17 ноября, суббота 21:57
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Запрет денежных переводов в Ирак

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Запрет денежных переводов в Ирак

    Добрый день, форумчане.
    Столкнулись с такой проблемой. У нас заключен договор оказания услуг с фирмой - резидентом Ирака, по условиям которого, мы являемся плательщиками.
    Как оказалось после разговора с 2 банками, платежи как в Иракские банки, так и в пользу резидентов Ирака (т.е. даже если счета у резидента Ирака открыты в другой стране), не принимаются. Банки ссылаются в разговоре на санкции американских банков как в отношениии таких платежей, так и в отношении банков, принявших такие платежи к переводу. А более конкретной информации и ссылки на нормативы не дают.
    Более этого, было объявлено, что и в евро платежи в пользу иракских банков/резидентов приниматься не будут.
    Кто может прояснить эту ситуацию поподробнее? И очень желательно с ссылкой на нормативные документы.
    Самостоятельный поиск в правовых базах, на форумах и в русскоязычном интернете не привел ни к чему.
    Заранее спасибо.

  • #2
    L_ine,
    Об американских санкциях см. официальный сайт OFAC их казначейства:
    http://www.ustreas.gov/offices/enfor...raq/iraq.shtml
    Относительно переводов в евро, к сожалению, прямых ссылок у меня нет. На практике приходится сталкиваться с тем, что многие европейские банки политику свою по этой части устанавливают самостоятельно, т.е. нередко могут отклонять платежи, которые формально не запрещены. С Ираком, возможно, тоже никто не хочет связываться - просто на всякий случай.

    Комментарий


    • #3
      Спасибо за ссылку, сейчас ищу необходимую информацию на сайте Казначейства США.
      По поводу переводов в евро у меня сложилось такое же впечатление, что платежи отклоняются "на всякий случай", так же, как и наши банки не принимают их "на всякий случай".
      Я правильно понимаю, переводы в Ирак разрешены только в случае, если ты покупаешь у них нефть или нефтепродукты и то, по специальной лицензии? Ведь вроде программа ООН "Продовольствие за нефть" завершена.

      Комментарий


      • #4
        L_ine,
        Вот Вы очень кстати задали конкретный вопрос. Ответ будет - не знаю. Вот пока самому не надо, никто все это множество бумаг рыть не станет. Вот они по ссылке все лежат - читать не перечитать. И вот на практике, когда доходит иногда до вопросов, очень многим, в том числе и за бугром, легче на всякий случай блокировать все такие операции, чем разбираться что можно, а что нельзя. Или речь должна идти об ну очень крупной сделке, чтобы имело смысл все это читать, да потом дополнительно прозваниваться корреспондентам, уточнять и т.д. Так что более помочь ничем не могу. Удачи.

        Комментарий


        • #5
          Все равно спасибо за ответ.
          Удалось найти расплывчатую информацию, что санкции включают в себя запрет импорта из Ирака, а также любые виды переводов, исключая гуманитарные. Информация девятилетней давности и неясно, что изменилось за этот период.
          Нормативные документы пока читаю.

          Комментарий


          • #6
            по сути ничего не поменялось, а если а поменялось - то все действуют как сказал ув.hamster... блокируют
            Каждый идёт в Ад своей дорогой. Ничья не лучше...

            Комментарий

            Пользователи, просматривающие эту тему

            Свернуть

            Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

            Обработка...
            X