19 августа, понедельник 05:01
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Аккредитив на поставку золота

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Аккредитив на поставку золота

    Добрый день! Это снова я и моя рубрика, грозящаяся(правильно написала?) стать постоянной- Сомнительные аккредитивы. Смех смехом, но поступил тут к нам запрос на выпуск покрытого аккредитива на поставку золота из Замбии в ОАЭ. Аккредитив покрытый 100% -кредитчики риска не видят, товар границу не пересекает -валютчики проблем не видят, Комплайенс наш, как вы наверное уже догадались, тоже проблем не видит. И остаюсь только я со своей проблемой- я не знаю как такой аккредитив проверять. Потому что не знаю особенностей золота как товара и особенностей бумаг на золото. В договоре документы не прописаны. Подскажите люди добрые, может кто знает где и что почитать по этой теме, какие должны быть документы на такой товар

  • #2
    Документы обычные:
    - инвойс
    - авианакладная с условиями поставки по Инкотермс
    - другие документы исходя из условий поставки
    - спецификация
    - акт приемки (требует наша налоговая, в других странах не обязательно).

    ОАЭ - нормальный покупатель, если не смущает работа с офшоркой (скорее всего). Насчет экспортера из Замбии - сложно сказать. В Африке почти все добывают. Знаю операции с Ганой и Угандой. Про Замбию не слышал. Но в Африке главная засада - ворованное золото. Всякие местные боевики уводят с приисков, перепродают через посредников внутри Африки через несколько стран и потом уже из "благополучной" страны за пределы континента.

    Делать-не делать - это вопрос комплайнса в данном случае.
    Всё сказанное мной - исключительно личное мнение

    Комментарий


    • #3
      Сообщение от Rori Посмотреть сообщение
      Комплайенс наш, как вы наверное уже догадались, тоже проблем не видит
      И вопросов на тему, каким образом это вас касается, у них не возникло?

      Комментарий


      • #4
        Сообщение от Feuer Посмотреть сообщение
        И вопросов на тему, каким образом это вас касается, у них не возникло?
        Ну, комплайнс может очень сильно выгибаться
        Всё сказанное мной - исключительно личное мнение

        Комментарий


        • #5
          Сообщение от Юрий Санков Посмотреть сообщение

          Ну, комплайнс может очень сильно выгибаться
          Это надо уж очень сильно выгнуться, если не задумываются над вопросом, как же между ОАЭ и Замбией не нашлось других приличных банков. Ближайший оказался в России. ))))))

          Комментарий


          • #6
            Юрий Санков
            Спасибо большое за консультацию!
            Feuer
            а им железобетонное алиби клиент дал, он с замбийцем в одном ВУЗе учился

            Комментарий


            • #7
              Сообщение от Rori Посмотреть сообщение
              а им железобетонное алиби клиент дал, он с замбийцем в одном ВУЗе учился
              Хм ... а я бы увидел в этом повышенный риск сговора.

              Комментарий

              Пользователи, просматривающие эту тему

              Свернуть

              Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

              Обработка...
              X