19 сентября, четверг 18:15
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Инструкция Банка России № 181-И

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • спасибо, но по ссылке результатов не выдает, кому не сложно, можно текст кинуть

    Комментарий


    • Pety
      спасибо, ссылка результатов не выдает

      Комментарий


      • feel3437@mail.ru
        Вложения

        Комментарий


        • Pety
          видимо это оно и есть, без имя, даты и тд:
          Проект Указания Банка России “О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 16 августа 2017 года № 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления» (по состоянию на 26.04.2018)

          ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/products/ipo/pr...#ixzz5MvYislkg
          Так я понимаю?

          Комментарий


          • feel3437@mail.ru
            Да, проект на который вы ссылаетесь, являлся первой версией изменений.
            Чуть позже появилась и версия с уточнениями, что подкреплена в моем сообщении выше.

            Комментарий


            • Pety
              спасибо, большое

              Комментарий


              • «Настоящая Инструкция распространяется на физических лиц-резидентов при осуществлении ими валютных операций в иностранной валюте и (или) валюте Российской Федерации с использованием своих банковских счетов (вкладов), связанных с предоставлением нерезидентам займов и возвратом от нерезидентов таких займов (далее – физическое лицо-резидент).»

                Физики возвращаются((((????

                Последняя редакция изменений от 19.06.2018, не подписана, на рассмотрении
                Последний раз редактировалось VOLGA; 02.08.2018, 13:54.

                Комментарий


                • Физики возвращаются((((????
                  получается, что да..


                  Комментарий


                  • Всем добрый день!
                    Прошу прощения, что мой вопрос несколько не по теме.
                    Коллеги, очень важно Ваше мнение со стороны.
                    Кто как формирует ЭСПД по последнему обномлению АСВКБ 18.5.0. с учетом новой возможности создания электронных копий СПД для последующего формирования ЭСПД?
                    Ранее мы сканировали все СПД, принятые на бумаге и по средствам интернет-клиент-банка, и прикрепляли их вложенным файлом при формировании ЭСПД.
                    Сейчас появилась возможность использовать в АСВКБ новую функциональность "создание электронной копии" по СПД введеной руками/загруженной из интернет-клиент-банка.
                    Смущает то, что при использовании новой функциональности банк фактически не выполняет требование п.1 Указания 4498-У: "банк должен передать в эл.виде копию принятой уполномоченным банком СПД".
                    А именно:
                    1. Принятая СПД на бумаге должна содержать от клиента подпись+печать, от банка подпись+печать (п.15.9 и 15.6 181-И)
                    2. Принятая СПД в эл.виде от клиента ЭП, от банка ЭП
                    Указанные атрибуты при формировании электронной копии принятой банком СПД в АСВКБ будут отсутствовать.
                    Получается, что при использовании нового функционала АСВКБ 18.5.0 банк формально нарушает п. 1 4498-У, т.к. передает не электронную копию принятой СПД со всеми необходимыми атрибуетами от клиента и банка, а передает копию электронного образа СПД из АСВКБ.

                    Коллеги, поделитесь, пжл, Вашим мнением и практикой по данному вопросу, т.к. процесс крайне трудоемкий, если прикаладывать сканы принятых СПД.
                    Заранее всем спасибо.

                    Комментарий


                    • Сообщение от okmazh Посмотреть сообщение
                      Добрый день! Подскажите, сканируете ли СПД, предоставленные в банк на бумаге, чтобы хранить их в электронном виде в досье валютного контроля согл. 17.2 181-И?
                      В конце февраля на семинаре Столяров говорил, что этого делать не надо, только если прислали в эл.виде - в эл.виде и храним, но сейчас у нас вновь появились сомнения.
                      Добрый день! Тоже интересует этот вопрос, мы сканируем, но есть сомнения, в каком формате сканировать, в цвете или в черно-белом виде? Кто как делает, коллеги?

                      Комментарий


                      • Сообщение от kasparyantv Посмотреть сообщение
                        Добрый день!Подскажите пожалуйста,нужно ли согласно 173-фз отслеживать наличие двух сроков по внешнеторговым контрактам,которые не поставлены на учет?Т.е срока возврата и срока исполнения обязательств?
                        И этот вопрос интересует, есть несколько контрактов, не требующих постановки на учет, экспортные с последоплатой, клиентам писали письма, чтобы внесли изменения в контракт, но безрезультатно, и так и идут платежки с кодом 10200, конкретных сроков оплаты в контрактах так и нет. Что с этим делать?

                        Комментарий


                        • Сообщение от Аир Посмотреть сообщение

                          Добрый день! Тоже интересует этот вопрос, мы сканируем, но есть сомнения, в каком формате сканировать, в цвете или в черно-белом виде? Кто как делает, коллеги?
                          в черно-белом

                          Комментарий


                          • Сообщение от Аир Посмотреть сообщение

                            И этот вопрос интересует, есть несколько контрактов, не требующих постановки на учет, экспортные с последоплатой, клиентам писали письма, чтобы внесли изменения в контракт, но безрезультатно, и так и идут платежки с кодом 10200, конкретных сроков оплаты в контрактах так и нет. Что с этим делать?
                            сейчас только срок возврата аванса интересен, но как правило в контрактах, которые не ставятся на учет клиенты это не прописывают,но должен быть срок, поступления выручки или товара, это мы и будем контролировать, согласно 173-ФЗ. Расчет сроков клиент может сделать самостоятельно, написав письмо. Если клиент не реагирует, напишите ему запрос официальный, если он не ответить, настучите. А так сейчас, вот какой код есть, такой и есть, сами ничего не правьте.

                            Комментарий


                            • vesty
                              Спасибо!

                              Комментарий


                              • Добрый день,
                                Клиент нашего банка принес доп.соглашение к импортному контракту в котором он является третьей стороной.
                                В доп.соглашении сказано, что третья сторона только оплачивает товар, когда ей скажут, в счет взаимных обязательств с покупателем (покупатель, вторая сторона по контракту - резидент). Покупатель поставил на учет контракт в своем банке.
                                П. 10.9 Инструкции разрешает платить третьим лицам и отправляет нас к п.10.4.
                                А по п.10.4 я должна передать третьей стороне информацию об УНК. Какой документ я должна учитывать, если есть контракт, который поставлен на учет и к нему доп.соглашение? Разъясните пожалуйста как вы понимаете такую ситуацию.

                                Спасибо.

                                Комментарий


                                • Продолжение моего вопроса, понимаю так, что не учитываю контракт. Прошу у клиента контракт и информацию об УНК, провожу платеж.
                                  А что передаю клиенту для резидента, который поставил контракт на учет?

                                  Комментарий


                                  • GimТак Вы же сами написали - п.1.04. Из него берите только то, что конкретно интересует:
                                    В сроки, установленные абзацем шестым настоящего пункта, уполномоченный банк должен также передать третьему лицу - резиденту (другому лицу - резиденту) информацию, которая указывается в графах 2 - 6, 10, 12 и 15 раздела II ведомости банковского контроля по контракту приложения 4 к настоящей Инструкции или в графах 2 - 6, 9, 11 и 14 раздела II ведомости банковского контроля по кредитному договору приложения 5 к настоящей Инструкции (далее - сведения уполномоченного банка о проведенной операции с указанием уникального номера контракта (кредитного договора), заверенную уполномоченным банком в порядке, установленном главой 15 настоящей Инструкции.

                                    Третье лицо - резидент (другое лицо - резидент) должен передать указанные в абзаце седьмом настоящего пункта сведения уполномоченного банка о проведенной операции с указанием уникального номера контракта (кредитного договора) резиденту, поставившему на учет контракт (кредитный договор), не позднее сроков, указанных в абзаце девятом настоящего пункта, в порядке, определенном резидентами.
                                    Mina ainult õlu armastan! (rahva Eesti)

                                    Комментарий


                                    • инфа с семинара, читали Шукина и Шанина:

                                      1. ЦБ стал размещать свои ответы на частные запросы банков по ВК и Комплаенсу на своем сайте, банкам рекомендуется
                                      поискать ответы на сайте,а потом запрашивать ЦБ.
                                      где искать: Банк России сегодня - методологическая поддержка.. (
                                      www.cbr.ru). Там уже выложен ответ по комиссиям по коду ПД 16_3..

                                      2. Репатриация займов по 173-ФЗ: 64-ФЗ от 03.04.18, вступивший
                                      с силу с 14.04.18, установил требования о репатриации займов,325-ФЗ от 14.11.17, вступивший всилу с 14.05.18, фактически затер требования о репатриации займов, установив свою редакцию п.1.1 статьи 19 (просмотрели), а 246-ФЗ от 29.07.18, вступивший в силу с 30.07.18, восстановил репатриацию займов, исправив недоразумение, таким образом, репатриация займов не действовала в период 14.05.18-29.07.18.

                                      3. Репатриация займов: обратить внимание, что репатриации подлежит не только тело займа, но и все проценты. Расчет процентов - по графику пункта 8.2 раздела 1 ВБК по УНК. То есть график из УНК типа «5» превращается в ожидаемые сроки по суммам и датам. Плюс появятся справки о ПД по исполнению обязат-в иным способом по процентам. Все детали будут в изменениях по 181-И.


                                      4. По п.8.8 181-И резидент должен сдать в банк справку о ПД на ДТ, «закрывающие» аванс, в срок не позднее 15 р.дн. после месяца, в котором зарегистрированы ДТ. Если резидент сдает банку справку о ПД на ДТ до того, как истек месяц регистрации ДТ, это нарушение (!). То есть формально резидент не может сдать банку справку о ПД с ДТ текущего месяца. И налоговая штрафует за такие СПД. ЦБ исправит это недоразумение в ближайших изменениях к 181-И, так как такое требование к СПД они не имели в виду.

                                      5. По просьбе налоговой Банк России планирует изменить порядок направления банками информации о нарушениях: банки будут отправлять информацию только о тех нарушениях, которые подлежат ответственности/штрафам по ст. 15.25 КоАП, ждем список нарушений.

                                      6. Контракт/договор, в котором нет сроков исполнения обязат-в (в целях репатриации) и нет сроков действия контракта, не содержит существенных условий, а значит считается незаключенным и не может быть принят на учет банком, и не может быть оплачен.

                                      7. В новой редакции 181-И появятся займ физ.лиц. С 01.01.2019 в форме 664 появится новый раздел по займам физ.лиц. Первый отчет сдается за январь 2019, если к этому моменту новая редакция 181-И вступит в силу.

                                      8. В целях учета резидентов, подпадающих под 246-ФЗ (п.4.2 ст.19), налоговая на своем сайте будет вести списки резидентов, которые попали под санкции и не могут исполнить репатриацию. Эти компании смогут вместо выручки сдать СПД с кодом ПД 13_.


                                      Комментарий



                                      • 4. По п.8.8 181-И резидент должен сдать в банк справку о ПД на ДТ, «закрывающие» аванс, в срок не позднее 15 р.дн. после месяца, в котором зарегистрированы ДТ. Если резидент сдает банку справку о ПД на ДТ до того, как истек месяц регистрации ДТ, это нарушение (!). То есть формально резидент не может сдать банку справку о ПД с ДТ текущего месяца. И налоговая штрафует за такие СПД. ЦБ исправит это недоразумение в ближайших изменениях к 181-И, так как такое требование к СПД они не имели в виду.

                                        [/QUOTE]

                                        А как налоговая узнает об этом "нарушении", если его так можно назвать?

                                        Комментарий


                                        • Добрый день.
                                          Извиняюсь что мой вопрос не совсем по теме.
                                          По 181-И пункту 8.1.2 вместо ДТ могут быть представлены другие документы.
                                          Т.е. участник ВЭД купил товар в соответствии со ст.224 п.3 ГК РФ собственником товара он стал по получению накладной при прибытии товара и помещении на СВХ соответственно у него образовалась накладная с отметками таможни. Далее он может заявить любую процедуру в течении 4 месяцев (импорт, переработку, реэкспорт, транзит и т.д.). По таможенному кодексу у участника в качестве ДТ также может выступать транспортный, коммерческий документ. В ВБК вместо ДТ указывается номер накладной я правильно понимаю?

                                          Комментарий


                                          • titanhand
                                            Что-то мне кажется, что после заявления иной процедуры в раздел III.II придет ДТ. И ее данные нужно будет принять в расчет по ВБК.

                                            Комментарий


                                            • Сообщение от Dannie Посмотреть сообщение
                                              4. По п.8.8 181-И резидент должен сдать в банк справку о ПД на ДТ, «закрывающие» аванс, в срок не позднее 15 р.дн. после месяца, в котором зарегистрированы ДТ. Если резидент сдает банку справку о ПД на ДТ до того, как истек месяц регистрации ДТ, это нарушение (!). То есть формально резидент не может сдать банку справку о ПД с ДТ текущего месяца. И налоговая штрафует за такие СПД. ЦБ исправит это недоразумение в ближайших изменениях к 181-И, так как такое требование к СПД они не имели в виду.
                                              А как налоговая узнает об этом "нарушении", если его так можно назвать?[/QUOTE]

                                              если налоговая запросит документы и увидит такую СПД, то радостно будет штрафовать. По информации от лектора, уже штрафовала.

                                              Комментарий


                                              • Сообщение от titanhand Посмотреть сообщение
                                                Добрый день. Извиняюсь что мой вопрос не совсем по теме. По 181-И пункту 8.1.2 вместо ДТ могут быть представлены другие документы. Т.е. участник ВЭД купил товар в соответствии со ст.224 п.3 ГК РФ собственником товара он стал по получению накладной при прибытии товара и помещении на СВХ соответственно у него образовалась накладная с отметками таможни. Далее он может заявить любую процедуру в течении 4 месяцев (импорт, переработку, реэкспорт, транзит и т.д.). По таможенному кодексу у участника в качестве ДТ также может выступать транспортный, коммерческий документ. В ВБК вместо ДТ указывается номер накладной я правильно понимаю?
                                                по п.8.1.2 идет речь об отсутствии требования о таможенном декларировании (Таможенный союз), то есть ДТ не будет. Будут ТТН, CMR и прочие накладные.

                                                Комментарий


                                                • Да именно ДТ не будет в качестве ДТ будет выступать ТТН, и соответственно таможенный орган в электронном виде никуда ничего не сбросит. Клиент говорит предоставьте мне ВБК. Я все растаможил у меня все отметки на ТТН стоят, бумагу предоставляет, при звонке в таможенный орган таможня подтверждает "Все растаможено правильно". Если послать запрос то подтвердят. Т.е. в ВБК должен стоять номер накладной? По поводу того что будет штрафовать налоговая, возможно но до первого судебного решения т.к. с правовой точки клиент ничего не нарушает все в соответствии с действующим законодательством, а то что это частный случай, и мало кто так делает так это не его проблема. Т.е. бумага есть и остается только вбить номер накладной или как то по другому.

                                                  Комментарий


                                                  • У нас была такая ситуация. Оформлен реестр о прибытии товара в РФ с отметками таможни (но клиент его сразу не принес). Потом пришла ДТ в раздел III.II ВБК в режиме реэкспорта (вот тут-то мы и узнали про реестр о прибытии товара в РФ).

                                                    Комментарий


                                                    • Случаи, когда в качестве ДТ применяются транспортные (перевозочные), коммерческие и (или) иные документы определены, в частности, в Решении Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 № 263, в основном, это товары на маленькие суммы.


                                                      Комментарий


                                                      • Подскажите, есть у кого-то контракт на обслуживании с Airbnb? Подскажите, пожалуйста, особенности сделки.
                                                        кто является стороной по контракту в данном случае и какую дату договора указываете при постановке на учет контракта?

                                                        Комментарий


                                                        • Сообщение от Валерия1 Посмотреть сообщение
                                                          Подскажите, есть у кого-то контракт на обслуживании с Airbnb? Подскажите, пожалуйста, особенности сделки.
                                                          кто является стороной по контракту в данном случае и какую дату договора указываете при постановке на учет контракта?
                                                          А что там - прямо таки "сумасшедшие суммы" в том контракте? Свыше 6 млн рублей в эквиваленте?

                                                          Mina ainult õlu armastan! (rahva Eesti)

                                                          Комментарий


                                                          • Всем доброго дня! Кто-нибудь в курсе, когда ФНС уже начнет слать в ответ квитанции по 4512-У?

                                                            Комментарий


                                                            • Добрый день!
                                                              Наш клиент-резидент "Организация" представил Договор инвестирования по которому нерез. является "Инвестором". Инвестиционные средства должны использоваться на развитие бизнес-проекта. Ежемесячно, но не ранее,чем через три года "Организация" уплачивает "Инвестору" 50% от суммы прибыли, полученной за счет инвестирования средств от бизнес-проекта. А так же договор имеет условие, о возврате инвестору денежных средств, полученных по договору в полном объеме единовременным платежом в определенный срок. Мнения коллег разделились как учитывать данный договор. Одни считаю, что данный договор имеет признаки кредитного договора: срочность, платность, возвратность и что данный договор необходимо поставить на учет как кредитный договор с 6. Я считаю, что данный договор необходимо рассматривать из предмета договора и по сути его можно приравнять в договору простого товарищества. Следовательно договор не ставим на учет и операции учитываем с 50 кодами. Поделитесь, пожалуйста, своим мнением. Заранее благодарю!

                                                              Комментарий

                                                              Пользователи, просматривающие эту тему

                                                              Свернуть

                                                              Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                              Обработка...
                                                              X