22 октября, понедельник 13:40
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Примитивный реГбус для профессионалов

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Примитивный реГбус для профессионалов

    Уважаемые господа !

    Покупателю предложен контракт вот с такой формой оплаты и процедурой сделки:

    6. Payment/Currency:
    Bank to bank payment for each delivered consignment shall be made in US Dollars. Buyer’s and Seller’s banking information is annexed hereto as Appendix B. Buyer and Seller may designate alternative financial institutions by giving the other party prior written notice thereof. Payment may be made by wire transfer for the amount due, in which case the SBLC or Conditional Swift or BG shall stand as surety against next shipments. Payment may be made by multiple wire transfers from several financial institutions aggregating the full purchase price.

    Documents
    The commodity (Aurum Utalium Metal/Gold Bullion) shall be accompanied by all necessary documents normal to this trade, follows:
    A) Six (6) original commercial invoices made out to the Buyer.
    B) Certificate of ownership transferred into the Buyer’s name.
    C) Certificate of origin and warranty, au metal cleared of all liens and encumberances. (transit shipment)
    D) Certificate of the assayer report and acceptable hallmark, internationally acceptable (transit shipment)
    E) Packing lists. Certified weight list per bar. (GLD STD)
    F) Bills of lading – Airway bills or security house acceptance or Buyer’s representative.
    G) Export License (in Buyer’s name to be arranged by the Seller, transit shipment).

    Procedure
    This transaction shall be executed pursuant to the following procedures:
    A. This Agreement completed, signed and sealed by both parties.
    B Within five days after the date hereof, Seller shall notify Buyer confirming and attesting that Seller or its designee has available the agreed Gold Bullion, freely transferable, free and clear of any liens or encumbrances, non-criminal origin and that Seller or its designee is ready, willing and able to sell the agreed quantity to be sold to Buyer.
    C Within two days of receipt of the above notification from Seller’s Bank, Buyer shall issue one or more Standby Letter of Credit (SBLC) or Conditional Swift (CS) or Bank Guarantee (BG) in favor of Seller or its designee in the approximate amount of the Initial Tranche. Seller shall instruct Buyer the amount(s) and beneficiaries of the SBLC/BG/CS prior to their issuance.
    D After receipt of Buyer’s SBLC or CS or BG and Buyer’s notification to Seller of its readiness to receive delivery, Seller arranges for the Gold Bullion to be delivered to the security company i.e. Securicor or similar company at a bonded warehouse designated by Seller at the Dubai or Kloten-Zurich Airport Duty Free Zone.
    E An original set of all documents (A) (B) (C) (D) (E) (F) and (G) listed in Section 8 hereof will be presented to Seller’s bank for payment by Buyer’s bank.
    F The Verification Procedure shall take place as described in Section 4.
    G After satisfactory verification the Buyer makes the required payment and takes delivery of the commodity.

    Attachments
    1 Appendix (A) Tranche Schedule
    2 Appendix (B) Banking Details for Seller and the Buyer
    3 Appendix (C) Obligation Ref. Retainer-Deposit
    4 Appendix (D) Retainer-Deposit doc.
    5 Appendix (E) Honorarium and FPAs

    APPENDIX (A)
    KOYOOMNIGLOBAL20ALFAULC
    REF. CODE 236003/CFI-23
    TRANCHE SCHEDULE
    SPECIAL TRANCHING AGREEMENT DOCUMENT


    According to the contract and in tranches that can be fit to a chronogram agreed by buyer and seller.
    SPECIAL TRANCHING AGREEMENT OF DELIVERY SCHEDULE
    KOYO SHIPPING and TRADING Corp.
    KOYOOMNIGLOBAL20ALFAULC- REF. CODE 236003/CFI-23
    August 23, 2004
    Special note:
    The tranching schedule in confirming our intention to supply the Au as per the Agreement (Contract), Ref. Code: 236003/CFI-23 is as follows after deposit:
    Approximatively, for the first tranche of 60 MT in two deliveries, one of 15 MT and the other of 45 MT (same day or next day), therefore, delivery:
    If Kloten, 10-15 banking days (max); if Dubai, 7-10 banking days (max).
    Subsequent tranchings, untill exhaust, after the first tranche, will be daily or every other day, varying from 95 to 250 MT, to be agreed by parties.
    These amounts and times are subject to the capacity and the possibility of the customs terminals and warhouses at the sites of departure/arrival of the commodity.

    KOYO SHIPPING AND TRADING CORPORATION
    Dr. J. A. de Navarrette y de Arellano, MD
    Universal Attorney & Trustee (Apoderado General & Fideocomisario)KOYOSTCORP

    SPECIAL NOTE

    ADDITIONAL OR SUBSEQUENT DELIVERIES MAYBE MADE TO THE MAJOR CAPITALS OF EUROPE FOR THEIR FTZ SITES (SUBJECT TO DELIVERY VENUE); BE IT NOTED THAT PREFERENCE IS MADE TO DUBAI SINCE LESS CONGESTION AND READY MADE AVAILABLE REFINING VENUE SITES.

    THIS SPACE IS INTENTIONALLY LEFT BLANK.

    APPENDIX (C)
    KOYOOMNIGLOBAL20ALFAMCC
    REF. CODE 236003/CFI-23
    RETAINER-DEPOSIT DOCUMENT REF. CODE 236003/CFI-23
    OBLIGATION REF. RETAINER-DEPOSIT


    In the event that the Au Owner fails to perform its material obligations under the Agreement and Koyo/Koyo’s Buyer has performed all of its obligations under the Agreement, Said Retainer-Deposit shall be returned to the Buyer.

    Notwithstanding anything herein to the contrary, upon receipt of the Retainer-Deposit Au Owner shall have complete and unrestricted dominion and ownership of the Deposit.

    THIS SPACE IS INTENTIONALLY LEFT BLANK


    Вопрос
    Как минимизировать риск потери денег и НЕ напороться на аферу?
    Товар реально есть в наличии - проверено.
    С уважением, Григорий Хачатуров.

  • #2
    Уважаемый, а как на счет того, чтобы в свой банк обратиться с контрактом?
    с ув.,
    vers

    Комментарий


    • #3
      После ознакомления с контрактом и просьбы помочь в выборе формы оплаты ответ последовал (по сути) следующий:
      "Выбор формы оплаты за Вами. Что скажете - то мы и сделаем! Ваши деньги - Вам и решать!"

      После этого Покупатель попросил меня разместить этот вопрос тут.
      По его убеждению - тут помогут.

      Не берусь утверждать, также, что Покупатель не ищет иные источники для консультаций. Но меня попросили разместить - я разместил.
      Причину я Вам назвал.

      Если Покупатель разрешит - я назову имя Банка.

      Заранее благодарен
      С уважением, Григорий Хачатуров.

      Комментарий


      • #4
        OilTrade

        G After satisfactory verification the Buyer makes the required payment and takes delivery of the commodity.

        Оплата производится по факту акцепта (получения) товара. Зачем тогда аккредитив или гарантия.
        Про условный свифт (conditional swift) впервые слышу.

        Комментарий


        • #5
          ...Зачем тогда аккредитив или гарантия


          Это необходимо Продавцу.
          Продавцу необходимо иметь уверенность в том, что необходимая сумма подготовлена Покупателем и до окончания процедуры примеки товара эта сумма никуда не денется.
          А также, чтобы не получилось так - Продавец доставил товар, Покупатель принял его, а потом Продавец будет ждать невесть сколько времени, свои деньги за товар (может же и не дождаться!).
          С уважением, Григорий Хачатуров.

          Комментарий


          • #6
            OilTrade

            Нестыковка в том, что неясно, что будет являться основанием для платежа по аккредитиву или гарантии, если товар не будет акцептован.

            Комментарий


            • #7
              Сообщение от serg144
              OilTrade

              Нестыковка в том, что неясно, что будет являться основанием для платежа по аккредитиву или гарантии, если товар не будет акцептован.


              Если я правильно Вас понял - речь идет о 6. Payment/Currency:. Если да, то в этом пункте контракте речь идет о простом перечислении предлагаемых форм оплаты (финансовых инструментов).
              После выбора финансового инстурмента основание для платежа (по выбранного финансовому инструменту) будет являться приемка товара Покупателем.
              Иными словами поставка FOB (Free of Board) - после того как товар погружен на судно - Продавец получает свои деньги.
              С уважением, Григорий Хачатуров.

              Комментарий


              • #8
                OilTrade

                При FOB обязательство Продавца прекращается в момент передачи товара перевозчику, а не покупателю.

                По хорошему, надо бы проект аккредитива/гарантии почитать.

                Комментарий


                • #9
                  serg144

                  Про conditional swift... было дело- в нашем "гадюшнике" это обсуждалось, но давно. Помнится, мнения по поводу такого инструмента в ходу дискуссии разделились. Моя позиция: этот "зверёк" (к-рого похоже никто из Форумян живьём не видел) права на жизнь не имеет.
                  Я бы посоветовал Покупателю этот CS из контракта вычеркнуть (от греха подальше).

                  OilTrade
                  Не нДравится мне Аппендикс С про Депозит. Второй абзац уж больно жёсткий. Опять же Покупатель предоставляет Продавцу депозит в качестве гарантии выполнения своих обязательств и совсем непонятно на каком основании Продавец приобретает Complete ownership этих денег с момента и получения.

                  Далее, Покупатель предоставляет Продавцу стэндбай или Б/Г в кач-ве гарантии оплаты товара, а депозитом он что гарантирует?

                  F The Verification Procedure shall take place as described in Section 4.
                  G After satisfactory verification the Buyer makes the required payment and takes delivery of the commodity

                  О верификации чего идёт речь? Товара? или документов? или того и другого?

                  Payment may be made by multiple wire transfers from several financial institutions aggregating the full purchase price.
                  А это пусть спецы по Anti-Money Laundering анализируют.

                  Комментарий


                  • #10
                    Я бы посоветовал Покупателю этот CS из контракта вычеркнуть (от греха подальше).
                    Понял СПАСИБО!
                    Не нДравится мне Аппендикс С про Депозит. Второй абзац уж больно жёсткий. Опять же Покупатель предоставляет Продавцу депозит в качестве гарантии выполнения своих обязательств и совсем непонятно на каком основании Продавец приобретает Complete ownership этих денег с момента и получения.
                    Объяснения Продавца таковы.
                    Я привожу товар в указанное, Покупателем, место за свой счет. А если Покупатель откажется от Покупки? Кто будет компенсировать мне мои расходы?
                    Право собственности на депозит возникает у Продавца в случае отказа Покупателя от оплаты товара при условии соблюдения всех параметров по качеству и пр.
                    Т.е. Продавец привез товар именно такой - какой предлагал Покупателю. Покупатель проверил товар - расхождений нет. Но Покупатель отказался приобретать товар (не важно по какой причине). Или же Покупатель не стал проверять, уже доставленный Продавцом, товар и отказался от сделки.
                    В этом случае Продавец заберает депозит себе.
                    Далее, Покупатель предоставляет Продавцу стэндбай или Б/Г в кач-ве гарантии оплаты товара, а депозитом он что гарантирует?
                    На это я не готов ответить.
                    Уточню и сообщу.
                    Payment may be made by multiple wire transfers from several financial institutions aggregating the full purchase price.
                    А это пусть спецы по Anti-Money Laundering анализируют.
                    Поясните пожалуйста - ПОЧЕМУ этим должны заниматься спецы из Anti-Money Laundering?
                    С уважением, Григорий Хачатуров.

                    Комментарий


                    • #11
                      OilTrade
                      Если позволите, пару вопросов.
                      Как я понял, контракт на поставку золота.
                      Продукт, прямо скажем, специфический.
                      И тут есть огромадное количество граблей,которые знают только профессионалы.
                      Рынок этот очень узкий, на нём работают с десяток крупных буржуйских банков типа Standard Londodn,
                      Mitsui, Credir Suisse, Commerzbank и т.д. И с десяток наших.
                      Все друг друга знают давно. И золото всё в России считанное - И с Норникеля, и с Сусумана, и Покровки, и с Берелёха...
                      В связи с этим даже недропользователи не лезут в экспорт, а спокойно продают золото банкам.
                      Хотя бы потому, что оно идёт в погашение кредитов, выданных на сезон добычи.
                      И то не всем, а только тем, кто имеет лицензию,лимиты от инобанков на хеджирование, и много других полезных вещей.
                      в виде сертифицированного хранилища, специальных весов,службы инкассации.
                      Крайне не вредна лапа в гохране,СТС, таможне и ряде других черезвычайно любезных организаций. Кстати, операции с золотом - предмет обязательного стука в КФМ. А уж наличиие multiple wire transfers from several financial institutions aggregating the full purchase price - это прям бальзам на ихнюю душу.
                      И торгуют золотом совсем не так, как вам понанаписали.
                      Артель имеет договр с банком, ей дают дисконт от LME, потом банк
                      делает хедж по позиции AU/USD, поставка с завода, позиция рубль доллар закрывается день в день, регистрация договора в Гохране.. ну и так далее. Это по заводскому золоту.
                      Все заводы сертифицированы, и гонят стандарт. Нестандарт в виде сплава Доре перерабатывают опять-же эти заводы. И никто более.
                      А нестандарт - тут море разливанное для кидалова. И могут запросто акцептовать на 10% от заявленной цены. Но пардон, меня понесло.
                      Я не думаю, что коллегам документарщикам это сильно интересно.
                      Поэтому я даже не буду это анализировать.
                      Храни вас Бог!!!
                      Последний раз редактировалось Gasper; 24.08.2004, 23:14.
                      Опыт - это то, что получаешь, не получив того, чего хотел.

                      Комментарий

                      Пользователи, просматривающие эту тему

                      Свернуть

                      Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                      Обработка...
                      X