Приветствую, вопрос следующий, компания собирается оплатить услуги по инвойсу и контракту, но говорит что используется Свифт система MT103/202 мануал , объясните пожалуйста что это значит, какие риски и проблемы нас как принимающую компанию могут возникнуть? Что это вообще за коды такие?
-
-
Спасибо, но что значит мануал? Потому что они настаивают чтобы в моем банке банкир сделал мануал. -
ОтправителиСообщение от dim_nКомментарий
-
Добрый день, уважаемые акулы финансового бизнеса!
Объясните пожалуйста дилетанту, какие могут возникнуть последствия от принятия средств по свифту MT103, у банка получателя и соответственно самого Бена? Из за непонятных разъяснений отправителя о больших инвестициях, есть подозрения, что операция не чистая.
Большая просьба не смеяться, самому стыдно, но вопрос для меня очень важен!Комментарий
-
Ну если есть такие подозрения, то какой смысл вообще что-то от него принимать? Дело ведь даже не в разъяснениях. Вы себе задайте вопрос, с какой радости он вдруг решил вам перевести "большие инвестиции"? Он вас хорошо знает? Изучил отчетность? Бывал у вас?Сообщение от EF Посмотреть сообщениеКомментарий
-
Да они у нас бывали, мы строительная компания и получили большой контракт, они об этом знают поэтому хотели инвестировать, а нам это удобно, чтоб не получать кредиты в банках.
Но проблема в том, что они, всё время хотят встретиться с нашим обслуживающим банком и «проинструктировать», как зачислить их средства, хотя мы им предоставили все наши реквизиты, свифт банка, его корреспондентов и тд. Мы, в свою очередь не хотим подставлять свой банк, сейчас слышим о разных мохинациях со списываний денег с банковских корсчетов и тпКомментарий
-
dim_n
Спасибо большое за ответ.Комментарий
-
dim_n
А что примерно они могут попросить предпринять?Комментарий
Комментарий