23 октября, среда 23:40
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Нарушения валютного законодательства. Положение ЦБР N 308-П. Часть 2

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Сообщение от Банкирша-ПТЗ Посмотреть сообщение
    Как нет?? Если ТТН от 13.07.2013?
    у него оплата на 300 000 руб., платит 24.09.13, ТТН принес на 285 000 руб. от 23.09.2013, от 13.07.2013 у него висим долг на 25000 руб., получается, что корректируем на основании ТТН от сентября и июля. Будет нарушение на 15 000 руб. (на сумму корректировки от июля)?

    Комментарий


    • Коллеги, поделитесь опытом. У нас ПС (2) импорт товаров, авансовые платежи, по одному такому платежу поставка товара была совершена с нарушением сроков, оговоренных в доп.соглашении, груз застрял на границе со стороны нерезидента. Клиент не может предоставить доп.соглашение об изменении сроков, очень не хочется его проводить по ст.19, может кто подскажет еще какие-нибудь пути решения?

      Комментарий


      • Сообщение от S.V. Посмотреть сообщение
        Коллеги, поделитесь опытом. У нас ПС (2) импорт товаров, авансовые платежи, по одному такому платежу поставка товара была совершена с нарушением сроков, оговоренных в доп.соглашении, груз застрял на границе со стороны нерезидента. Клиент не может предоставить доп.соглашение об изменении сроков, очень не хочется его проводить по ст.19, может кто подскажет еще какие-нибудь пути решения?
        В контракте предусмотрен возврат аванса в случае непоставки товара? Если да, и в эти сроки резидент получает товар даже при направлении нарушения Росфиннадзор не накажет клиента, т.к. ст 19 пункт 1 подпункт 2 гласит о возврате ранее уплаченных денежных средств.

        Комментарий


        • Сообщение от MLA Посмотреть сообщение
          В контракте предусмотрен возврат аванса в случае непоставки товара? Если да, и в эти сроки резидент получает товар даже при направлении нарушения Росфиннадзор не накажет клиента, т.к. ст 19 пункт 1 подпункт 2 гласит о возврате ранее уплаченных денежных средств.
          Нет, ничего такого о возврате в договоре нет. Клиент готов предоставить свое письмо с объяснениями и с приложением всех копий писем о том, что груз произошел по вине перевозчика на стороне нереза. Возможно ли на основании таких документов принять корректирующую СоПД?

          Комментарий


          • Сообщение от S.V. Посмотреть сообщение
            Нет, ничего такого о возврате в договоре нет. Клиент готов предоставить свое письмо с объяснениями и с приложением всех копий писем о том, что груз произошел по вине перевозчика на стороне нереза. Возможно ли на основании таких документов принять корректирующую СоПД?
            Какие условия поставки по Инкотермсу?. В какой момент переходит право собственности на товар с нереза на рез. Если обязанность нереза по поставке выполнена и перевозкой занимается рез, то я считаю на основании писем реза можно скорректировать справку.

            Комментарий


            • MLA Перевозкой занимается нерезидент, CPT-Москва. Нерезидент обязан обеспечить перевозку и это его нарушение, но наш клиент упорно настаивает на том, что доп.соглашение подписать невозможно и сам готов написать что угодно, ну вот как-то так.

              Комментарий


              • Сообщение от S.V. Посмотреть сообщение
                MLA Перевозкой занимается нерезидент, CPT-Москва. Нерезидент обязан обеспечить перевозку и это его нарушение, но наш клиент упорно настаивает на том, что доп.соглашение подписать невозможно и сам готов написать что угодно, ну вот как-то так.
                Я считаю если нарушение сроков произошло по вине нереза, он должен писать письмо о нарушении сроков,( если доп. соглашение отказывается заключать,) но никак не ваш клиент. Еще есть вариант, если сроки указаны не конкретные а расчитываемые, ваш клиент может написать письмо об ошибке первоначального расчета сроков и предоставить расчет нового ожидаемого срока, исходя из обычаев делового оборота.

                Комментарий


                • Прошел авансовый платеж по товарному контракту (импорт). В контракте прописан срок поставки товара - не позднее 23.10.2013 г., соответственно, данный срок был указан в СВО как ожидаемый. Клиент в этот срок явно не укладывается. Вариант - только требовать доп?
                  Или он может предоставить письмо за своей подписью ( учитывая, что обязательства по оплате были выполнены им с опозданием).

                  Комментарий


                  • Сообщение от leroon5 Посмотреть сообщение
                    Прошел авансовый платеж по товарному контракту (импорт). В контракте прописан срок поставки товара - не позднее 23.10.2013 г., соответственно, данный срок был указан в СВО как ожидаемый. Клиент в этот срок явно не укладывается. Вариант - только требовать доп?
                    Или он может предоставить письмо за своей подписью ( учитывая, что обязательства по оплате были выполнены им с опозданием).
                    Каковы условия поставки (базис поставки по Инкотермс? или иные условия?)?

                    Комментарий


                    • Коллеги, подскажите, пожалуйста, по расчету нарушений в АСВКБ: импортный контракт, клиент проплачивал аванс 10000 ожидаемый срок 17.04, 20000 ожидаемый срок 17.07, 30000 ожидаемый срок 30.07. Программа АСВКБ рассчитывает нарушение: 18.04 сумма 10000, 18.07 сумма 30000, 31.07 сумма 60000, т.е. сумма считается нарастающим итогом. Почему так, как-то странно...
                      LO

                      Комментарий


                      • Сообщение от Tati-Tatyana Посмотреть сообщение
                        Каковы условия поставки (базис поставки по Инкотермс? или иные условия?)?
                        FOB Ростов-на-Дону, Россия.

                        Комментарий


                        • Сообщение от leroon5 Посмотреть сообщение
                          FOB Ростов-на-Дону, Россия.
                          Серьезный базис поставки при импорте. Он означает, что нерез-импортер грузит товар на судно, находящееся в порту погрузки "Ростов-на-Дону" и немедленно при пересечении товаром поручней судна считается выполнившим свои обязательства по поставке товара резу (еще до отправки судна "из Ростова-на-Дону в любой порт выгрузки в Российской Федерации").

                          Обхохотаться можно...
                          Mina ainult õlu armastan! (rahva Eesti)

                          Комментарий


                          • Добрый день. Вопрос по формированию нарушения по 308-П: что ставить в сумму нарушения, если клиентом нарушены сроки предоставления документов на переоформление ПС, сумма контракта = БС?
                            LO

                            Комментарий


                            • Сообщение от !Сергуня Посмотреть сообщение
                              Серьезный базис поставки при импорте. Он означает, что нерез-импортер грузит товар на судно, находящееся в порту погрузки "Ростов-на-Дону" и немедленно при пересечении товаром поручней судна считается выполнившим свои обязательства по поставке товара резу (еще до отправки судна "из Ростова-на-Дону в любой порт выгрузки в Российской Федерации").

                              Обхохотаться можно...
                              для банка это чем чревато и что нам делать в такой ситуации?

                              Комментарий


                              • Сообщение от leroon5 Посмотреть сообщение
                                для банка это чем чревато и что нам делать в такой ситуации?
                                На будущее я бы попросил пояснений у клиента - а зачем ему ПС на таких условиях поставки? По формальным основаниям - нерез грузит товар в РФ (Ростов-на-Дону пока еще российский город), рез тоже находится в РФ. Поэтому никакого импорта тут нет.

                                А что касается текущей проблемы реза с возможным нарушением - поясните ему, что банк имеет обязанность фиксировать все нарушения резом валютного законодательства РФ (ФЗ-173, ст.23, ч.9). И, соответственно - начиная с 01.11.2013 "дурная программа ТБСВК" начнет отсчитывать 38 рабочих дней. 38-й рабочий день выпадает на 26.12.2013.

                                Потом, в январе, банк запустит в этой "дурной программе ТБСВК" расчет нарушений по 308-П, и авансовый платеж вашего реза автоматически включится как "нарушительский" в отчетности банка за декабрь по 308-П. И поясните резу, что все это, мол, из-за того, что он прямо сейчас не предпринимает никаких мер, чтобы занести в банк корректирующую СВО с корректировкой графы 11 "Ожидаемый срок". Ему же всего то что надобно сделать? Всего лишь заново обсчитать "Ожидаемый срок" и занести в банк корректирующую СВО с этим расчетом. И лучше всего, если он к этому расчету приложит какую-нибудь переписку с нерезом, в которой тот поясняет, почему не может отгрузить товар в соответствии со сроками, указанными в контракте. А еще лучше вместо этой переписки иметь допник о переносе сроков поставки.

                                Как-то так можно помочь резу, на мой взгляд... А банку тут помогать не надо. Обсчитает программа нарушение резу на основе представленной им информации - его проблемы. Пусть их разруливает с Росфиннадзором самостоятельно
                                Mina ainult õlu armastan! (rahva Eesti)

                                Комментарий


                                • Сообщение от !Сергуня Посмотреть сообщение
                                  На будущее я бы попросил пояснений у клиента - а зачем ему ПС на таких условиях поставки? По формальным основаниям - нерез грузит товар в РФ (Ростов-на-Дону пока еще российский город), рез тоже находится в РФ. Поэтому никакого импорта тут нет.

                                  А что касается текущей проблемы реза с возможным нарушением - поясните ему, что банк имеет обязанность фиксировать все нарушения резом валютного законодательства РФ (ФЗ-173, ст.23, ч.9). И, соответственно - начиная с 01.11.2013 "дурная программа ТБСВК" начнет отсчитывать 38 рабочих дней. 38-й рабочий день выпадает на 26.12.2013.

                                  Потом, в январе, банк запустит в этой "дурной программе ТБСВК" расчет нарушений по 308-П, и авансовый платеж вашего реза автоматически включится как "нарушительский" в отчетности банка за декабрь по 308-П. И поясните резу, что все это, мол, из-за того, что он прямо сейчас не предпринимает никаких мер, чтобы занести в банк корректирующую СВО с корректировкой графы 11 "Ожидаемый срок". Ему же всего то что надобно сделать? Всего лишь заново обсчитать "Ожидаемый срок" и занести в банк корректирующую СВО с этим расчетом. И лучше всего, если он к этому расчету приложит какую-нибудь переписку с нерезом, в которой тот поясняет, почему не может отгрузить товар в соответствии со сроками, указанными в контракте. А еще лучше вместо этой переписки иметь допник о переносе сроков поставки.

                                  Как-то так можно помочь резу, на мой взгляд... А банку тут помогать не надо. Обсчитает программа нарушение резу на основе представленной им информации - его проблемы. Пусть их разруливает с Росфиннадзором самостоятельно
                                  Спасибо!!!
                                  А вот еще вопрос - что будет являться подтверждающим документом в этом случае?
                                  И еще - то, что был оформлен ПС на таких условиях поставки, ничего страшного для банка? Контракт, получается, должен был проходить как беспаспортный, не смотря на сумму свыше 50 000 долл.?

                                  Комментарий


                                  • leroon5,
                                    Не надо парится заранее. Часто ошибаются в условиях поставки. Таможня попросит поставить реальные. Пусть если неправильно - в допе и поправит. Вряд ли нерез в России торгует., тем более в Ростове.

                                    Комментарий


                                    • Клиенту нужно посоветовать быстренько нарисовать допник к контракту об изменении базиса поставки - на таможне все равно могут заставить переделать, зачему резу и нерезу такие проблемы? И на основании уже этого допника отредактировать СВО. Так будет лучше всего для всех, и для банка в том числе.

                                      Если же допник составить не представляется возможным, то на мой взгляд, можно переоформить СВО и на основании письма нерезидента, ведь в ожидаемый срок клиентом должен быть заложен не только срок поставки, но и срок необходимый для растоможки и тд и тп, согласно обычаям делового оборота. Вот пусть и обоснует этот свой обычай в таком письме.

                                      Подтверждающим документом в любом случае будет ГТД.

                                      Комментарий


                                      • Сообщение от дядя Вова Посмотреть сообщение
                                        Часто ошибаются в условиях поставки.
                                        Если банк не подписывает ПС на такие ошибочные условия поставки - он будет прав. Иначе его "нахлобучит" проверка ЦБ РФ (необоснованное подписание ПС в случае, не предусмотренном Инструкцией 138-И).

                                        А с подписанием допника на правильный базис поставки - да, согласен. Его можно сделать датой не очень далекой от даты подписания контракта.
                                        Но дата допника должна быть не позднее, чем дата подписания ПС.

                                        Сообщение от дядя Вова Посмотреть сообщение
                                        Вряд ли нерез в России торгует., тем более в Ростове.
                                        В банках много чего увидеть можно. Для торговли нереза в РФ есть КВВО 13020. И контракты такие тоже время от времени встречаются. Вы же знаете - если нерезу деньги на счет попадут, он проводит валютные операции без ограничений. В т.ч. вывести их за границу.

                                        Вот и носят резы в банки контракты - нерез на Кипре, а торгует товаром в России.
                                        Или "мама" у нереза в Америке, а филиал нереза в России торгует пылесосами, поставляемыми "мамой" на склад филиала в России.

                                        Или, допустим, нерез оказывает услугу - "покрасить облака"...

                                        Или даже, допустим, как в Письме ЦБ РФ от 30.09.2013 № 193-Т - у реза по контракту есть импорт с авансовыми платежами, рез поплатит-поплатит, а потом - хрясь! И закрывает ПС. И таможня ему уже нафиг не нужна.

                                        Поэтому кто знает - что там у реза за импорт, если он не моргнув глазом подписывается под контрактным базисом поставки FOB-Ростов-на-Дону.
                                        Он, может, про эти базисы поставки знает столько же, сколько я знаю слов на языке суахили (т.е. нулевые знания). У него, может, была другая задача при осуществлении платежей...
                                        Mina ainult õlu armastan! (rahva Eesti)

                                        Комментарий


                                        • Сообщение от !Сергуня Посмотреть сообщение
                                          Если банк не подписывает ПС на такие ошибочные условия поставки - он будет прав. Иначе его "нахлобучит" проверка ЦБ РФ (необоснованное подписание ПС в случае, не предусмотренном Инструкцией 138-И).

                                          А с подписанием допника на правильный базис поставки - да, согласен. Его можно сделать датой не очень далекой от даты подписания контракта.
                                          Но дата допника должна быть не позднее, чем дата подписания ПС.
                                          В условиях контракта, кроме базиса, указано:

                                          Продавец обязан обеспечить Покупателя всем необходимым для таможенного оформления настоящего оборудования.
                                          Покупатель обязан получить оборудование в соответствии с настоящим контрактом и произвести таможенное оформление.

                                          Это как то спасает ситуацию? Клиента попросила уточнить по поводу базиса, пока ждем ответа.

                                          Комментарий


                                          • Сообщение от leroon5 Посмотреть сообщение
                                            Клиента попросила уточнить по поводу базиса, пока ждем ответа.
                                            Пусть ответит письменно. И датой письма - не позднее даты подписания ПС.
                                            Mina ainult õlu armastan! (rahva Eesti)

                                            Комментарий


                                            • !Сергуня,
                                              Если по тексту видно, что ошиблись и поставили FOB вместо СFR - то ничего и не надо запрашивать, потому термин недействует тогда. таможня заставит поставить CFR в ДТ и всё.

                                              Комментарий


                                              • Коллеги, подскажите. Отправили нарушения, но программисты что - то сделали не так и потому сначала ушел только один файл без вбк. Затем через час отправили все как надо, получили квитанции, необходимо ли писать объяснение?

                                                Комментарий


                                                • Сообщение от дядя Вова Посмотреть сообщение
                                                  !Сергуня,
                                                  Если по тексту видно, что ошиблись и поставили FOB вместо СFR - то ничего и не надо запрашивать, потому термин недействует тогда. таможня заставит поставить CFR в ДТ и всё.
                                                  А у вас были такие случаи?

                                                  А что касается текущей проблемы реза с возможным нарушением - поясните ему, что банк имеет обязанность фиксировать все нарушения резом валютного законодательства РФ (ФЗ-173, ст.23, ч.9). И, соответственно - начиная с 01.11.2013 "дурная программа ТБСВК" начнет отсчитывать 38 рабочих дней. 38-й рабочий день выпадает на 26.12.2013.
                                                  И еще - вот по этому - почему именно 38 дней?

                                                  Комментарий


                                                  • Сообщение от leroon5 Посмотреть сообщение
                                                    И еще - вот по этому - почему именно 38 дней?
                                                    30 раб.дней на представление СВО по п.11.10 138-И, плюс 3 раб.дня на проверку УБ, плюс 5 раб.дней для отражения в ВБК. Итого 38 раб.дней по окончании отчетного месяца

                                                    Комментарий


                                                    • Сообщение от leroon5 Посмотреть сообщение
                                                      А у вас были такие случаи?
                                                      У меня таких случаев не было. Я не оформляю ПС на импорт, если из условий контракта не видно факта импорта. Исправят ошибки в тексте контракта ДО подписания ПС - другое дело. А коллега дядя Вова, насколько можно понять, подписанием ПС не занимается. Значит у него таких случаев тоже не было.
                                                      Mina ainult õlu armastan! (rahva Eesti)

                                                      Комментарий


                                                      • Коллеги, добрый день, подскажите. Клиент принес в банк документы на переоформление ПС, срок действия ПС 31.12.2012, у клиента два доп.соглашения, по одному он продлевал срок завершения до 24.09.2013, но не дошел до банка, второе уже до 31.02.2014. Платежей и подверждающих документов в период с 31.12.2012 по 24.09.2013 у клиента не было. Можем ли мы приняв эти два документа переоформить ПС до 31.02.2014 по текущему доп.соглашению и не отражать нарушение по срокам переоформления? Спасибо.

                                                        Комментарий


                                                        • Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, по импортному контракту товар должен был быть поставлен в РФ до 30.08.13, но был получен с опозданием 10.10.13. Что именно нарушил резидент и что ему грозит. Спасибо.

                                                          Комментарий


                                                          • Коллеги, помогите, у клиента ожидаемый срок стоит 31.08.2013, поставка пришла меньше не 1200 руб., получается у клиента нарушение, я его пока не отправляла, в отчете за сентябрь программа его не отразила, как еще можно помочь клиенту, каким числом он может переоформите СоВО?

                                                            Комментарий


                                                            • Уважаемые коллеги,

                                                              может была у кого такая ситуация:

                                                              контракт старый, были авансы (еще когда в СоВО не было графы ожидаемый срок), клиент "пропал" (не дозвониться, не дописаться), хочу закрыть ПС по пункту 7,9 и вписала нарушение 19 статьи (тк по ведомости минус), НО, как прицепить ведомость к 308-П? Когда задаю формирование 308-П, то ничего автоматом не цепляется, а по операции выдается ошибка "Р", что делать?

                                                              Комментарий

                                                              Пользователи, просматривающие эту тему

                                                              Свернуть

                                                              Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                              Обработка...
                                                              X