30 ноября, понедельник 13:53
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

международный аккредитив против только одного инвойса (валютный контроль, комплаенс)

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • международный аккредитив против только одного инвойса (валютный контроль, комплаенс)

    Добрый день,

    столкнулся с ситуацией, когда по контракту планируется открывать несколько аккредитивов в разные периоды времени. Сделано это специально для снижения расходов на их обслуживание. В этой связи первый из аккредитивов будет открыт только против инвойса, другие же - против остальных документов, включая транспортные документы.

    Итак, банк сообщает, что не может открыть несколько аккредитивов, среди которых будет один, который раскрывается только против инвойса (так как это нарушает отчасти валютный контроль, но в основном их требования в части комплаенс, в связи с тем, что товар по нему не будет пересекать границу страны). Поэтому банк предлагает открыть только 1 аккредитив на весь срок действия контракта с раскрытием против разных документов, среди которых будут транспортные документы, которые и будут основанием для того, чтобы считать сделку "чистой".

    Подскажите, пожалуйста, сталкивался ли кто-то с этим, и насколько действительно нелигитимно открывать международный аккредитив только против одного документа - инвойса? Есть ли какая-та практика или обоснование, которое можно предъявить банку, чтобы все-таки такую операцию можно было осуществить?

    Заранее благодарю.

  • #2
    Если контрактом предусмотрена предоплата, то можно выпустить один аккредитив в двух частях для раскрытия: первая против инвойса на аванс, вторая против остального. Некоторые банки так не смогут, так как у них могут быть внутренние политики, разрешающие выпускать аккредитив только с транспортными документами.
    если контрактом аванс не предусмотрен, то валютному контролю действительно будет не ясна часть под инвойс, что будет похоже на отмывание или легализацию.

    Комментарий


    • #3
      Всем ПРИВЕТ!
      Есть-ли желающие вступить в этот топик?
      RCLC - была же тема, может что-то поменялось...

      Комментарий

      Обработка...
      X