13 ноября, вторник 21:02
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Открытие счетов банку из КНДР

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Открытие счетов банку из КНДР

    Подскажите, пожалуйста, есть ли какие-либо ограничения в российском или международном законодательстве на открытие корр.счетов банкам из КНДР?
    Кризис - это состояние души.

  • #2
    simela, в российском законодательстве нет. Некоторые российские банки открывают такие счета. Просто нежелательно это с международной точки зрения.

    Комментарий


    • #3
      Счет открыть можно, а как USD/EUR платежи проводить? Никак.

      Комментарий


      • #4
        Но банки КНДР каким-то образом рассчитываются по международным расчетам в USD/EUR...???
        Кризис - это состояние души.

        Комментарий


        • #5
          simela,
          Угу. Через южнокорейские.

          Комментарий


          • #6
            Trouble_Babe,
            насколько я понимаю, они с Южной Корей в состоянии войны на текущий момент. А в Википедии пишут, что "КНДР поддерживает торговые связи более чем со 100 странами. Объём товарооборота в 2002 году составил 2,4 млрд долл. Основные внешнеторговые партнёры КНДР — Южная Корея (642 млн долл.), Китай (550 млн долл.), Япония (500 млн долл.), страны ЕС (250 млн долл.), РФ (130 млн долл.)". Т.е с Россией они все-таки как-то расчитываются, и с ЕС тоже.
            Кризис - это состояние души.

            Комментарий


            • #7
              simela,
              Война-войной, а торговля-торговлей
              Расчеты с США и ЕЭС они ведут, конечно, но, думаю, только через уполномоченные росс. банки типа ВЭБа. Года 2 назад к нам обращались корейцы с той же просьбой открыть им счета. Отказывали, потому что наши корры однозначно сказали, что с платежами корейцев "могут возникнуть непредвиденные задержки и проблемы".

              Комментарий


              • #8
                Trouble_Babe,
                интересно, а ВЭБ через кого рассчитывается с ними? Наши Нострики наотрез отказались проводить их платежи.
                Кризис - это состояние души.

                Комментарий


                • #9
                  simela,
                  Понимаете, у ВЭБа могут быть те же нострики, что и у Вас. Только вот платежку от ВЭБа они примут, несмотря на плательщика-корейца, а от Вас - нет и ни за что.
                  Это политика, и мелким банкам в ней делать нечего, накостыляют не по-доброму.

                  Комментарий


                  • #10
                    Trouble_Babe,
                    Спасибо за разъяснение. Доложу руководству, а они уж пусть думают.
                    Кризис - это состояние души.

                    Комментарий


                    • #11
                      Уважаемый коллега!

                      Вы обратили внимание, что здесь на ваш запрос не ответил ни один банкир, имеющий хоть маломальский опыт общения с банками КНДР?

                      Опыт работы с указанными банками с 2003 года и теперешний, непосредственно в самом банке КНДР в Пхеньяне, говорит «несколько» о другом.

                      Комментарий


                      • #12
                        believer,
                        А просто поделиться кусочком сокровенного знания без намеков на обладание им слабо? Здесь людей, хоть как-то пытающихся помочь, всего-то по пальцам одной руки сосчитать, ежу понятно, что всего они знать не могут.

                        Комментарий


                        • #13
                          Кто же признается, что у него есть такие счета? Этот форум читают разные люди. И последствия таких "откровений" тоже могут быть разными

                          Комментарий


                          • #14
                            simela Подскажите, пожалуйста, есть ли какие-либо ограничения в российском или международном законодательстве на открытие корр.счетов банкам из КНДР?
                            Существует президентский указ 665 от 14.10.2006 по поводу КНДР с весьма скользкими формулировками (пп. "г" п.1). Если запросите ЦБ, тот выразится яснее: коллеги, с КНДР работать не запрещено, но если что, то на вас обрушится такая фигня, что раскатает в блинчик, и при ее обрушении мы не будем вам ни друзьями, ни уж тем более товарищами по несчастью.
                            "Истина где-то рядом" ©

                            Комментарий


                            • #15
                              believer,
                              Я все жду, жду, когда "знающий" банкир ответит, а он всё никак.. Может, соизволите, наконец, не погонами махать, а по делу говорить?

                              Комментарий


                              • #16
                                Сообщение от RCNC2864 Посмотреть сообщение
                                Кто же признается, что у него есть такие счета?
                                В общем-то эту информацию можно и в Интернете найти, например по Сберу.
                                Кризис - это состояние души.

                                Комментарий


                                • #17
                                  simela, эту информацию можно и в Интернете найти, например по Сберу. Не вкурил... Сбер размещает в Интернете списки своих клиентов? Может он ещё и остатки на счетах Лоро-банков указывает? Может мы о разных вещах говорим?

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    RCNC2864,
                                    нет, конечно, ни ЛОРО счета, ни тем более остатки на них никто указывать не будет. Просто инфа была в Интернете на новостных сайтах, а потом - есть же Bankers... там обычно банки указывают ностриков.
                                    Кризис - это состояние души.

                                    Комментарий


                                    • #19
                                      simela, между счетами НОСТРО и ЛОРО таки есть некоторая разница ...
                                      Каждый идёт в Ад своей дорогой. Ничья не лучше...

                                      Комментарий


                                      • #20
                                        Wherewolf,
                                        я имела ввиду счета корейских банков, открытые в российских банках. А Вы что имели ввиду?
                                        А в Bankersе можно посмотреть ностриков корейских банков, включая российские банки (мне так кажется).
                                        Кризис - это состояние души.

                                        Комментарий


                                        • #21
                                          simela,
                                          Все правильно.

                                          Дяденьки, вы что накинулись? Это для кого зазорно лориков публиковать? Для Сбера? У него что,такие хреновые лорики?! Это с каких пор тайная инфа-то? Почему для Райффа, для Дойчика, для ВТБ Дойче не зазорно лориков публиковать, а для Сбера вдруг зазорно?
                                          Бред.

                                          Комментарий


                                          • #22
                                            Trouble_Babe,
                                            спасибо за поддержку.

                                            Жаль, что никто точно не высказался относительно открытия корр.счетов банкам из Северной Кореи. И не поделился опытом (наверняка кто-то с этим сталкивался, тем более, что я точно знаю, что северокорейцы держат счета в российских банках и не только в Сбере). Видимо это довольно деликатная тема...
                                            Кризис - это состояние души.

                                            Комментарий


                                            • #23
                                              simela,
                                              Мало того, что деликатная, так еще и не всем банкам под силу.

                                              Комментарий


                                              • #24
                                                Trouble_Babe,

                                                Вот и хотелось узнать какие подводные камни здесь могут быть и возможности их обхода.
                                                Кризис - это состояние души.

                                                Комментарий


                                                • #25
                                                  simela,
                                                  Вы про деноминацию в КНДР слыхали? Одно это уже не просто подводный камень, а подводный айсберг. Плюс про переводы по поручению корейцев я уже рассказала. Крупные западники не переводят средства банков и предприятий, против стран которых введены экономические санкции.

                                                  Комментарий


                                                  • #26
                                                    Trouble_Babe,

                                                    про деноминацию ничего не слыхала. А когда она была и чем она грозит?
                                                    Что касается переводов, то западные банки открывают счета северокорейским и соответственно переводят средства. Возможно не все, но есть же такие.
                                                    Кризис - это состояние души.

                                                    Комментарий


                                                    • #27
                                                      simela,
                                                      Да вот на днях была. Сейчас там закрыты все магазины, а народ скупает доллары и юани на черном рынке.

                                                      Про западные банки я тоже уже говорила.

                                                      Комментарий


                                                      • #28
                                                        Trouble_Babe,

                                                        спасибо за полезную информацию.
                                                        Кризис - это состояние души.

                                                        Комментарий


                                                        • #29
                                                          Trouble_Babe,

                                                          Уважаемый коллега!

                                                          На данном форуме мне приходится бывать не так часто, потому «махание погонами» всего лишь не более, чем занятость. На ваши вопросы с удовольствием отвечу. С КНДР работал 7 лет, сейчас работаю непосредственно в совместном банке в Пхеньяне. Понятно, что в моем бывшем банке в России остались коллеги, которых никогда не подставлю ни по каким моментам. Поэтому, если у вас есть совсем конкретные вопросы, вы можете написать на мой адрес электронной почты. Всем интересующимся обязательно сообщу его и отвечу в меру своей компетентности и возможности раскрытия той или иной информации.

                                                          В отношении заданного первоначально заданного вопроса: никаких ограничений в российском законодательстве по открытию счетов в КНДР не существует.

                                                          Такого понятия, как международное законодательство, в контексте открытия счетов – не знаю. Знаю, что у каждой страны, а в рамках данной конкретной страны у каждого банка может быть свое отношение к открытию счетов банкам КНДР. На этот предмет каждый банк прописывает в своей внутренней политике – быть или не быть. Такой документ, как показывает практика (во всяком случае, в прошлом), требовать бесполезно. Гриф «ДСП». Но можете попробовать. Чем черт не шутит. Хотя, чем он вам поможет? Узнать, что этот банк не работает с банками КНДР? Официально вам это и так скажут. Как правило, ограничиваются тем, что сообщают о следовании банком курсом противодействия легализации со всеми вытекающими и могут отослать на сайт http://www.ustreas.gov/, либо к US Patriot Act.

                                                          Само собой, что на все это накладывается общая политическая обстановка. То есть, сегодня вам могут счет открыть и проводить операции по нему, а завтра либо закрыть, либо оставить, но не проводить операции, либо наложить некие ограничения по количеству, сумме, аппликантам/бенефициарам и т.д.

                                                          Понятно, что эта ситуация особо не радует, но здесь приходится быть более, чем гибким.

                                                          Комментарий


                                                          • #30
                                                            believer,
                                                            Не менее уважаемый коллега,
                                                            Спасибо, что нашли время на наше неграмотное сообщество и посвятили в таинство открытия и работы ЛОРО счетов корейских банков, открытых на территории РФ. Ограничений в росс. законодательстве, действительно нет, никто тут и не говорил о них, что касается международной практики расчетов (не законодательства, заметьте), то многие в курсе, что могут возникнуть сложности с операциями, проводимыми в ин. валюте по ЛОРО счетам корейских банков (это то, о чем Вы упомянули в третьем абзаце своего поста). В связи с чем, простите,росс.банки во внутренней политике часто запрещают работу с банками из КНДР - Вы не ответили. Читайте, в таком случае, вот этот документ: УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                                                            О МЕРАХ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РЕЗОЛЮЦИИ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ ООН 1718 ОТ 14 ОКТЯБРЯ 2006 Г. и ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                                                            ПИСЬМО от 21 декабря 2007 г. N 04-31-1/5524


                                                            Не надо делать вид, что все зависит от капризов росс. банков.
                                                            Спасибо и удачи.

                                                            Комментарий

                                                            Пользователи, просматривающие эту тему

                                                            Свернуть

                                                            Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                            Обработка...
                                                            X