15 августа, суббота 16:41
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Открытие счетов банку из КНДР

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Открытие счетов банку из КНДР

    Подскажите, пожалуйста, есть ли какие-либо ограничения в российском или международном законодательстве на открытие корр.счетов банкам из КНДР?
    Кризис - это состояние души.

  • #2
    simela, в российском законодательстве нет. Некоторые российские банки открывают такие счета. Просто нежелательно это с международной точки зрения.

    Комментарий


    • #3
      Счет открыть можно, а как USD/EUR платежи проводить? Никак.

      Комментарий


      • #4
        Но банки КНДР каким-то образом рассчитываются по международным расчетам в USD/EUR...???
        Кризис - это состояние души.

        Комментарий


        • #5
          simela,
          Угу. Через южнокорейские.

          Комментарий


          • #6
            Trouble_Babe,
            насколько я понимаю, они с Южной Корей в состоянии войны на текущий момент. А в Википедии пишут, что "КНДР поддерживает торговые связи более чем со 100 странами. Объём товарооборота в 2002 году составил 2,4 млрд долл. Основные внешнеторговые партнёры КНДР — Южная Корея (642 млн долл.), Китай (550 млн долл.), Япония (500 млн долл.), страны ЕС (250 млн долл.), РФ (130 млн долл.)". Т.е с Россией они все-таки как-то расчитываются, и с ЕС тоже.
            Кризис - это состояние души.

            Комментарий


            • #7
              simela,
              Война-войной, а торговля-торговлей
              Расчеты с США и ЕЭС они ведут, конечно, но, думаю, только через уполномоченные росс. банки типа ВЭБа. Года 2 назад к нам обращались корейцы с той же просьбой открыть им счета. Отказывали, потому что наши корры однозначно сказали, что с платежами корейцев "могут возникнуть непредвиденные задержки и проблемы".

              Комментарий


              • #8
                Trouble_Babe,
                интересно, а ВЭБ через кого рассчитывается с ними? Наши Нострики наотрез отказались проводить их платежи.
                Кризис - это состояние души.

                Комментарий


                • #9
                  simela,
                  Понимаете, у ВЭБа могут быть те же нострики, что и у Вас. Только вот платежку от ВЭБа они примут, несмотря на плательщика-корейца, а от Вас - нет и ни за что.
                  Это политика, и мелким банкам в ней делать нечего, накостыляют не по-доброму.

                  Комментарий


                  • #10
                    Trouble_Babe,
                    Спасибо за разъяснение. Доложу руководству, а они уж пусть думают.
                    Кризис - это состояние души.

                    Комментарий


                    • #11
                      Уважаемый коллега!

                      Вы обратили внимание, что здесь на ваш запрос не ответил ни один банкир, имеющий хоть маломальский опыт общения с банками КНДР?

                      Опыт работы с указанными банками с 2003 года и теперешний, непосредственно в самом банке КНДР в Пхеньяне, говорит «несколько» о другом.

                      Комментарий


                      • #12
                        believer,
                        А просто поделиться кусочком сокровенного знания без намеков на обладание им слабо? Здесь людей, хоть как-то пытающихся помочь, всего-то по пальцам одной руки сосчитать, ежу понятно, что всего они знать не могут.

                        Комментарий


                        • #13
                          Кто же признается, что у него есть такие счета? Этот форум читают разные люди. И последствия таких "откровений" тоже могут быть разными

                          Комментарий


                          • #14
                            simela Подскажите, пожалуйста, есть ли какие-либо ограничения в российском или международном законодательстве на открытие корр.счетов банкам из КНДР?
                            Существует президентский указ 665 от 14.10.2006 по поводу КНДР с весьма скользкими формулировками (пп. "г" п.1). Если запросите ЦБ, тот выразится яснее: коллеги, с КНДР работать не запрещено, но если что, то на вас обрушится такая фигня, что раскатает в блинчик, и при ее обрушении мы не будем вам ни друзьями, ни уж тем более товарищами по несчастью.
                            "Истина где-то рядом" ©

                            Комментарий


                            • #15
                              believer,
                              Я все жду, жду, когда "знающий" банкир ответит, а он всё никак.. Может, соизволите, наконец, не погонами махать, а по делу говорить?

                              Комментарий


                              • #16
                                Сообщение от RCNC2864 Посмотреть сообщение
                                Кто же признается, что у него есть такие счета?
                                В общем-то эту информацию можно и в Интернете найти, например по Сберу.
                                Кризис - это состояние души.

                                Комментарий


                                • #17
                                  simela, эту информацию можно и в Интернете найти, например по Сберу. Не вкурил... Сбер размещает в Интернете списки своих клиентов? Может он ещё и остатки на счетах Лоро-банков указывает? Может мы о разных вещах говорим?

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    RCNC2864,
                                    нет, конечно, ни ЛОРО счета, ни тем более остатки на них никто указывать не будет. Просто инфа была в Интернете на новостных сайтах, а потом - есть же Bankers... там обычно банки указывают ностриков.
                                    Кризис - это состояние души.

                                    Комментарий


                                    • #19
                                      simela, между счетами НОСТРО и ЛОРО таки есть некоторая разница ...
                                      Каждый идёт в Ад своей дорогой. Ничья не лучше...

                                      Комментарий


                                      • #20
                                        Wherewolf,
                                        я имела ввиду счета корейских банков, открытые в российских банках. А Вы что имели ввиду?
                                        А в Bankersе можно посмотреть ностриков корейских банков, включая российские банки (мне так кажется).
                                        Кризис - это состояние души.

                                        Комментарий


                                        • #21
                                          simela,
                                          Все правильно.

                                          Дяденьки, вы что накинулись? Это для кого зазорно лориков публиковать? Для Сбера? У него что,такие хреновые лорики?! Это с каких пор тайная инфа-то? Почему для Райффа, для Дойчика, для ВТБ Дойче не зазорно лориков публиковать, а для Сбера вдруг зазорно?
                                          Бред.

                                          Комментарий


                                          • #22
                                            Trouble_Babe,
                                            спасибо за поддержку.

                                            Жаль, что никто точно не высказался относительно открытия корр.счетов банкам из Северной Кореи. И не поделился опытом (наверняка кто-то с этим сталкивался, тем более, что я точно знаю, что северокорейцы держат счета в российских банках и не только в Сбере). Видимо это довольно деликатная тема...
                                            Кризис - это состояние души.

                                            Комментарий


                                            • #23
                                              simela,
                                              Мало того, что деликатная, так еще и не всем банкам под силу.

                                              Комментарий


                                              • #24
                                                Trouble_Babe,

                                                Вот и хотелось узнать какие подводные камни здесь могут быть и возможности их обхода.
                                                Кризис - это состояние души.

                                                Комментарий


                                                • #25
                                                  simela,
                                                  Вы про деноминацию в КНДР слыхали? Одно это уже не просто подводный камень, а подводный айсберг. Плюс про переводы по поручению корейцев я уже рассказала. Крупные западники не переводят средства банков и предприятий, против стран которых введены экономические санкции.

                                                  Комментарий


                                                  • #26
                                                    Trouble_Babe,

                                                    про деноминацию ничего не слыхала. А когда она была и чем она грозит?
                                                    Что касается переводов, то западные банки открывают счета северокорейским и соответственно переводят средства. Возможно не все, но есть же такие.
                                                    Кризис - это состояние души.

                                                    Комментарий


                                                    • #27
                                                      simela,
                                                      Да вот на днях была. Сейчас там закрыты все магазины, а народ скупает доллары и юани на черном рынке.

                                                      Про западные банки я тоже уже говорила.

                                                      Комментарий


                                                      • #28
                                                        Trouble_Babe,

                                                        спасибо за полезную информацию.
                                                        Кризис - это состояние души.

                                                        Комментарий


                                                        • #29
                                                          Trouble_Babe,

                                                          Уважаемый коллега!

                                                          На данном форуме мне приходится бывать не так часто, потому «махание погонами» всего лишь не более, чем занятость. На ваши вопросы с удовольствием отвечу. С КНДР работал 7 лет, сейчас работаю непосредственно в совместном банке в Пхеньяне. Понятно, что в моем бывшем банке в России остались коллеги, которых никогда не подставлю ни по каким моментам. Поэтому, если у вас есть совсем конкретные вопросы, вы можете написать на мой адрес электронной почты. Всем интересующимся обязательно сообщу его и отвечу в меру своей компетентности и возможности раскрытия той или иной информации.

                                                          В отношении заданного первоначально заданного вопроса: никаких ограничений в российском законодательстве по открытию счетов в КНДР не существует.

                                                          Такого понятия, как международное законодательство, в контексте открытия счетов – не знаю. Знаю, что у каждой страны, а в рамках данной конкретной страны у каждого банка может быть свое отношение к открытию счетов банкам КНДР. На этот предмет каждый банк прописывает в своей внутренней политике – быть или не быть. Такой документ, как показывает практика (во всяком случае, в прошлом), требовать бесполезно. Гриф «ДСП». Но можете попробовать. Чем черт не шутит. Хотя, чем он вам поможет? Узнать, что этот банк не работает с банками КНДР? Официально вам это и так скажут. Как правило, ограничиваются тем, что сообщают о следовании банком курсом противодействия легализации со всеми вытекающими и могут отослать на сайт http://www.ustreas.gov/, либо к US Patriot Act.

                                                          Само собой, что на все это накладывается общая политическая обстановка. То есть, сегодня вам могут счет открыть и проводить операции по нему, а завтра либо закрыть, либо оставить, но не проводить операции, либо наложить некие ограничения по количеству, сумме, аппликантам/бенефициарам и т.д.

                                                          Понятно, что эта ситуация особо не радует, но здесь приходится быть более, чем гибким.

                                                          Комментарий


                                                          • #30
                                                            believer,
                                                            Не менее уважаемый коллега,
                                                            Спасибо, что нашли время на наше неграмотное сообщество и посвятили в таинство открытия и работы ЛОРО счетов корейских банков, открытых на территории РФ. Ограничений в росс. законодательстве, действительно нет, никто тут и не говорил о них, что касается международной практики расчетов (не законодательства, заметьте), то многие в курсе, что могут возникнуть сложности с операциями, проводимыми в ин. валюте по ЛОРО счетам корейских банков (это то, о чем Вы упомянули в третьем абзаце своего поста). В связи с чем, простите,росс.банки во внутренней политике часто запрещают работу с банками из КНДР - Вы не ответили. Читайте, в таком случае, вот этот документ: УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                                                            О МЕРАХ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РЕЗОЛЮЦИИ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ ООН 1718 ОТ 14 ОКТЯБРЯ 2006 Г. и ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                                                            ПИСЬМО от 21 декабря 2007 г. N 04-31-1/5524


                                                            Не надо делать вид, что все зависит от капризов росс. банков.
                                                            Спасибо и удачи.

                                                            Комментарий

                                                            500 Портал временно недоступен

                                                            Портал временно недоступен

                                                            Возникла ошибка при открытии страницы. Обновите страницу или перейдите на главную
                                                            Обновите страницу спустя некоторое время.

                                                            Агенство Bankir.Ru приносит извинения пользователям
                                                            за доставленные неудобства
                                                            Обработка...
                                                            X