21 октября, воскресенье 07:16
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Юр. лицо-нерезидент-физ. лицу-резиденту

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Юр. лицо-нерезидент-физ. лицу-резиденту

    Добрый день! Обращаюсь к вам за профессиональным советом по следующей ситуации: на карточный счет физ. лица-резидента юр. лицом-нерезидентом перечисляется небольшая долларовая сумма (до 5 тыс.)за ремонт оборудования физ. лицом(не индивид. предпр.)
    Вопрос: какие документы и в какие сроки должен представить физик-резидент в банк и налоговую? (и должен ли вообще?)
    Заранее благодарю

  • #2
    Лесь а какой банк?

    Комментарий


    • #3
      И ещё вопрос: в деталях платежа указано за ремонт оборудования или нет?

      Комментарий


      • #4
        Вопрос: какие документы и в какие сроки должен представить физик-резидент в банк и налоговую? (и должен ли вообще?) - Документами в налоговую ваще то занимается сам физик...

        В банке неплохо бы было увидеть что-то вроде гражданско-правового договора об исполнении разового поручения юрлица.

        А если такового не находится, то банку есть смысл распечатать ст.171 УК и вручить ее физику.

        ИМХО такое...
        Mina ainult õlu armastan! (rahva Eesti)

        Комментарий


        • #5
          !Сергуня и вручить ее физику В том-то и загвоздка.
          на карточный счет физ. лица-резидента . Приходят деньги на корсчет. Где основания для незачисления на карточку? Нет. А человек в банк не приходит, а потихоньку снимает себе нал в банкомате и в ус не дует. И кто ему что вручит? А может там в деталях платежа вообще "материальная помощь" написана. Поэтому и задаём всякие вопросы

          Комментарий


          • #6
            Всем огромное спасибо за ответы. Если будут еще какие-либо соображения-пишите, всегда рады выслушать

            Комментарий


            • #7
              Лесь Вы так и не пояснили, банк Вы или то самое физ.лицо. С какой стороны Вас интересуют подобные операции? Очень скудно освещена проблема, поэтому и ответов не много. Вообще, эту тему уместнее обсуждать в валютном контроле, а не в расчетах. Но кое-что и мы сказать сможем, если будем обладать бОльшим объемом информации.

              Комментарий


              • #8
                RCNC2864 Приходят деньги на корсчет. Где основания для незачисления на карточку? Нет. - Согласен 100%.

                кто ему что вручит? - Все, что челу хочется вручить, можно отправить по почте. Заказным с уведомлением. На его адрес, который он указал при анкетировании, предшествующем открытию счета...

                Вообще, эту тему уместнее обсуждать в валютном контроле, а не в расчетах. - Если такая операция будет систематической (по меркам ЦБ - два и более раз), то это уже надо обсуждать у антилегализаторов. Ибо по 205-П режим счета 40817 не предусматривает ведения предпринимательской деятельности.
                Mina ainult õlu armastan! (rahva Eesti)

                Комментарий


                • #9
                  !Сергуня можно отправить по почте Можно. Но вероятность получения, прочтения и серьезного реагирования ничтожно мала.
                  А причем тут легаризаторы? Ну приходят деньги человеку из-заграницы. Ну раз в месяц. Ну 12 раз в год. Суммы мелкие. В деталях платежа - "материальная помощь". Чего кто тут отмывает? Близко рядом не лежало.
                  режим счета 40817 может и не предполагает. Только вот у нас сводные счета по пластику 30232.

                  Комментарий


                  • #10
                    Сообщение от RCNC2864 Посмотреть сообщение
                    Лесь Вы так и не пояснили, банк Вы или то самое физ.лицо. С какой стороны Вас интересуют подобные операции? Очень скудно освещена проблема, поэтому и ответов не много. Вообще, эту тему уместнее обсуждать в валютном контроле, а не в расчетах. Но кое-что и мы сказать сможем, если будем обладать бОльшим объемом информации.
                    Я-физ. лицо-резидент (не инд.предприн.). Периодически буду выполнять разовую работу за пределами РФ. Деньги за работу будут поступать на пластик с оффшора от юр. лица-нерезидента. Какие возможны "подводные камни" в моих взаимоотношениях с банком здесь при снятии денег с карточки (может, какие-либо документы понадобятся?), и каких проблем можно ожидать со стороны налоговиков, если они узнают, и могут ли они вообще узнать эту информацию или она закрытая? Извиняюсь, что путано спрашиваю. Благодарю

                    Комментарий


                    • #11
                      RCNC2864 Только вот у нас сводные счета по пластику 30232. - Если Вы мне скажете, что это пластиковые счета клиентов, то я застрелюсь. Другое дело, если Вы сначала его корреспондируете с коррсчетом, а потом зануляете в корреспонденции с реальными пластиковыми счетами на 40817...

                      Лесь Я-физ. лицо-резидент (не инд.предприн.). Периодически буду выполнять разовую работу за пределами РФ. Деньги за работу будут поступать на пластик с оффшора от юр. лица-нерезидента. - Да уж давно стало понятно.

                      Какие возможны "подводные камни" в моих взаимоотношениях с банком здесь при снятии денег с карточки (может, какие-либо документы понадобятся?), - Разъяснение экономического смысла систематических операций зачислений от юрлица-нереза по счету, режим которого не предусматривает ведения предпринимательской деятельности...

                      каких проблем можно ожидать со стороны налоговиков, - Только применения к Вам ст.171 УК:
                      Статья 171. Незаконное предпринимательство

                      1. Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации ... если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, -

                      наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев.
                      Крупный размер - 250тыс руб, особо крупный - 1Mio руб. Считается кредитовый оборот по счету...

                      могут ли они вообще узнать эту информацию или она закрытая? - Ныне такие времена, что приличные банки сдают такие операции в Росфинмониторинг. Чего энтот Росфинмониторинг с ней делает - его дело... Может и налоговой сдаст. По какой-нить команде свыше...

                      Извиняюсь, что путано спрашиваю. Благодарю - Да ниче-ниче... Все нормально...
                      Mina ainult õlu armastan! (rahva Eesti)

                      Комментарий


                      • #12
                        !Сергуня то я застрелюсь В любом случае - не надо
                        Считается кредитовый оборот по счету... А если физик систематически переводит со своего счета 40817 деньги за товар, например(а/м), юр.лицу-нерезиденту ? Будет считаться дебетовый оборот ?

                        Комментарий


                        • #13
                          !Сергуня Стреляться рано. 30232 - это сводные счета по пластику. Мы их кредитуем, а дальше процессинговый центр "растаскивает" по 40817. Так что всё везде единообразно. Но не зачислить на этот 40817 все равно оснований нет. А кто уж там будет вчитываться, что написано в основании платежа? Иногда там полная абракадабра. Физик сам несет ответственность за уплату налогов.
                          Лесь Ваша проблема понятна. Можно ли договориться, чтобы в деталях платежа стояло "current expenses" или что-то подобное? Материальная помощь, например. Тогда, даже если налоговики что-то узнАют (вероятность - одна милионная), то не смогут придраться. Ну и Кура ещё правильно спрашивала: что за банк? В некоторых банках есть неадекватные люди и внутренние порядки, от которых можно ожидать всё, что угодно.

                          Комментарий

                          Пользователи, просматривающие эту тему

                          Свернуть

                          Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                          Обработка...
                          X