17 ноября, суббота 22:14
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Сомнительная сделка с использованием банковской гарантии icc-458

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Сомнительная сделка с использованием банковской гарантии icc-458

    Добрый день,
    Нам предлагают предоставление кредита по такой схеме:

    ОБЩАЯ ПРОЦЕДУРА
    Финансирования клиента
    Главная цель настоящей процедуры соединить возможности проектного финансирования, фондирования и
    инвестирования клиента с интересами финансовых структур и банков ЕС, реализующих проект через привлечение
    финансовых средств ЕС и минимизации расходов по получению финансирования в целом.
    1. Клиент (в дальнейшеи Инициатор Проекта), желающий получить финансирование в требуемом ему обье-
    ме, заполняет заявление на кредит и посылает его в офис группы компаний (НАЗВАНИЕ ГРУППЫ) по электронной почте, от-
    правляя экспресс-почтой следующие документы:
    1.1. Оригинал заявления на заем (Приложение №1)
    1.2. Краткое описание проекта (формат А4, 2-3 страницы)
    1.3. Регистрационные документы компании
    2. После принятия решения о финансировании проекта, Инициатор Проекта оплачивает проведение первич-
    ного аудита и оценки проекта, а также подготовку бизнес плана в соответствии с требованиями ISO-9000 и UNIDO
    в сумме (€10000 (перевод на немецкий и английский язык) согласно Договора на проведение Евроаудита (Прило-
    жение №2-1). Срок проведения первичного аудита и оформления документов на финансирование- 3 недели с мо-
    мента оплаты аванса в размере 10.000 Евро и предоставления в полном обьеме требуемых документов для Евроау-
    дита (Приложение №2-2).
    3. Одновременно Инициатор Проекта на основании Договора об организации финансирования (Приложение
    №3) предоставляет в банк Заимодателя собственные средства в обьеме 20% от всего проекта как свою часть уча-
    стия в проекте.. Указанные средства могут быть предоставлены как в виде депозита, так и виде банковской гаран-
    тии, аккредитива или любого другого Финансового Инструмента, выставленного на Заимодателя и акцептируемого
    его банком.
    4. После подтверждения банком Заимодателя о предоставлении Инициатором Проекта своей части финансо-
    вых средств в размере 20% и заключения Евроаудита, наша группа организует привлечение оставшейся части фи-
    нансовых средств в обьеме 80% с банков ЕС в виде кредитной линии под Европейский либор+1,5%. Срок предо-
    ставления займа -30 дней после выставления Инициатором Проекта своей доли участия 20%.
    ПРИМЕЧАНИЕ:
    Настоящим подтверждаю принятие условий финансирования проекта в части затрат и времени на подготовку
    и получение займа, а также согласие с оплатой в установленном обьеме.
    Подпись ……………………(Инициатор Проекта)

    В приложении - текст банковской гарантии стандарта ICC 458.
    Я понимаю, что данный вопрос, возможно, уже обсуждался на форуме, но поиск ничего внятного мне не выдал. Пожалуйста, подскажите какие нас ждут опасности и не мошенничество ли чистой воды вообще вся эта схема?

Пользователи, просматривающие эту тему

Свернуть

Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

Обработка...
X