14 июня, понедельник 08:56
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Есть ли ограничения для открытия аккредитивов в пользу Пакистанских компаний?

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Есть ли ограничения для открытия аккредитивов в пользу Пакистанских компаний?

    Добрый день господа банкиры,
    Подскажите пожалуйста существуют ли какие-либо ограничения по открытию валютных аккредитивов в пользу пакистанских компаний, расположенных в Пакистане?

  • #2
    А какая разница Пакистан или Афганистан? Главное чтобы бы комплаенсу все ровно было. Пробейте их банк и бенефициара и если все ОК выпускайтесь.

    Комментарий


    • #3
      Ajeka, Клиентка сказала, что они обратились в Россельхозбанк и им там ответили, что они не работают с Пакистаном по аккредитивной форме оплаты. Поэтому и хочу узнать у банкиров, существуют ли какие-либо ограничения или это нежелание конкретного банка работать с определенной страной по этому вида платежа.

      Комментарий


      • #4
        igmar, никаких ограничений по стране нет. Ограничения по людям и компаниям, участвующим в отмывании и финансировании - общедоступны. У Россельхозбанка свои личные заморочки, т.е. внутренние инструкции.
        Всё сказанное мной - исключительно личное мнение

        Комментарий


        • #5
          Сообщение от Юрий Санков Посмотреть сообщение
          igmar, никаких ограничений по стране нет. Ограничения по людям и компаниям, участвующим в отмывании и финансировании - общедоступны. У Россельхозбанка свои личные заморочки, т.е. внутренние инструкции.
          СПАСИБО

          Комментарий


          • #6
            Вот вам официальные ресурсы для проверки:

            списки OFAC http://www.treasury.gov/about/organi...s-Control.aspx,

            Перечень террористов/экстремистов http://www.fedsfm.ru/documents/terr-list
            Всё сказанное мной - исключительно личное мнение

            Комментарий

            Обработка...
            X