4 июня, четверг 08:21
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Иран. Особенности работы

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Иран. Особенности работы

    я менеджер по продажам у нас намечается сделка с иранцами -покупка зерновых,
    мы им предложили оплату по аккредитиву и по предоплате, либо частично по предоплате и по аккредитиву.
    без выставления с нашей стороны performance bond,

    от иранской стороны (переговоры ведет посредник) пришло встречное предложение
    по условиям покупки произвести оплату через SBLC а так же просят им выставить им гарантию выполнения контракта - performance bond - 2%

    прочитав форум я понял что этот вид финансового инструмента и переводится как резервный аккредитив,

    подозрения появились, но иранская сторона попросила наши условия с учётом их предложений
    может попросить у них просто LC at sight с выставлением 2%pb от банка продавца.?

    что можете посоветовать что бы на корню мошенников избежать?

  • #2
    meed
    SBLC никаких "подозрений" у Вас вызывать не должен. Это общепринятое банковское обязательство, подчиненное международным правилам по аккредитивам UCP600 или правилам по аккредитивам стэндбай. В Вашем случае, это будет обязательство, аналогичное банковской платежной гарантии, скорее всего, подчиненное UCP600.
    Но, думаю, с данной страной у Вас на сегодняшний день без спецразрешения на поставку ничего не получится. (См. международные санкции в отношении данной страны).
    А в данном разделе форума рассматривается ненадлежащее (читай, мошенническое) использование банковских инструментов.
    С уважением,
    Врачеватель
    L'esprit seul peut tout changer Всё решает ум один

    Комментарий


    • #3
      Сообщение от meed Посмотреть сообщение
      я менеджер по продажам у нас намечается сделка с иранцами -покупка зерновых,
      мы им предложили оплату по аккредитиву и по предоплате, либо частично по предоплате и по аккредитиву.
      без выставления с нашей стороны performance bond,

      от иранской стороны (переговоры ведет посредник) пришло встречное предложение
      по условиям покупки произвести оплату через SBLC а так же просят им выставить им гарантию выполнения контракта - performance bond - 2%

      прочитав форум я понял что этот вид финансового инструмента и переводится как резервный аккредитив,

      подозрения появились, но иранская сторона попросила наши условия с учётом их предложений
      может попросить у них просто LC at sight с выставлением 2%pb от банка продавца.?

      что можете посоветовать что бы на корню мошенников избежать?
      Если SBLC, LC и РВ Вы относите к "финансовым инструментам", то следует обратиться в финансовую организацию, которая обслуживает Вашу компанию (коль Вы - "менеджер по продажам") - самый оптимальный вариант. Из моей бизнес-практики: SBLC - очень привлекательный инструмент, но много нюансов и "подводных камней", которые могут увидеть и подсказать только непосредственно "документарщики" банка. Ваши риски - осуществить поставку партии товара на договоренных условиях и не получить оплату.

      Комментарий


      • #4
        Edwlan
        Если SBLC будет выставляться иранским банком. подвоха по тексту, скорее всего, не будет: они банкиры грамотные и активно работают в Банк. Комиссии МТП. .
        Проблема в санкциях, т.е. с блокированием платежа "в пути"...
        С уважением,
        Врачеватель
        L'esprit seul peut tout changer Всё решает ум один

        Комментарий


        • #5
          Уважаемый Врачеватель,
          Я о том же, но Вы более конкретизировано, как всегда.

          Комментарий


          • #6
            Доброе утро.
            Нормальная процедура.Кто продает товар,тот и выставляет pb-2%!
            Который активируется выставлением L/C или SLS со стороны покупателя.
            А в чем мошеннничесто может быть?Рисков нет никаких.
            Одно не понятно как Вы будете работать напрямую м Ираном?

            Комментарий


            • #7
              Про Иран.
              На Linkedin Scott K. AML Compliance Officer; Expert at Wire Mapping
              Greater Philadelphia Area 24/02/2012 разместил ссылку на статья в отношении предстоящих санкций EU против Ирана.

              EU prepares to evict Iran's banks from banking hub
              Associated Press | Posted: Thursday, February 23, 2012 9:49 am

              The European Union is preparing regulations that will shut out Iran's banks from a major financial clearinghouse used by virtually every country in the world, a senior official said Thursday.
              The official, who spoke on condition of anonymity because of European Union rules, said the regulations are currently being worked on, but should be adopted "rather quickly."
              The move is part of an unprecedented escalation of economic pressure by the United States and the EU meant to halt Iran's suspected drive for nuclear weapons.
              The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, or SWIFT, said last week it would comply with EU instructions to cut off the Iranian banks once it has clarity on what new rules will require.
              SWIFT, which handles cross-border payments for more than 10,000 financial institutions and corporations in 210 countries, must comply with EU regulations because it is an European entity.
              The Brussels-based group is an essential way station for international transactions, electronically converting currencies and processing payments such as those for Iran's crude oil exports
              The EU official said SWIFT had issued the statement, which the Obama administration welcomed, to forestall any possible action against it in the United States.
              In Washington, SWIFT's general counsel met on Wednesday with top staffers on Capitol Hill, part of an effort by the organization to persuade U.S. lawmakers to soften pending legislation that could force SWIFT to act against Iran. SWIFT's CEO is also expected to hold meetings in Washington in early March.
              The Senate Banking Committee has passed a measure directing the White House to press SWIFT to block Iranian entities. The House of Representatives is pushing a tougher measure, which would compel the administration to sanction SWIFT unless it stopped providing services to Iran.
              Jodi Herman, a senior policy aide to Democratic Sen. Robert Menendez, met with SWIFT's general counsel and said it appeared that the organization, in conjunction with the European Union, is moving toward including Iran's powerful Central Bank in its ban. The inclusion of the Central Bank would greatly increase the impact of the ban on Iran.
              Herman said Congress would consider alterations to the pending legislation depending on the actions taken by SWIFT and the EU.
              In January, EU foreign ministers agreed to ban all oil imports from Iran starting next summer. The 27-nation bloc accounts for about 18 percent of Iran's oil exports. But the details of how to do this and how to cut payments to Tehran have not yet been worked out, the official said.
              "There needs to be a legal basis," he said. "The decision has not yet been taken because the definitive legal instruments are still being discussed."
              The U.S. and EU believe that Iran is intending to develop a nuclear arsenal, and Tehran's failure to suspend its nuclear activities has already led to several sets of U.N. sanctions. But Iran maintains its nuclear program is exclusively civilian.
              EU foreign policy chief Catherine Ashton has urged Iran to return to negotiations with the five permanent U.N. Security Council members plus Germany about its nuclear program. Tehran last month indicated that it was ready for a new round of those talks.
              The official said any follow-up talks with Iran would have to be meaningful.
              "What I think is very much in Ashton's mind is that if we have a new round of negotiations there should be serious talks about the nuclear program, our concerns about that programmed."
              Tehran has complained that in previous talks the EU has refused to discuss its concerns dealing with the issue of Israel's nuclear weapons. The Jewish state is widely believed to have accumulated a sizable arsenal.
              Read more: http://www.stltoday.com/news/nationa...#ixzz1nfqyD6UY
              Verum in caeco est!

              Комментарий


              • #8
                Врачеватель, Edwlan спасибо за ваши ответы,
                TIM_S по причине как привёл Salve "regulations are currently being worked on"
                работа не напрямую, но на тот момент было предложение работать через иранские банки садерат и мели
                которые работают за пределами ирана, в ОАЭ и РФ,
                через MT760.
                Последний раз редактировалось meed; 04.03.2012, 16:25.

                Комментарий


                • #9
                  meed
                  Мошенников не будет, будут последствия введенных санкций. Обратитесь к обслуживающему Вас банку.
                  С уважением,
                  Врачеваетль
                  L'esprit seul peut tout changer Всё решает ум один

                  Комментарий


                  • #10
                    Для сведения. От S.W.I.F.T. отключены иранские банки, их филиалы и ряд банков, сотрудничивших с ними, в том числе банки из Кореи, Белоруссии, Ирландии и т.д. Вот уведомление:

                    16/03/12-10:59:52 Reprint From MFA-0000-000000 1
                    _______________________________________________________________________________
                    Possible Duplicate Delivery
                    Network : APPLI
                    Session Holder : FileOutput
                    Session : 3215
                    Sequence : 000002
                    Delivery Status : Network Ack
                    --------------------- Instance Type and Transmission --------------
                    Original received from SWIFT
                    Priority : System
                    Message Output Reference : 1752 120315COMKRUMMAXXX8690867724
                    Correspondent Input Reference : 1352 120315MLMLXXXX9XXX0010322584
                    --------------------------- Message Header -------------------------
                    Swift Output : FIN 094 Broadcast
                    Sender : MLMLXXXXXXX
                    Receiver :

                    MOSCOW RU
                    --------------------------- Message Text ---------------------------
                    135: broadcast priority
                    N
                    136: broadcast nb for ALL
                    S06552
                    129: section number nn of nn
                    01/02
                    130: heading code
                    /31/SWIFT NOTIFICATION
                    /02/OPERATIONAL
                    134: brdcst requestor FI BIC Name City
                    SWHQBEBBBCT
                    SWIFT HEADQUARTERS
                    (BROADCAST REQUESTS ONLY)
                    LA HULPE BE
                    SWIFT HEADQUARTERS
                    LA HULPE
                    312: broadcast text
                    -IMPORTANT - NOTICE OF DEACTIVATION OF SANCTIONED CUSTOMERS
                    .
                    PLEASE BE INFORMED THAT THE EUROPEAN UNION HAS AGREED NEW
                    INTERNATIONAL SANCTIONS AGAINST IRAN. SWIFT HAS OBTAINED
                    CLARITY FROM COMPETENT AUTHORITIES THAT THESE SANCTIONS AFFECT
                    THE ABILITY OF SWIFT TO CONTINUE TO PROVIDE ITS FINANCIAL
                    MESSAGING SERVICES TO THE IRANIAN FINANCIAL INSTITUTIONS SUBJECT
                    TO EU SANCTIONS. AS A CONSEQUENCE, SWIFT CAN NO LONGER CONTINUE
                    TO PROVIDE SERVICES AND PRODUCTS TO THE FOLLOWING SANCTIONED
                    INSTITUTIONS:
                    .
                    AFABAFKA ARIAN BANK
                    ANSBIRTH ANSAR BANK
                    BBTKBY2X TC BANK
                    BKMTAM22 BANK MELLAT CJSC YEREVAN
                    BKMTIRTH BANK MELLAT
                    BKMTKRSE BANK MELLAT, SEOUL BRANCH
                    BKMTTRIS BANK MELLAT
                    BMJIIRTH BANK MARKAZI JOMHOURI ISLAMI IRAN
                    BSIRAEAD BANK SADERAT IRAN
                    BSIRDEHH BANK SADERAT IRAN
                    BSIRDEFF BANK SADERAT IRAN
                    BSIRFRPP BANK SADERAT IRAN - PARIS BRANCH
                    BSIRGRAA BANK SADERAT IRAN
                    BSIRIRTH BANK SADERAT IRAN
                    BSIRLBBE BANK SADERAT IRAN
                    BSIROMRX BANK SADERAT IRAN
                    BSIRQAQA BANK SADERAT IRAN
                    BSIRUZ22 BANK SADERAT IRAN
                    BSPLGB2L BANK SADERAT PLC
                    BTEJFRPP BANK TEJARAT
                    BTEJIRTH BANK TEJARAT
                    --------------------------- Message Trailer ------------------------
                    {CHK:B00E9CD3A6C1}
                    {SYS:1350120314SWHQBEBBBCTX1203120314}

                    16/03/12-11:01:10 Reprint From MFA-0000-000000 1
                    _______________________________________________________________________________
                    Possible Duplicate Delivery
                    Network : APPLI
                    Session Holder : FileOutput
                    Session : 3215
                    Sequence : 000004
                    Delivery Status : Network Ack
                    --------------------- Instance Type and Transmission --------------
                    Original received from SWIFT
                    Priority : System
                    Message Output Reference : 1758 120315COMKRUMMAXXX8690867733
                    Correspondent Input Reference : 1358 120315MLMLXXXX9XXX0010324115
                    --------------------------- Message Header -------------------------
                    Swift Output : FIN 094 Broadcast
                    Sender : MLMLXXXXXXX
                    Receiver :

                    MOSCOW RU
                    --------------------------- Message Text ---------------------------
                    135: broadcast priority
                    N
                    136: broadcast nb for ALL
                    S06553
                    129: section number nn of nn
                    02/02
                    130: heading code
                    /31/SWIFT NOTIFICATION
                    /02/OPERATIONAL
                    134: brdcst requestor FI BIC Name City
                    SWHQBEBBBCT
                    SWIFT HEADQUARTERS
                    (BROADCAST REQUESTS ONLY)
                    LA HULPE BE
                    SWIFT HEADQUARTERS
                    LA HULPE
                    312: broadcast text
                    BTEJTJ22 BANK TEJARAT DUSHANBE BRANCH
                    EDBIIRTH EXPORT DEVELOPMENT BANK OF IRAN
                    EIHBDEHH EUROPAEISCH-IRANISCHE HANDELSBANK AG
                    EIHBIRTH EUROPAISCH-IRANISCHE HANDELSBANK AG, IRAN BRANCHES
                    FEEBMYKA FIRST EAST EXPORT BANK
                    FUBBBHBM FUTURE BANK (B.S.C.) C
                    HNRBBY2X HONORBANK
                    IDUNVECA BANCO INTERNACIONAL DE DESARROLLO, BANCO UNIVERSAL
                    MELIAEAD BANK MELLI IRAN
                    MELIAZ22 BANK MELLI IRAN, BAKU BRANCH
                    MELIDEHH BANK MELLI IRAN
                    MELIFRPP BANK MELLI IRAN
                    MELIGB2L MELLI BANK PLC
                    MELIHKHH MELLI BANK PLC (HONG KONG BRANCH)
                    MELIIQBA BANK MELLI IRAN-BAGHDA
                    MELIIRTH BANK MELLI IRAN
                    MELIOMRX BANK MELLI IRAN
                    MRBBRUMM MIR BUSINESS BANK
                    PBIRIRTH POST BANK OF IRAN (P.B.I)
                    PIBPAEAD PERSIA INTERNATIONAL BANK PLC., DIFC BRANCH, DUBAI
                    PIBPGB2L PERSIA INTERNATIONAL BANK PLC
                    REFAIRTH BANK REFAH KARGARAN
                    SEPBDEFF BANK SEPAH-IRAN
                    SEPBGB2L BANK SEPAH INTERNATIONAL PLC
                    SEPBIRTH BANK SEPAH
                    SINAIRTH SINA BANK
                    .
                    THESE BICS AND ANY RELATED TEST-AND-TRAINING BICS WILL BE
                    DEACTIVATED FROM THE SWIFT NETWORK AS OF SATURDAY 17 MARCH 2012
                    AT 16.00 GMT.
                    .
                    BEST REGARDS,
                    SWIFT CUSTOMER SUPPORT
                    --------------------------- Message Trailer ------------------------
                    {CHK:7B03D48DDC8E}
                    {SYS:1352120314SWHQBEBBBCTX1203120314}
                    Последний раз редактировалось Юрий Санков; 16.03.2012, 11:16.
                    Всё сказанное мной - исключительно личное мнение

                    Комментарий


                    • #11
                      коллеги, посоветуйте какой нибудь российский банк который в данный момент может работать с Ираном?

                      Комментарий


                      • #12
                        уважаемый meed,
                        у меня тоже намечается сделка с Ираном и тоже по с/х, но только техника. В настоящий момент ищу любой российский банк который сможет провести платежи с иранскими банками.
                        Буду очень благодарен если подскажите такой.

                        Комментарий


                        • #13
                          Lenovo, вы издеваетесь? Иран от свифта отключили и США будут вводить санкции против любого банка, осуществляющего операции с Ираном. Не думаю, что есть самоубийцы среди коммерческих банков. Ищите небанковские организации или обходные пути, или вон список отключенных за сотрудничество с Ираном посмотрите (прямо над вашим первым сообщением) - там есть российские банки
                          Всё сказанное мной - исключительно личное мнение

                          Комментарий


                          • #14
                            Сообщение от Юрий Санков Посмотреть сообщение
                            Lenovo, вы издеваетесь? Иран от свифта отключили и США будут вводить санкции против любого банка, осуществляющего операции с Ираном. Не думаю, что есть самоубийцы среди коммерческих банков. Ищите небанковские организации или обходные пути, или вон список отключенных за сотрудничество с Ираном посмотрите (прямо над вашим первым сообщением) - там есть российские банки
                            Юрий, спасибо за комментарий.

                            Да, я согласен, что сейчас мало кто из рос.банков согласится работать с Ираном. Но, в Иране есть банки которые не попадают под санкции, возможно ли с ними работать?

                            Честно говоря, у меня мало опыта в подобных делах, и не могу знать какие либо обходные пути. Юрий, напишите в личку пожалуйста какие могут быть варианты для работы с Ираном.
                            Понятно, что ситуация там в прямом смысле взрывоопасная, но тем не менее хотелось бы попробывать. Проект очень значительный...

                            Заранее большое спасибо.

                            Комментарий


                            • #15
                              Сообщение от Lenovo Посмотреть сообщение
                              Но, в Иране есть банки которые не попадают под санкции, возможно ли с ними работать?.
                              Cейчас таких нет. Санкции всеобъемлющие на все операции с Ираном со стороны США и ЕС. Прочтите еще раз свифтовый бродкаст выше

                              .
                              ...не могу знать какие либо обходные пути...
                              Чистых и законных нет. Остальное теория, нет предмета разговора. А раз вам кто-то предлагает проект, то он наверное и знает, как платить будет. Не прощели с ним поговорить?
                              Всё сказанное мной - исключительно личное мнение

                              Комментарий


                              • #16
                                Lenovo
                                В отношении Ирана, как Вы знаете, действуют различного рода санкции, включая финансовые. Есть и исключения на определенные виды операций, требующие спец. разрешений. Самое правильное, чтобы клиент, который намеревается (или получил предложение) осуществить операцию, сначала обратился в административны органы своей собственной страны.
                                С уважением,
                                Врачеватель
                                L'esprit seul peut tout changer Всё решает ум один

                                Комментарий


                                • #17
                                  А с этим банком промахнулись)))

                                  16/03/12
                                  Block 4:
                                  {135:N}{136:S06554}{129:01/01}{130:/31/SWIFT NOTIFICATION
                                  /02/OPERATIONAL}{134:SWHQBEBBBCT
                                  SWIFT HEADQUARTERS
                                  LA HULPE}{312:- IMPORTANT - NOTICE OF DEACTIVATION OF SANCTIONED CUSTOMERS
                                  - CHANGE OF EU LIST.
                                  .
                                  WE REFER TO OUR BROADCAST MESSAGE OF YESTERDAY 15 MARCH 2012,
                                  WITH REFERENCE S06552-S06553, WITH REGARD TO THE DEACTIVATION
                                  OF CERTAIN BICS DUE TO EU SANCTIONS AGAINST CERTAIN IRANIAN
                                  FINANCIAL INSTITUTIONS.
                                  .
                                  DUE TO THE IMPACT OF A DECISION OF THE EUROPEAN COURT OF
                                  JUSTICE RENDERED EARLIER THIS WEEK, AND AS CONFIRMED
                                  BY THE EU AUTHORITIES TO SWIFT EARLIER TODAY,
                                  THE FOLLOWING BANK IS NOT EU SANCTIONED AND THE RELATED BIC
                                  WILL THEREFORE NOT BE DEACTIVATED TOMORROW SATURDAY 17 MARCH
                                  AT 4 PM GMT:
                                  .
                                  BBTKBY2X TC BANK
                                  .
                                  BEST REGARDS,
                                  SWIFT CUSTOMER SUPPORT}
                                  Verum in caeco est!

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    у нас тут тоже "завис процесс"...всё шло замечательно и
                                    иранская сторона предложила провести платежи в рублях,
                                    через бранч в РФ мелли банка,
                                    а менеджеры в нашем банк сказали что у других людей нынче проблемы с получением
                                    LC через этот бранч..в виду санкций..а сейчас прочел сообщение о том что этот бранч отключен от СВИФТА,
                                    на наличные расчёты что ли пора переходить или оплату за зерно нефтью и золотом просить

                                    административных препятствий, запретов по платежам между государствами нет...
                                    только СВИФТ...
                                    ситуация не очень хорошая...ищем решение,
                                    это ТК беларусский банк?
                                    Последний раз редактировалось meed; 11.04.2012, 10:30.

                                    Комментарий


                                    • #19
                                      http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=3733478
                                      http://www.iran.ru/rus/news_iran.php...&news_id=79014

                                      Комментарий


                                      • #20
                                        кто нибудь работает с Ираном?

                                        Комментарий


                                        • #21
                                          Госбанки, наверное...
                                          Всё сказанное мной - исключительно личное мнение

                                          Комментарий


                                          • #22
                                            Сообщение от Юрий Санков Посмотреть сообщение
                                            Госбанки, наверное...
                                            Огласите весь список пжалста, а то не знаем, кому обращацца??

                                            Комментарий


                                            • #23
                                              Сообщение от Несомневающийся Посмотреть сообщение
                                              Огласите весь список пжалста, а то не знаем, кому обращацца??
                                              ВТБ или ВЭБ.

                                              Комментарий


                                              • #24
                                                ВЭБ, ВТБ, Сбер

                                                Я бы в таком порядке пошел. Потом с ГПБ поговорил бы...
                                                Всё сказанное мной - исключительно личное мнение

                                                Комментарий


                                                • #25
                                                  Подскажите, клиент принес контракт с ираном. Чем грозит банку работа с ираном? есть рекомендательные письма или документы?

                                                  Комментарий


                                                  • #26
                                                    А ничего не поменялось пока.
                                                    Всё сказанное мной - исключительно личное мнение

                                                    Комментарий


                                                    • #27
                                                      Ответьте новичку плиз.
                                                      К нам тоже обратился клиент, который собирается работать с Ираном в рублях. Оснований для отказа пока не нашли. Подскажите, нужно ли будет составлять сообщение в Росфинмониторинг?? И может ли пострадать Банк от таких операций?

                                                      Комментарий


                                                      • #28
                                                        Сообщение от foxik Посмотреть сообщение
                                                        Оснований для отказа пока не нашли. Подскажите, нужно ли будет составлять сообщение в Росфинмониторинг??
                                                        Странный вопрос. Если не нашли оснований, то зачем сообщать? Развеплатежи в Иран подлежат обязательному уведомлению?
                                                        И может ли пострадать Банк от таких операций?
                                                        Да.
                                                        Всё сказанное мной - исключительно личное мнение

                                                        Комментарий


                                                        • #29
                                                          Сообщение от Юрий Санков Посмотреть сообщение
                                                          Развеплатежи в Иран подлежат обязательному уведомлению?
                                                          .
                                                          Подлежат.

                                                          ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН


                                                          О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)
                                                          ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
                                                          И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА


                                                          ст. 6, п. 1, п.п.2
                                                          зачисление или перевод на счет денежных средств, предоставление или получение кредита (займа), операции с ценными бумагами в случае, если хотя бы одной из сторон является физическое или юридическое лицо, имеющее соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), либо если указанные операции проводятся с использованием счета в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории). Перечень таких государств (территорий) определяется в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации с учетом документов, издаваемых Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), и подлежит опубликованию
                                                          ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ


                                                          ПРИКАЗ
                                                          от 10 ноября 2011 г. N 361


                                                          ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПЕРЕЧНЯ
                                                          ГОСУДАРСТВ (ТЕРРИТОРИЙ), КОТОРЫЕ НЕ ВЫПОЛНЯЮТ РЕКОМЕНДАЦИИ
                                                          ГРУППЫ РАЗРАБОТКИ ФИНАНСОВЫХ МЕР БОРЬБЫ
                                                          С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ (ФАТФ)

                                                          ....

                                                          ПЕРЕЧЕНЬ
                                                          ГОСУДАРСТВ (ТЕРРИТОРИЙ), КОТОРЫЕ НЕ ВЫПОЛНЯЮТ РЕКОМЕНДАЦИИ
                                                          ГРУППЫ РАЗРАБОТКИ ФИНАНСОВЫХ МЕР БОРЬБЫ С ОТМЫВАНИЕМ
                                                          ДЕНЕГ (ФАТФ)


                                                          1. Исламская Республика Иран
                                                          2. Корейская Народно-Демократическая Республика

                                                          Make AML Great Again

                                                          Комментарий


                                                          • #30
                                                            Ну, тогда стучите, если это теперь так трактуется. По моим понятиям наличие стороны в списке ФАТФ делает операцию незаконной. По крайней мере есть все основания для отказа в ее проведении. Не знал, что можно проводить платежи на государства в стоп-листе, а потом просто стучать... Так мне казалось... Но я не спец по финмониторингу
                                                            Всё сказанное мной - исключительно личное мнение

                                                            Комментарий

                                                            Обработка...
                                                            X