14 октября, понедельник 09:14
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Вопросы по СоПД

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Сообщение от Оля123 Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Объясните, пожалуйста, у меня контракт резидент-импортер, была предоплата 5000-00, товар поступил весь на 30000-00, я в справке СОПД указываю сумму 30000/5000 или 30000/25000, признак поставки 3 Спасибо!
    В случае если в подтверждающем документе содержится информация о товарах, часть из которых была получена от нерезидента в счет ранее переведенного аванса от резидента, то в графе 9 указывается признак 3. При этом в графе 6 указывается общая сумма по подтверждающему документу через разделительный символ "/" - сумма соответствующая признаку 3.
    Т.е. в Вашем случае 30000/5000.
    Не согласен.......объясни......только спокойно.

    Комментарий


    • Сообщение от Оля123 Посмотреть сообщение
      резидент-импортер, была предоплата 5000-00, товар поступил весь на 30000-00, я в справке СОПД указываю сумму 30000/5000 или 30000/25000, признак поставки 3
      Запомните общее правило - после "/" указывается сумма, по которой возможно нарушение ст.19. В Вашем случае - невозврат предоплаты. Сума предоплаты - 5000.

      Ее и ставим после палки "/".
      Mina ainult õlu armastan! (rahva Eesti)

      Комментарий


      • Коллеги, хэлп!
        В пятницу получила из ФТС ДТ, которые выгрузились в III.I, выслала клиенту ВБК, чтобы он ознакомился и пояснил что это за зверь (т.к. до этого момента все ДТ в рамках его ПС валились в III.II и по письму клиента я ставила "Р"), а он пояснил, что это - временные ДТ, так почему же они подгрузились в 3.1?! Теперь сальдо по ПС не соответствует действительности, т.к. во временных суммы намного большие, чем потом будут в полных.
        Проясните пж ситуацию! Что делать?
        Для начала я его в таможню направила, чтобы им там мозг повыносил, не одной же мне мучаться))

        ЗЫ Таможня пояснила, что они делают все "правильно и верно как доктор прописал", а вот что будет делать банк - они не ведают. Отправили клиента ко мне Может быть как вариант, когда выпустятся полные, они либо наложатся одна на другую, либо неизвестно что.. Как то так.
        Кто с таким сталкивался? Может взять от клиента письмо и поставить "галку" "не включать в расчет" по причине того, что они временные?
        Последний раз редактировалось Vilka_Art; 09.12.2013, 11:54.

        Комментарий


        • Сообщение от Vilka_Art Посмотреть сообщение
          Может быть как вариант, когда выпустятся полные, они либо наложатся одна на другую,
          Да, так и будет.
          Mina ainult õlu armastan! (rahva Eesti)

          Комментарий


          • Сообщение от !Сергуня Посмотреть сообщение
            Да, так и будет.
            Спасибо!
            То есть до того момента, пока не выпустят полные, и я не получу их из ФТС, в ВБК в III.I будут висеть временные? С ними ничего пока не нужно делать?

            Комментарий


            • Добрый день, коллеги!
              подскажите, кто сталкивался со следующей ситуацией: клиенту приходят платежи с кодом 10100, т.е. аванс. Из таможни поступила декларация о том, что нашим юриком стоимость отгруженных товаров больше, чем сумма поступившей оплаты. Как быть? согласно п.9.8 требовать с клиента СПД с указанием через слэш неоплаченного сальдо и дальнейшие поступившие платежи принимать с кодом 10200? и если декларация уже загружена, то принятие справки о ПД приведет к задвоению суммы обязательств, либо поставить галочку "не включать в расчет"?

              Комментарий


              • Сообщение от Margarita12 Посмотреть сообщение
                Добрый день, коллеги!
                подскажите, кто сталкивался со следующей ситуацией: клиенту приходят платежи с кодом 10100, т.е. аванс. Из таможни поступила декларация о том, что нашим юриком стоимость отгруженных товаров больше, чем сумма поступившей оплаты. Как быть? согласно п.9.8 требовать с клиента СПД с указанием через слэш неоплаченного сальдо и дальнейшие поступившие платежи принимать с кодом 10200? и если декларация уже загружена, то принятие справки о ПД приведет к задвоению суммы обязательств, либо поставить галочку "не включать в расчет"?
                Принять СПД по ДТ, выпущенным с 01.10.2013 вы не можете, т.к. все ДТ банк получается из ФТС в электронном виде напрямую и выгружает сведения о них в ВБК по ПС.
                Имхо, клиент должен представить СПД с указанием суммы черех палку "/" (разбить на аванс и факт).

                Комментарий


                • Коллеги, прошу совет!
                  В ноябре была предоплата по дог. аренды вагонов с КВВО 21300 на сумму 10500 долл, сейчас клиент представил акт с суммой на 250 долл меньше - 10250, т.к. один вагон 5 дней находился в ремонте и еще один акт по услугам ремонта вагона на 352 долл. В СПД клиент указал по одному акту признак поставки 3 (закрывающий предыдущий аванс), а по другому 4 - так как ремонт еще не оплачен. Но получается, что сумма предоплаты закрывается не полностью - 250 долл сейчас не закрыта из платежа на 10500. При этом есть акт на сумму 352 долл. с признаком 4. ТБСВК считает сальдо ПД(10250+352)-ПЛ10500=102 долл. в целом положительное. Но по сути кусок на сумму 250 долл не закрыт ПД.
                  В общем, в СПД клиент правильно указал разбиение? Что в такой ситуации делать?
                  Благодарю!

                  Комментарий


                  • Vilka_Art, вас сальдо кривое смущает? Клиент все оформил верно, вы тоже, не подкачали, указали в ВБК все правильно Не о чем думать теперь)
                    Позже клиент оплатит наверное стоимость ремонта? А в следующем месяце за аренду будет платить на 250 дол.меньше и все выровняется? А может и опять не выровняется - где-нибудь что-нибудь сломается, или еще что... Не заморачивайтесь

                    Комментарий


                    • Сообщение от Vilka_Art Посмотреть сообщение
                      Принять СПД по ДТ, выпущенным с 01.10.2013 вы не можете, т.к. все ДТ банк получается из ФТС в электронном виде напрямую и выгружает сведения о них в ВБК по ПС.
                      Имхо, клиент должен представить СПД с указанием суммы черех палку "/" (разбить на аванс и факт).
                      я тоже не вижу другого выхода из ситуации. Подскажите, как эту справку занести в ВБК, чтобы не задвоилась сумма, она ведь уже учитывается в принятой из ФТС декларации.

                      Комментарий


                      • Сообщение от Margarita12 Посмотреть сообщение
                        я тоже не вижу другого выхода из ситуации. Подскажите, как эту справку занести в ВБК, чтобы не задвоилась сумма, она ведь уже учитывается в принятой из ФТС декларации.
                        На основании СПД, которую представил клиент, вы не заносите никакой инфо по ДТ (она у вас есть в эл. виде из ФТС), а только лишь заходите в этот ПД и меняете признак поставки или разбиваете сумму через "/" на основании представленной клиентом информации в СПД.

                        Комментарий


                        • Tati-Tatyana,
                          Дааа, что-то я наверное слишком роюсь и придираюсь..)) Мне все где-то подвох видится))
                          Спасибо!))

                          Комментарий


                          • Сообщение от Vilka_Art Посмотреть сообщение
                            На основании СПД, которую представил клиент, вы не заносите никакой инфо по ДТ (она у вас есть в эл. виде из ФТС), а только лишь заходите в этот ПД и меняете признак поставки или разбиваете сумму через "/" на основании представленной клиентом информации в СПД.
                            Спасибо!

                            Комментарий


                            • Сообщение от Vilka_Art Посмотреть сообщение
                              ЗЫ Таможня пояснила, что они делают все "правильно и верно как доктор прописал", а вот что будет делать банк - они не ведают. Отправили клиента ко мнеМожет быть как вариант, когда выпустятся полные, они либо наложатся одна на другую, либо неизвестно что.. Как то так.
                              Кто с таким сталкивался? Может взять от клиента письмо и поставить "галку" "не включать в расчет" по причине того, что они временные?
                              Ничего у Вас не наложится. У постоянных ГТД номер отличается от номера, указанного во временных ГТД.
                              Здесь вообще интересная ситуация. Временные ГТД попадают в раздел III.I, а постоянные будут попадать в раздел III.II по той причине, что у них в 40 графе будет указан номер временной ГТД (см. порядок формирования раздела III ВБК) и по ним, Вам придется потом ставить признак "Р", что бы постоянные ГТД участвовали в расчете ВБК и в отчете по ф. 0409665.

                              Сообщение от Vilka_Art Посмотреть сообщение
                              Спасибо!
                              То есть до того момента, пока не выпустят полные, и я не получу их из ФТС, в ВБК в III.I будут висеть временные? С ними ничего пока не нужно делать?
                              Ждите обновление ТБСВК.
                              В новой версии д.б. спец. функция, запустив которую Вы "убъете" все временные ГТД из ВБК.
                              Ожидается на след. неделе.
                              Не согласен.......объясни......только спокойно.

                              Комментарий


                              • Сообщение от Ser0878 Посмотреть сообщение
                                Ничего у Вас не наложится. У постоянных ГТД номер отличается от номера, указанного во временных ГТД.
                                Здесь вообще интересная ситуация. Временные ГТД попадают в раздел III.I, а постоянные будут попадать в раздел III.II по той причине, что у них в 40 графе будет указан номер временной ГТД (см. порядок формирования раздела III ВБК) и по ним, Вам придется потом ставить признак "Р", что бы постоянные ГТД участвовали в расчете ВБК и в отчете по ф. 0409665.


                                Ждите обновление ТБСВК.
                                В новой версии д.б. спец. функция, запустив которую Вы "убъете" все временные ГТД из ВБК.
                                Ожидается на след. неделе.
                                Благодарю вас!
                                Вчера получила инфо, что Столяров сказал, что с 6 дек. выйдет обновление ТБСВК, котрое будет "убивать" временные ПД из ВБК.
                                Скрестила пальцы. Жду.
                                :-)
                                А вообще мне нравится ситуация))) С постоянными теперь подкидываемся, ставим "Р" и прочее, а временные вовсю подгружаются в ВБК. Красота!

                                Комментарий


                                • Добрый день!

                                  Вопрос, скорее всего, не сложный, но сталкиваюсь впервые.


                                  Резидент-продавец оказывает услуги нерезиденту (Украина).
                                  Нерезидент оплачивает их в рублях.

                                  Акт составляется на общую сумму с выделением удерживаемого нерезидентом налога на прибыль резидента.
                                  Оплата нерезидентом осуществляется , соответственно, за вычетом данного налога.
                                  (Факт уплаты налога отражается комплектом документов)

                                  Например, сумма услуг составляет 100'000-00 рублей.
                                  В Акте отражены как 100'000=, так и удержанный налог (10000=)
                                  Нерез заплатил 90000=.

                                  Какую сумму по Акту должен указывать резидент в Справке о подтверждающих документах?
                                  100000= или 90000=?
                                  Или 100000= по коду 04_3 и 10000= как уменьшающая сумму обязательств нереза (13_3)?

                                  Помогите, пожалуйста! Оч.срочно!

                                  Комментарий


                                  • Сообщение от Птыц Посмотреть сообщение
                                    Помогите, пожалуйста! Оч.срочно!
                                    Посмотрите Информационное Письмо Банка России от 28.02.2007 № 35, вопрос 5. Там, правда, про НДС, но какая разница? Налог, он и есть налог, тем более налог чужой страны.

                                    Так там пишут, что в СПД надо указывать сумму без налога.
                                    Mina ainult õlu armastan! (rahva Eesti)

                                    Комментарий


                                    • Сообщение от !Сергуня Посмотреть сообщение
                                      Письмо Банка России от 28.02.2007 № 35
                                      Большое спасибо! Вы подтвердили мои сомнения - первым делом подумала об этом письме.
                                      Беда в том, что данный папорт достался мне "по наследству", сумма в СПД отражалась полная, и, таким образом, за полтора года набежало приличное недополучение клиентом выручки. Причем сообщения о данном "нарушении" регулярно отправлялись в БР.
                                      Как теперь поступить, что с этим делать - ума не приложу...

                                      Комментарий


                                      • Сообщение от Птыц Посмотреть сообщение
                                        Как теперь поступить, что с этим делать - ума не приложу...
                                        Раз
                                        ъясняйте резу его обязанности вести учет проводимых им валютных операций в соответствии с установленным порядком (ФЗ-173, ст.24, ч.2, п.2). Установленный порядок - это Инструкция 138-И. Так что пусть читает почаще.

                                        И несет корректирующие СПД, деваться некуда...
                                        Mina ainult õlu armastan! (rahva Eesti)

                                        Комментарий


                                        • Добрый день, коллеги.
                                          Давно не работал в Валютном контроле, но вот опять работаю, и изменения меня вводят в некоторый ступор.

                                          Прошу проясните ситуацию:
                                          Из ФТС приходят файлы с информацией по ДТ. В декабре одна из ДТ пришла с отметкой о изменении сведений в ДТ( Сумма изменилась в большую сторону), по декларации принятой банком по всем правилам в январе 2013 года. В ТБСВК в разделе «перенос сведений о ДТ..» строка, с ошибкам:

                                          «- (<>) Сумма по подтверждающему документу в единицах валюты документа в сведениях о ПД (гр.6) 19,000.00 не соответствует общей стоимости товара в единицах валюты цены договора (второй подраздел графы 22 ДТ)) 21,000.00 в сведениях ДТ
                                          - (<>) Сумма по подтверждающему документу в единицах валюты контракта в сведениях о ПД (гр.8) 19,000.00 не соответствует общей стоимости товара в единицах валюты цены договора (второй подраздел графы 22 ДТ)) 21,000.00 в сведениях ДТ
                                          - (<>) Двузначный цифровой код заявленной таможенной процедуры (второй подраздел графы 1 ДТ) в сведениях о ПД (гр.12) "" не соответствует двузначному цифровому коду заявленной таможенной процедуры (второй подраздел графы 1 ДТ) "40" в сведениях ДТ
                                          - (<>) Код характера сделки (графа 24 ДТ) в сведениях о ПД (гр.12) "" не соответствует коду характера сделки (графа 24 ДТ) "010" в сведениях ДТ
                                          - (<>) Код особенностей внешнеэкономической сделки (графа 24 ДТ) в сведениях о ПД (гр.12) "" не соответствует коду особенностей внешнеэкономической сделки (графа 24 ДТ) "00" в сведениях ДТ
                                          - (<>) Сведения о принятом решении таможенного органа в отношении товаров (графа "С" ДТ) в сведениях о ПД (гр.12) "" не соответствуют сведениям о принятом решении таможенного органа в отношении товаров (графа "С" ДТ) "00" в сведениях ДТ»

                                          В соответствии со всеми нововведениями мои действия(поправьте если не верно):
                                          1) Принимаю от клиента коррект-ю справку ПД, корректирую сведения о ПД в ТБСВК.
                                          2) Преношу сведения через раздел «перенос сведений о ДТ..»
                                          И убедительно прошу помочь. Спасибо

                                          Комментарий


                                          • Добрый день, коллеги.
                                            Прошу Вашей помощи. если клиент предоставил ТТН на вывоз товаров в Казахстан в графе 4 (код вида ПД) ему необходимо указать 01_3 или 02_3...? Ведь ТТН относится документам, указанным в пункте 9.1.1. пунтка 9.1, поэтому получается 01_3, но как-то мне это странно..

                                            Комментарий


                                            • Сообщение от malina284 Посмотреть сообщение
                                              Добрый день, коллеги.
                                              Прошу Вашей помощи. если клиент предоставил ТТН на вывоз товаров в Казахстан в графе 4 (код вида ПД) ему необходимо указать 01_3 или 02_3...? Ведь ТТН относится документам, указанным в пункте 9.1.1. пунтка 9.1, поэтому получается 01_3, но как-то мне это странно..
                                              ТТН не относится к документам, указанным в п. 9.1.1.
                                              9.1.1 это декларирование товаров способом, отличным от подачи ГТД.
                                              Если простыми словами, то есть такая категория товаров, которую можно декларировать не путем подачи ГТД, а путем подачи таможне иных документов (например какого нибудь заявления или какого нибудь реестра). Например при получении/отправлении международных почтовых отправлений или при ввозе/вывозе товаров сумма, которые не превышает установленный порог.

                                              ТТН относится к ПД, о которых говорится в п. 9.1.2. Это вывоз/ввоз товаров без их декларирования.
                                              В Вашем случае в СПД указываем код вида документа 02_3.
                                              Не согласен.......объясни......только спокойно.

                                              Комментарий


                                              • C КАЗАХСТАНОМ ТС
                                                9.1.2. в случае вывоза (ввоза) товара с территории (на территорию) Российской Федерации при отсутствии установленного нормативными правовыми актами в области таможенного дела требования о декларировании таможенным органам товаров - транспортные (перевозочные, товаросопроводительные), коммерческие документы, статистическую форму учета перемещени.....

                                                02_3 │Об отгрузке (передаче покупателю, перевозчику) товаров при их вывозе с территории Российской Федерации без оформления декларации на товары или документов

                                                Комментарий


                                                • огромное спасибо за разъяснения!

                                                  Комментарий


                                                  • Добрый день, коллеги!

                                                    Подозреваю, что ситуация простая, но боюсь "промахнуться".
                                                    Клиент экспортер. Контрагент в Беларуси. Нашим клиентом получена предоплата и поставлен товар. Часть товара признана браком и будет возвращена на условиях FCA г. Орша.
                                                    Будем возвращать часть предоплаты (код 10800). С каким кодом будет отражен воврат в СоПД? Склоняюсь к 13_3, но вдруг 02_4? И какой документ они должны представить?

                                                    Спасибо за помощь.

                                                    Комментарий


                                                    • Сообщение от O'shaley Посмотреть сообщение

                                                      Сообщение от ElenaKA Посмотреть сообщение
                                                      У клиента есть декларация октябрьская.В банк ничего не приходило.
                                                      Проблема клиента. Ему с ней и разбираться. Пусть трясет таможню. А самодеятельностью Вам заниматься не нужно.
                                                      P.S проверьте ЭС, полученные Вами из ФТС. Возможно, по каким-то причинам ДТ была не принята банком.
                                                      P.P.S может быть еще не прошло 6 рабочих дней с даты выпуска?
                                                      У нас такая же ситуация, смотрю в ТБСВК есть платеж VO 11200, а ГТД нет
                                                      Удивляюсь, начинаю разбираться. Звоню клиенту, спрашиваю была ли растаможка, они мне в ответ приносят ГТД. Из ФТС ничего не приходило, перерыли весь почтовый ящик с программистом. А клиент вообще образцово-показательный, в подделках ни разу замечен не был. И вот думаю кому звонить, кому писать???

                                                      Комментарий


                                                      • Сообщение от Птыц Посмотреть сообщение
                                                        Добрый день, коллеги!

                                                        Подозреваю, что ситуация простая, но боюсь "промахнуться".
                                                        Клиент экспортер. Контрагент в Беларуси. Нашим клиентом получена предоплата и поставлен товар. Часть товара признана браком и будет возвращена на условиях FCA г. Орша.
                                                        Будем возвращать часть предоплаты (код 10800). С каким кодом будет отражен воврат в СоПД? Склоняюсь к 13_3, но вдруг 02_4? И какой документ они должны представить?

                                                        Спасибо за помощь.

                                                        Комментарий


                                                        • А я если не получила ТД из ФТС не принимаю у клиента платежи с кодом "по факту", только "аванс"!

                                                          Комментарий


                                                          • Сообщение от klopka Посмотреть сообщение
                                                            У нас такая же ситуация, смотрю в ТБСВК есть платеж VO 11200, а ГТД нет
                                                            Удивляюсь, начинаю разбираться. Звоню клиенту, спрашиваю была ли растаможка, они мне в ответ приносят ГТД. Из ФТС ничего не приходило, перерыли весь почтовый ящик с программистом. А клиент вообще образцово-показательный, в подделках ни разу замечен не был. И вот думаю кому звонить, кому писать???
                                                            Вам? - никому. А клиенту обратиться в ФТС и заявлением и ВБК.

                                                            Комментарий


                                                            • Сообщение от Olyalenn Посмотреть сообщение
                                                              А я если не получила ТД из ФТС не принимаю у клиента платежи с кодом "по факту", только "аванс"!
                                                              Да я бы тоже не приняла, а поскольку контрактом предоплата не предусмотрена, то послала бы лесом, почему это было сделано мне не известно, мои вопросы натыкаются на стену поуизма.

                                                              Вам? - никому. А клиенту обратиться в ФТС и заявлением и ВБК.
                                                              не хочется мне выдавать клиенту ВБК с этим "некрасивым" платежом

                                                              Думаю, что в следующем платеже по этой ГТД я клиенту откажу, и вот тогда он сам будет трясти ФТС.

                                                              Комментарий

                                                              Пользователи, просматривающие эту тему

                                                              Свернуть

                                                              Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                              Обработка...
                                                              X