16 октября, вторник 23:53
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Поддельные документы по аккредитиву

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Поддельные документы по аккредитиву

    СРОЧНО!!!

    Уважаемые господа, банкиры-профессионалы,

    Посоветуйте, пожалуйста, в данной ситуации: мы иностранная фирма, покупаем товар из России, открыли в нашем иностранном банке поддтвержденный безотзывный импортный аккредитив в пользу американской фирмы. Подтверждающий и исполняющий банк - Deutsche Bank. Наш поставщик предоставил в исполняющий банк фальсифицированные документы для раскрытия аккредитива, на них стоят все оригинальные печати и штампы, оформлены на официално принятых бланках. Но мы знаем точно, что товар не отгружался, а вагоном укзанных в ж/д документах не существует (поданным службы слежения Российских дорог). Исполняющий банк рассмотрел документы и принял их полностью соответствующими тексту аккредитива. С нас списали деньги. Посоветуйте, PLEASE, что делать и как доказать подделку документов. Заране спасибо.

  • #2
    Valeria

    Поставщик (российский) навряд ли сам представлял документы в исполняющий банк. Скорее всего, документы представлялись американской фирмой (бенефициаром). Поясните.

    Комментарий


    • #3
      Valeria
      Боюсь, что помощь банкиров-профессионалов запоздала.
      ИМХО, вам потребуется помощь профессионалов из других областей.
      В частности, юристов.
      И дорога Вам осталась, увы, одна - в суд.
      Пишите в РЖД, проверяйте у них номера накладных, номера вагонов,
      подтверждения со станции погрузки и станции назначения.
      Можно ещё таможню запросить. Т.е. собрать доказательства непоставки товара.
      Это нудно, но осуществимо.
      Главный вопрос - найти того, кому предъявлять иск.
      Боюсь, что бена- "американской фирмы" уже и след простыл.
      Последний раз редактировалось Gasper; 28.04.2004, 16:02.
      Опыт - это то, что получаешь, не получив того, чего хотел.

      Комментарий


      • #4
        Valeria
        Согласна с Gasper.
        Если исполняющий уже успел списанные с вас деньги зачислить на счет бене, то остается только судебный вариант.
        Для этого надо готовить документальные доказательства фальсификации документов.
        Но я также разделяю опасения, что фирма, скорее всего, уже "растворилась". Но можно проследить движение средств - куда они делись после зачисления на счет бене, кто управлял счетом и т.п. Есть конкретные лица, с которыми вы вели дела, надо постараться притянуть их к ответственности. Обращайтесь как можно скорее к специалистам в криминально-следственной области.
        С уважением,
        Татьяна
        CDCS, CITF

        Комментарий


        • #5
          Уважаемые господа,

          спасибо Вам огромное за оперативные и существенные ответы, мы отправили запросы во все инстанции, для подтверждения факта подделки документов.
          В Вашей практике встречалась такая ситуация и какой может быть ход развития событий?

          Комментарий


          • #6
            Valeria
            Бог пока миловал.
            Но вообще в мировой практике такие случаи были и продолжают иметь место. Ведутся следствия и проходят суды.
            Такие случаи описываются в изданиях МТП, постоянно публикуются на dcprofessional.com.
            С уважением,
            Татьяна
            CDCS, CITF

            Комментарий

            Пользователи, просматривающие эту тему

            Свернуть

            Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

            Обработка...
            X