17 ноября, суббота 06:09
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Перевод от физ лица физ лицу

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Перевод от физ лица физ лицу

    Здравствуйте!!!Подскажите, пожалуйста, есть какая-либо ответсвенность за то, что физ лицо периодически переводит наличные деньги(тысяч так 100-150) на другое физ лицо(блиц перевод или просто пополнение карточки)?
    Последний раз редактировалось MAFFA8527; 27.02.2010, 18:31.

  • #2
    MAFFA8527,
    За перевод - никакой ответственности. За происхождение денег - есть ответственность, она наступает, когда об этом спросят, а ответа внятного не получат.
    Ну а за употребление слова "ложит" - см. кино "Доживем до понедельника". Могут и убить.

    Комментарий


    • #3
      А банк может довести данные по таким переводам до налоговых органов?

      Комментарий


      • #4
        Сообщение от MAFFA8527 Посмотреть сообщение
        Здравствуйте!!!Подскажите, пожалуйста, есть какая-либо ответсвенность за то, что физ лицо периодически переводит наличные деньги(тысяч так 100-150) на другое физ лицо(блиц перевод или просто пополнение карточки)?
        Какая ответственность? Перед кем и за что?
        Никакой ответственности за переводы не существует.

        До налоговых органов Банк довести информацию напрямую не может (банковская тайна). На операции свыше 600 т.р. подпадающих под действие 115-ФЗ банк сообщит в Росфинмониторинг, который в свою очередь может сообщить в другие органы. В Вашем же случае опасаться вообще не чего.

        За происхождение денег - есть ответственность, она наступает, когда об этом спросят, а ответа внятного не получат.
        Кто спросит? Если банк, то его можно смело послать куда подальше сославшить на ст.845 ГК РФ и 152-ФЗ.

        Росфинмониторинг врят ли вообще такими платежами заинтересуется (даже если о них сообщат).
        До налоговой сведения не дойдут в этом случае.

        Комментарий

        Пользователи, просматривающие эту тему

        Свернуть

        Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

        Обработка...
        X