19 июля, пятница 01:15
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

физические лица-нерезиденты

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • ROMKA да, понятно! спасибо большое! тогда дайте ответ еще на один вопрос -что касается переводов в иностранной валюте по РФ между нерезами - так же логика? Если прямого запрета в законе нет и порядка осуществления нет - значит они разрешены?

    Комментарий


    • Tanja_2000 переводов в иностранной валюте по РФ между нерезами Это уж и вовсе не нашего, российского контроля, вопрос. И нерез - не наш, и валюта- не наша, иностранная. Никаких запретов. По нерезам интересует валюта РФ.
      С неисчезающим интересом ко всем,
      Tati

      Комментарий


      • Tanja_2000
        так же логика?
        Безусловно.

        Комментарий


        • Tanja_2000
          Но в ст.10 п.3 нет заветного слова "вправе"....!?
          Этим и отличается разрешительная система от запретительной - не надо ждать "вправе", если нет запрета!
          Но у Вас - ещё одна голова за плечами и если она запрещает - это ваша общая головная боль.

          ROMKA
          romann

          Комментарий


          • romann ROMKA TatiN спасибовсем, разобралась!

            Комментарий


            • romann ROMKA TatiN Уважаемые коллеги !
              А что касается переводов в иностранной валюте из и в РФ между нерезами - та же логика ?

              Комментарий


              • USL та же логика ?
                Переводим, сколько хотят и куда хотят. 1412-У на нерезов не распространяется.
                С неисчезающим интересом ко всем,
                Tati

                Комментарий


                • TatiN Переводим, сколько хотят и куда хотят. И без разницы в чью пользу - самим себе, другим физ.лицам (резидентам и нерезидентам), юридическим лицам (резидентам и нерезидентам), и можем никакие обосновывающие документы не запрашивать ?

                  Комментарий


                  • Сообщение от USL
                    TatiN Переводим, сколько хотят и куда хотят. И без разницы в чью пользу - самим себе, другим физ.лицам (резидентам и нерезидентам), юридическим лицам (резидентам и нерезидентам), и можем никакие обосновывающие документы не запрашивать ?
                    док-ты не нужно на все, акромя займов
                    Умные люди умеют использовать выгодные обстоятельства, мудрые - создавать их

                    Комментарий


                    • Smichael Если заем междум двумя нерезами мне документы не нужны .
                      USL Вы же спросили "между нерезами". Если между, то ничего не берем.
                      С неисчезающим интересом ко всем,
                      Tati

                      Комментарий


                      • Сообщение от TatiN
                        Smichael Если заем междум двумя нерезами мне документы не нужны .
                        как не странно мне тоже
                        Умные люди умеют использовать выгодные обстоятельства, мудрые - создавать их

                        Комментарий


                        • TatiN Вы же спросили "между нерезами". Да, невольно вопрос расширился
                          Если между, то ничего не берем. А если между физ.лицом-нерезом и резом (физиком/юриком) ?

                          Комментарий


                          • USL А если между физ.лицом-нерезом и резом Если нерез отправляет перевод в иностранной валюте- ничего не берем. Если нерез получает перевод в иностранной валюте- ничего не берем.
                            С неисчезающим интересом ко всем,
                            Tati

                            Комментарий


                            • TatiN Если нерез отправляет перевод в иностранной валюте- ничего не берем. Хоть резу/нерезу, физику/юрику, по территории РФ/за пределы РФ ?

                              Если нерез получает перевод в иностранной валюте- ничего не берем. Хоть от реза/нереза, физика/юрика, по территории РФ/из-за пределов РФ ?

                              Комментарий


                              • USL
                                Нерез не может отправить юрику БОС- это ст.14 часть 2,первый абзац.
                                Нерез- нерезу, иностранная валюта, никогда и ничего не берем.
                                Нерез отправляет резу-физику за пределы РФ - ничего не беру.
                                Нерез отправляет резу-физику на тер.РФ на счет - ничего не беру(даже если это заем, резервировать будет резидент).
                                Нерез отправляет резу-физику на тер. РФ БОС: возможно в случаях ст.14 часть 3, п.п. 2).и 3).(Чтобы убедиться, что это именно эти п.п. , что-нибудь из доков придется требовать).
                                По-моему, все так.
                                Если что , придут старшие товарищи (romann) и меня поправят .
                                С неисчезающим интересом ко всем,
                                Tati

                                Комментарий


                                • TatiN
                                  Нерез не может отправить юрику БОС- это ст.14 часть 2,первый абзац
                                  Этот абзац - только для юриков-резов. Наверное, не будет нарушением отправить нерезу БОС на счёт юрика-реза.

                                  Нерез отправляет резу-физику на тер. РФ БОС: возможно в случаях ст.14 часть 3, п.п. 2).и 3).
                                  И опять же - эта часть про резов. Получается, что нереза мы не контролируем, а за реза отвечает банк-получатель. Это его задача - стребовать с получателя документы, подтверждающие правомерность получения средств.

                                  и меня поправят
                                  romann

                                  Комментарий


                                  • romann Этот абзац - только для юриков-резов. Наверное, не будет нарушением отправить нерезу БОС на счёт юрика-реза.Я так и сказала. Спрашивали про БОС для юриков-резов тоже, я и говорю -нельзя.
                                    Получается, что нереза мы не контролируем, а за реза отвечает банк-получатель. Это его задача - стребовать с получателя документы Да, да, я про тоже. Думаю правильно, говорю -так...
                                    СПАСИБО!
                                    С неисчезающим интересом ко всем,
                                    Tati

                                    Комментарий


                                    • Уважаемые коллеги! подскажите пожалуйста где можно посмотреть какие документы необходимы для открытия счета физику-нерезу.
                                      заранее благодарю

                                      Комментарий


                                      • Коллеги! и снова я с вопросом ..
                                        Вот если приходят рубли физику-нерезу от резидента-ЧП, в назначении кода нет (а вроде должен быть по 117),само назначение платежа непонятное- по договору № и дата, непонятно услуги или товар. Как кодировать операцию? запрашивать от нереза договор? или письмо с указанием кода операции - это нормально вообще? Понятно, что контроль на банке-отправителе перевода, но почему код не указали ..? И что нам теперь делать?

                                        Комментарий


                                        • Переадресую свой вопрос из соседней темы в эту: может ли рез-физик, действуя по доверенности, осуществлять платежи со счета нереза-физика?
                                          Спасибо.

                                          Комментарий


                                          • Гретик
                                            Уже ответил - в той
                                            romann

                                            Комментарий


                                            • Tanja_2000 Как кодировать операцию? - Для начала, видимо, как 00000. С нереза запросить письмо от его реза-плательщика про код (самостоятельно менять не вправе), имеете право.

                                              запрашивать от нереза договор? - Обязательно. Во-первых, Вам надо сдавать отчетность по Ф407 (стал быть Вы должны знать характер перевода). Во-вторых, имеете право.

                                              Понятно, что контроль на банке-отправителе перевода, но почему код не указали ..? - Плохо осуществляется валютный контроль.

                                              И что нам теперь делать? - Пусть Ваш главбух поругается с главбухом того банка. Ну и этта... На всякий - зафиксируйте, что пришло п/п, оформленное в нарушение 117-И.
                                              Mina ainult õlu armastan! (rahva Eesti)

                                              Комментарий


                                              • !Сергуня спасибо! а про код 00000 где-то в разъяснениях было?

                                                Комментарий


                                                • Tanja_2000 про код 00000 где-то в разъяснениях было Не совсем Ваша ситуация, но посмотрите Информационное письмо ДВРиВК № 30, вопрос № 10.
                                                  http://dom.bankir.ru/showpost.php?p=...&postcount=128

                                                  Комментарий


                                                  • Tanja_2000 про код 00000 где-то в разъяснениях было? - Даже не в разъяснениях, а в Порядке формирования ф664 (1376-У, Порядок формирования ф664, п.6.2.2, абз.3).
                                                    Mina ainult õlu armastan! (rahva Eesti)

                                                    Комментарий


                                                    • !Сергуня да, кстати эта операция - зачисление рублей физику нерезу от предпринимателя-резидента по территории РФ не попадает в 407 форму.

                                                      Комментарий


                                                      • USL спасибо, про код 00000 нашла в 30-м письме.

                                                        Комментарий


                                                        • Tanja_2000 да, кстати эта операция - зачисление рублей физику нерезу от предпринимателя-резидента по территории РФ не попадает в 407 форму. - И правда. Сорри за оффтоп...

                                                          код 00000 нашла в 30-м письме. - там про валюту на транзитнике.

                                                          1376-У, Порядок формирования ф664, п.6.2.2, абз.3). - про Ваш рублевый случай
                                                          Mina ainult õlu armastan! (rahva Eesti)

                                                          Комментарий


                                                          • код 00000 нашла в 30-м письме. - там про валюту на транзитнике.

                                                            и правда...

                                                            Комментарий


                                                            • так, 1376-у почитала, получается для целей формирования отчетности можно поставить нули, а потом- по получении от нереза письма с кодом- уже поставить нужный код, и отчетность за предыдущий период скорректировать - вот только пока нет изменений в 1376-у , предусматривающих эту возможность?
                                                              А вообще договора на самом деле у нереза нет - если он напишет в письме что это была мат.помощь и код соответствующий - это нормально будет?

                                                              Комментарий

                                                              Пользователи, просматривающие эту тему

                                                              Свернуть

                                                              Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                              Обработка...
                                                              X