16 ноября, пятница 22:48
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

схема сделки

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • схема сделки

    Уважаемые коллеги!

    Огромная просьба помочь в определении схемы сделки:
    есть продавец товара,два посредника и покупатель.
    Покупатель открывает трансферабельный лс первому посреднику,он переводит второму(мой клиент).Мы открываем back to back продавцу.Но при этой схеме у нас очень большие риски.Просветите ,пожалуйста,может быть есть менее рисковые док схемы ,когда более одного посредника???

    Спасибо,
    elenat

  • #2
    Боюсь, что зайчика достать из рукава не получится: менее рисковая схема - взять денежное покрытие у вашего клиента под ваш back to back . Документарных вариантов не вижу....

    Комментарий


    • #3
      elenat
      Присоединяюсь к ГРОМу
      С уважением, Exolorer
      С уважением, Explorer

      Комментарий


      • #4
        зачем Вам вообще back-to-back?
        пусть Ваш посредник сам разбирается с продавцом.

        ГРОМ

        Смысл back-to-back, если есть покрытие?
        с ув.,
        vers

        Комментарий


        • #5
          vers

          Это шутка была, мягкий ненавязчивый юмор

          Комментарий


          • #6
            ГРОМ

            понятно. У меня вчера было 1-е апреля, а у Вас сегодня. Решили оттянуться за наши вчерашние приколы по поводу ж/д накладных?
            с ув.,
            vers

            Комментарий


            • #7
              to vers

              Покрытия нет,поэтому появился back-to-back.

              Но есть одна деталь- банк покупателя и первого посредника-один и тот же,только разные филиалы.
              Может предложить им оформить отношения покупателя и первого посредника гарантией или счетом сделки, на основе которых моему клиенту прийдет трансферабельный,а мы его переведем покупателю?

              С уважением,
              elenat

              Комментарий


              • #8
                Как зачем бэк-ту-бэк? Зввучит как красиво
                С уважением, Explorer

                Комментарий


                • #9
                  elenat

                  видимо, Вы не следите за нашими дискуссиями. Очень рекомендую посмотреть темы по трансферабельным лс. Трансферировать Вы не сможете.
                  И перевести лс ПОКУПАТЕЛЮ тоже.

                  Банк покупателя - нерез?

                  Что такое счет сделки? Никогда не слышала такой формы международных расчетов.
                  с ув.,
                  vers

                  Комментарий


                  • #10
                    to vers

                    Извините,конечно,ПРОДАВЦУ!

                    Банк покупателя испанский.
                    Почему нельзя трансферировать ,если в пользу моего клиента первый посредник откроет irrevocable transferable l/c ?

                    Комментарий


                    • #11
                      Explorer

                      коллега, дайте девушке ссылки на дискуссии по трансферабельным лс (у Вас это хорошо получается, а я не знаю, как это сделать).

                      elenat

                      Согласно разъяснениям ICC различные филиалы банков могут рассматриваться как разные банки. (публ.№596 case249), поэтому могут быть различные варианты взаимоотношений между двумя филиалами одного банка.
                      с ув.,
                      vers

                      Комментарий


                      • #12
                        Почему бы не сделать переуступку выручки? Мне кажется, по этому поводу нет ограничений в UCP

                        Комментарий


                        • #13
                          Спасибо всем.(to vers -ОСОБОЕ!)

                          С уважением,
                          elenat.

                          Комментарий


                          • #14
                            elenat

                            не за что

                            itris

                            в UCP-то ограничений нет, а вот как с нашим валютным законодательством?

                            MDutch, Николай, Ваше мнение по поводу переуступки выручки?
                            с ув.,
                            vers

                            Комментарий


                            • #15
                              vers

                              А валютному законодательству все равно, что трансферабельный аккредитив , что back-to-back, что переуступка выручки. Если есть основание для платежа в валюте - договор комиссии, к примеру, то почему бы и нет?

                              Комментарий


                              • #16
                                vers

                                а вот как с нашим валютным законодательством?

                                труба!

                                мнение по поводу переуступки выручки?

                                сама по себе переуступка не является операцией, как таковой. это действие. а ВК регулирует валютные операции. поэтому, однозначно ответить на вопрос а вот как с нашим валютным законодательством? , можно будет тогда, когда задача будет сформулирована по "схеме": рез - нерез, товар не товар, кто кому за что и когда платит

                                А вообще, по поводу трансферабельных аккредитивов и валютного контроля у вас в документарке была вот такая тема:
                                http://dom.bankir.ru/showthread.php?s=&threadid=17674
                                С мнением Михаила и Николая соглашаюсь

                                С уважением.

                                Комментарий


                                • #17
                                  vers, elenat, irtis

                                  Катя хорошо сказала.

                                  На вопрос можно ответить, только зная кто будет физически экспортировать товар - продавец или второй посредник.
                                  I don't get mad. I get even.

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    Николай

                                    А Вы представьте две ситуации:

                                    1-я: экспортер - продавец
                                    2-я: экспортер - посредник

                                    я с переуступкой валютной выручки не сталкивалась, а хочется разобраться.

                                    !Ekaterina
                                    труба!

                                    очень содержательный ответ. Спасибо

                                    Надеюсь, что это Вы не для меня ссылку по трансферации дали.
                                    с ув.,
                                    vers

                                    Комментарий


                                    • #19
                                      vers

                                      Ну Вы эта, на Катюху-то не наезжайте.

                                      Я Вам могу ответить только с точки зрения ВК без учета рисков и т.п., так как в переводных аккредитивах не силен.

                                      Итак,
                                      1-я: экспортер - продавец - он должен получить Валютную выручку за отгруженный товар НА СВОЙ СЧЕТ (иначе накажут). Может получить от резидента-посредника, за вычетом его комиссии. Операция разрешенная.

                                      2-я: экспортер - посредник - он должен получить Валютную выручку за отгруженный товар НА СВОЙ СЧЕТ (иначе накажут), а потом может перевести ее продавцу. Операция разрешенная (так бывает чаще).

                                      Но. По нашему законодательству - экспортер тот, который оформляет ПС.
                                      При втором варианте можно считать, что и продавец-экспортер, так как товар его.


                                      Источник, который можно посмотреть:

                                      ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                                      ИНСТРУКЦИЯ от 29 июня 1992 г. N 7
                                      I don't get mad. I get even.

                                      Комментарий


                                      • #20
                                        Николай

                                        что-то Вы меня запутали.

                                        Речь идет о трансферабельных лс или о переуступке валютной выручки, или с точки зрения ВК схема одинаковая???
                                        с ув.,
                                        vers

                                        Комментарий


                                        • #21
                                          to everybody

                                          Спасибо всем за продолжение дискуссии и за ссылку по трансферации.
                                          В данной сделке экспортер-продавец,он же рез РФ.Все остальные участники- нерезы РФ,включая наш Банк(Прибалтика).И thanks to God ВК РФ нас не касается , а при работе с l/c - главное руководство - UCP.


                                          С уважением,
                                          elenat

                                          Комментарий


                                          • #22
                                            vers

                                            С точки зрения ВК - главное чтобы деньги побывали на счете экспортера и были основания их перевести дальше по схеме.

                                            elenat

                                            Так Вы зря волнуетесь!
                                            I don't get mad. I get even.

                                            Комментарий


                                            • #23
                                              Уважаемые коллеги,
                                              После некоторого размышления я учел поступившие пожелания и поработал ножницами. Полагаю, участники убранного продолжения дискуссии воспримут это с пониманием.
                                              С уважением, Explorer

                                              Комментарий

                                              Пользователи, просматривающие эту тему

                                              Свернуть

                                              Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                              Обработка...
                                              X