косвенное отношение: какие-то друзья туда отдыхать летят. И банк-отправитель -- кипрский, а получатель соответственно российский... Это вообще нормально, что американский ЖПМорган задерживает подобные платежи?
      Последний раз редактировалось Reagent; 08.11.2010, 16:41.

      Комментарий


      • #4
        Reagent
        Чего еще ОФАКу нужно?
        Не зная всех деталей операции и не видя всех документов, ответить не могу.
        Это вообще нормально, что американский ЖПМорган задерживает подобные платежи?
        Решение правительства США обязательно для исполнения всеми американскими банками и их отделениями повсюду, а также всеми организациями и гражданами США, которые могут столкнуться с подобной операций.
        Закон - есть закон. А вот то, что кипрский банк Вас не предупредил, это очень странно...
        С уважением,
        Врачеватель
        Последний раз редактировалось Врачеватель; 08.11.2010, 16:53.
        L'esprit seul peut tout changer Всё решает ум один

        Комментарий


        • #5
          А что-нибудь известно, есть ли рассылки банков-кор., что США блокирует платежи в пользу бенефициаров, зарегистрированных на Британских Виргинских остравах, Белизе, Новая Зеландия, ...?

          Комментарий


          • #6
            ИИ
            Откуда такой вопрос?
            Вы сами можете посмотреть сайт OFAC: ограничения на данные страны в нем не фигурируют. Что касается конкретных бенефициаров и мотивов платежа, все может зависеть от каждого конкретного платежа и конкретного банка.
            С уважением,
            Врачеватель
            L'esprit seul peut tout changer Всё решает ум один

            Комментарий


            • #7
              Сообщение от Врачеватель Посмотреть сообщение
              ИИ
              Откуда такой вопрос?
              Вы сами можете посмотреть сайт OFAC: ограничения на данные страны в нем не фигурируют. Что касается конкретных бенефициаров и мотивов платежа, все может зависеть от каждого конкретного платежа и конкретного банка.
              С уважением,
              Врачеватель
              Спасибо за отклик.
              Вопрос возник в связи с тем, что мы в поиске банк-кора.
              И вот смотрю в некоторых тарифах - либо заламывают до 10% за перевод, либо вообще отказывают в платежах без объяснения.
              На сайте ОФАК смотрела - ничего не нашла, поэтому и спросила.
              Нашла какую-то ссылку на конвенцию ООН против коррупции и пр. - наверное из-за этого.
              Просто хочется понять - почему банки стали резко отказывають, ведь такие расчеты проводятся уже ...дцать лет.
              Еще раз спасибо.

              Комментарий


              • #8
                Сообщение от ИИ Посмотреть сообщение
                Просто хочется понять - почему банки стали резко отказывають, ведь такие расчеты проводятся уже ...дцать лет...
                Всему хорошему рано или поздно приходит конец ...
                Если по одному и тому же адресу зарегистрировано несколько десятков фирм, и одна из них попадает в стоп-лист, то это порождает внимание, вопросы и препятствия корров по переводам в пользу и других фирм, зарегистрированных по этому адресу. Посмотрите эту тему ... клик ...

                Комментарий


                • #9
                  Feuer,

                  Ндя-я... Мы было дело тоже сначала подумали, что это "личное", оказывается вот оно как...
                  Спасибо!

                  Комментарий

                  Обработка...
                  X