12 августа, среда 15:51
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Инструкция Банка России № 181-И

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Клиент когда хочет тогда и подает СПД, хоть в одной справке отражает несколько ГТД, хоть каждую ГТД отдельно. Никаких ограничений по этому поводу нет, кроме, конечно, сроков предоставления.

    Комментарий


    • Сообщение от VOLGA Посмотреть сообщение
      Клиент когда хочет тогда и подает СПД, хоть в одной справке отражает несколько ГТД, хоть каждую ГТД отдельно. Никаких ограничений по этому поводу нет, кроме, конечно, сроков предоставления.
      то есть если ГТД в апреле, он может в апреле принести справку (то есть в том же месяце)?

      Комментарий


      • Конечно может. Хоть на следующий день.

        Комментарий


        • Подскажите, пожалуйста, кто-то принимал уже УНК с других банков? согласно главе 12, делаем запрос в ЦБ. Инструкция ссылается на Правила представления информации по 4512-У, но там не указаны ни форматы сообщений для запроса ведомости в ЦБ, ни сроки ответных сообщений. Либо я не туда смотрю?
          Формируем так, как нам предлагает АСВКБ - но ведь где-то это четко должно быть прописано?!

          Комментарий


          • Ребят я запуталась) при постановке на учет/снятии с учета контракта ЭСВТ формируем в тот же день, а архив тоже формировать в тот же день или на следующий?

            Комментарий


            • Также при снятии с учета ЭСВТ формируется при сохранении в ТБСВК, но в журнале не фиксируется, приходится заново формировать через вкладку обмен. У кого как?

              Комментарий


              • Добрый день! Кто сталкивался с пожертвованиями некоммерческим организациям (Объединение Христианских Евангельских Церквей ) от нерезидента в валюте, т.е. регулярно планируется поступление ин.валюты от представительства церкви в др.стране . На что обратить внимание, есть ли ограничения?

                Комментарий


                • Добрый день, коллеги. При внесении изменений в адрес резидента, нужно ли по 4512-У отправлять помимо электронного сообщения что-то? Например, выписку из ЕГРЮЛ. В 4512-У написано копию изменений (дополнений) в контракт. Кто как делает, поделитесь, пожалуйста

                  Комментарий


                  • Сообщение от Ruzana Посмотреть сообщение
                    Ребят я запуталась) при постановке на учет/снятии с учета контракта ЭСВТ формируем в тот же день, а архив тоже формировать в тот же день или на следующий?
                    Мы на следующий формируем

                    Комментарий


                    • Елена ПКБ
                      Добрый день! Нет, кроме ЭСВТ (ЭСКР) ничего больше не отправляем. Обсуждение в этой же теме за 06 апреля.

                      А у меня встречный вопрос. Для изменения адреса в 1 разделе ВБК банк пользуется информацией согласно пункта 7.8. С юриками понятно - проверяем на nalog.ru. А вот что делать с ИП? В выписке ЕГРИП на этом же сайте нет адресов (или я не знаю где ещё увидеть )

                      При внесении изменений в сведения о резиденте, указанные в разделе I ведомости банковского контроля, банк УК использует информацию из открытых информационных систем органов государственной власти Российской Федерации, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" либо единой системе межведомственного электронного взаимодействия.

                      Комментарий


                      • Сообщение от RRusita Посмотреть сообщение
                        dim_n


                        Добрый день! Можно уточнить,из налоговой квитанции вам тоже приходили? нам из таможни приходят, что все сообщения приняты - и ЭКВТ и ЭСВТ, а из налоговой ничего нет....

                        Что нибудь изменилось с тех пор?
                        в 173-Т слово комплаенс встречается 206 раз.

                        Комментарий


                        • Господа Банкиры проконсультируйте плз.

                          Заключен товарный контракт между резидентами, резидент просит отгрузить товар нерезиденту(грузополучатель нерезидент Казахстан, Белоруссия), оплата придет от резидента. В связи с этим возникает ли у нас необходимость запросить у нашего партнера УНК для отгрузки товара нерезиденту( п. 10.4 Инструкция 181-И, 3 абз.)

                          Комментарий


                          • Добрый день, СРОЧНО! подскажите, кто как делает ??
                            Дата регистрации декларации 05.03.2018, выпуск разрешен стоит 10.05.2018, фактически пришла декларация в банк в 11.05.2018 года, по пункту 8.8 138-и клиент справку о пд по этой декларации должен был представить еще в апреле. Клиент, ориентируясь на «дату выпуск разрешен», представил справку о пд сейчас (в мае), но ! программа фиксирует нарушение!
                            Но ,,, клиент ничего не нарушал, и даже, если бы клиент представил справку во время, принять ее банк не смог бы по причине отсутствия ГТД в банке!
                            Кто как выходит из этой ситуации?

                            Комментарий


                            • Сообщение от Ирина! Посмотреть сообщение
                              Подскажите, пожалуйста, кто-то принимал уже УНК с других банков? согласно главе 12, делаем запрос в ЦБ. !
                              прошу подсказать, каким образом направляется информация в ЦБ Москвы? каким образом формируется посылка? с каким именем и на какой адрес? отправляем на Transfer, но приходит ошибка, что отсутствует файл отчета формата КЛИКО.

                              Комментарий


                              • Ирина!
                                Было письмо Т2-23-5-13/7123 от 22.02.2018 Об использовании ключевой информации при работе с информацией, предусмотренной Инстр. 181-И

                                Комментарий


                                • Сообщение от ganisha Посмотреть сообщение
                                  Ирина!
                                  Было письмо Т2-23-5-13/7123 от 22.02.2018 Об использовании ключевой информации при работе с информацией, предусмотренной Инстр. 181-И
                                  Добрый день!
                                  А Вы не могли бы скинуть это письмо? Спасибо.

                                  Комментарий


                                  • Коллеги,добрый день!Помогите в следующем вопросе:клиент по смешанныму контракту (товары + услуги) неверно присвоил код VO при оплате Все отразил с кодом 11100 ,а надо было часть с 11100,часть с 21100 Можно ли принять от них корректирующую справку на изменение кода ? Операция была в марте 2018 Специалист нашего отдела тоже просмотрел . ..

                                    Комментарий


                                    • kasparyantv
                                      думаю можно, и не забудьте пересдать отчеты по 664 и 402!

                                      Комментарий


                                      • SLPK
                                        Инструкция 181-И не имеет к вашему контракту никакого отношения. Ведь у вас контракт между резами! Отгружаться вы можете куда хотите, это перед налоговой потом отчитаетесь. А вот какими документами прикрыться опять таки стоит у налоговиков спросить.

                                        Комментарий


                                        • ДД!Помогите пожалуйста разобраться!!!
                                          Клиенту поступила сумма в рублях. Он предоставил нам три разбивки по этой сумме, по двум он указал и договор(который стоит на учете), и код поставил а вот по третьей ставит код 99090 и документ наше уведомление. Со словами а мы не знаем по чему и по какому контракту пришла сумма. Говорим - возвращайте, контрагент сложный-отвечают.
                                          ВОПРОС:по сути сумма не идентифицирована, могут ли они ставить такой код, а потом якобы принести СВО корректирующую с правильным кодом...?????
                                          Мне кажется так нельзя,а кто сталкивался с подобными случаем...

                                          Комментарий


                                          • Ольга_Медведева
                                            а надо ли 665?

                                            Комментарий


                                            • Уважаемые форумчане, добрый день!
                                              Хотелось бы проконсультироваться по следующему вопросу:

                                              В Банке на учете находится импортный договор (был оформлен ПС с «2»), по которому клиент-резидент оплатил нерезиденту аванс в размере 204 тыс. Долларов США с ожидаемым сроком 01 марта 2018г.

                                              Сейчас резидент предоставил в Банк Соглашение об отступном, согласно которому:
                                              «Стороны пришли к соглашению о прекращении обязательства нерезидента предоставлением отступного в форме уступки (передачи) Резиденту принадлежащих Нерезиденту прав требований к Нерезиденту-2 в сумме 188 тыс. Долларов США..
                                              Стороны договариваются, что с момента уступки (передачи) прав требований.. все обязательства Нерезидента перед Резидентом по контракту … прекращаются в полном объеме».

                                              Исходя из ст.409 ГК РФ, обязательство прекращается полностью в момент предоставления отступного.

                                              Вопрос:
                                              1. Правильно ли мы понимаем, что вносить изменения в раздел I ВБК «Реквизиты нерезидента» не нужно (исходя из того, что «указывается наименование нерезидента, являющего стороной по контракту», а у нас Нерезидент-2 не становится стороной по контракту)?
                                              2. Правильно ли мы понимаем, что на это Соглашение об отступном Резидент может предоставить с кодом 13_3 на полную сумму аванса 204тыс?
                                              Как тогда быть с соблюдением требования ст. 19 173-ФЗ? Будет ли нарушение?



                                              Комментарий


                                              • Добрый день!
                                                Уважаемые эксперты по валютному контролю, прошу ещё раз разъяснить по ожидаемому сроку и сроку возврата аванса: клиент представляет в банк информацию об ожидаемом сроке или ещё и о сроке возврата аванса? По 181-и клиент сообщает только об ожидаемом сроке. В приложении 3 написано, что при определении ожидаемого срока указывается также срок возврата денежных средств, уплаченных за неввезенные товары... Я это так понимаю, что при расчете ожидаемого срока к сроку исполнения обязательств прибавляется срок возврата аванса. Разъясните, если моё мнение неверно. Может быть кто-то был на семинарах и получали ответ на данный вопрос?

                                                Комментарий


                                                • Добрый день.
                                                  По новой 181-и мы документы отдаем клиенту под подпись? или как сами решим? у кого как ?

                                                  Комментарий


                                                  • Anton007
                                                    С налоговой так ничего и не поступало..

                                                    Комментарий


                                                    • Сообщение от Мадам Посмотреть сообщение
                                                      Добрый день.
                                                      По новой 181-и мы документы отдаем клиенту под подпись? или как сами решим? у кого как ?
                                                      Добрый день! При предоставлении на бумажном носителе отдаем только оригинал СПД под роспись, т.к. СПД является формой учета и отчетности по валютным операциям резидентов.

                                                      Комментарий


                                                      • Есть вопрос
                                                        Я понимаю именно так: к ожидаемому сроку исполнения нерезом обязательств плюсуете срок возврата аванса

                                                        Комментарий


                                                        • Есть вопрос
                                                          мы пока берем информацию об обоих сроках, ждем разъяснений

                                                          Комментарий


                                                          • Сообщение от Kateryna Посмотреть сообщение

                                                            А у меня встречный вопрос. Для изменения адреса в 1 разделе ВБК банк пользуется информацией согласно пункта 7.8. С юриками понятно - проверяем на nalog.ru. А вот что делать с ИП? В выписке ЕГРИП на этом же сайте нет адресов (или я не знаю где ещё увидеть )

                                                            При внесении изменений в сведения о резиденте, указанные в разделе I ведомости банковского контроля, банк УК использует информацию из открытых информационных систем органов государственной власти Российской Федерации, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" либо единой системе межведомственного электронного взаимодействия.
                                                            Коллеги, подскажите, пожалуйста, кто как действует с ИП, интересно послушать

                                                            Комментарий


                                                            • Добрый день! Уважаемые коллеги помогите советом. При ревизии досье по УК выяснилось, что в 2017 году был закрыт кредитный ПС по 7.9. теперь выяснилось, что этот ПС был открыт заново в 2017 году. Переоформление было отправлено в ФНС, но он остался в АСВКБ как закрытый по 7.9. Как теперь быть?

                                                              Комментарий

                                                              500 Портал временно недоступен

                                                              Портал временно недоступен

                                                              Возникла ошибка при открытии страницы. Обновите страницу или перейдите на главную
                                                              Обновите страницу спустя некоторое время.

                                                              Агенство Bankir.Ru приносит извинения пользователям
                                                              за доставленные неудобства
                                                              Обработка...
                                                              X