20 августа, вторник 17:34
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Инструкция Банка России № 181-И

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Клиент когда хочет тогда и подает СПД, хоть в одной справке отражает несколько ГТД, хоть каждую ГТД отдельно. Никаких ограничений по этому поводу нет, кроме, конечно, сроков предоставления.

    Комментарий


    • Сообщение от VOLGA Посмотреть сообщение
      Клиент когда хочет тогда и подает СПД, хоть в одной справке отражает несколько ГТД, хоть каждую ГТД отдельно. Никаких ограничений по этому поводу нет, кроме, конечно, сроков предоставления.
      то есть если ГТД в апреле, он может в апреле принести справку (то есть в том же месяце)?

      Комментарий


      • Конечно может. Хоть на следующий день.

        Комментарий


        • Подскажите, пожалуйста, кто-то принимал уже УНК с других банков? согласно главе 12, делаем запрос в ЦБ. Инструкция ссылается на Правила представления информации по 4512-У, но там не указаны ни форматы сообщений для запроса ведомости в ЦБ, ни сроки ответных сообщений. Либо я не туда смотрю?
          Формируем так, как нам предлагает АСВКБ - но ведь где-то это четко должно быть прописано?!

          Комментарий


          • Ребят я запуталась) при постановке на учет/снятии с учета контракта ЭСВТ формируем в тот же день, а архив тоже формировать в тот же день или на следующий?

            Комментарий


            • Также при снятии с учета ЭСВТ формируется при сохранении в ТБСВК, но в журнале не фиксируется, приходится заново формировать через вкладку обмен. У кого как?

              Комментарий


              • Добрый день! Кто сталкивался с пожертвованиями некоммерческим организациям (Объединение Христианских Евангельских Церквей ) от нерезидента в валюте, т.е. регулярно планируется поступление ин.валюты от представительства церкви в др.стране . На что обратить внимание, есть ли ограничения?

                Комментарий


                • Добрый день, коллеги. При внесении изменений в адрес резидента, нужно ли по 4512-У отправлять помимо электронного сообщения что-то? Например, выписку из ЕГРЮЛ. В 4512-У написано копию изменений (дополнений) в контракт. Кто как делает, поделитесь, пожалуйста

                  Комментарий


                  • Сообщение от Ruzana Посмотреть сообщение
                    Ребят я запуталась) при постановке на учет/снятии с учета контракта ЭСВТ формируем в тот же день, а архив тоже формировать в тот же день или на следующий?
                    Мы на следующий формируем

                    Комментарий


                    • Елена ПКБ
                      Добрый день! Нет, кроме ЭСВТ (ЭСКР) ничего больше не отправляем. Обсуждение в этой же теме за 06 апреля.

                      А у меня встречный вопрос. Для изменения адреса в 1 разделе ВБК банк пользуется информацией согласно пункта 7.8. С юриками понятно - проверяем на nalog.ru. А вот что делать с ИП? В выписке ЕГРИП на этом же сайте нет адресов (или я не знаю где ещё увидеть )

                      При внесении изменений в сведения о резиденте, указанные в разделе I ведомости банковского контроля, банк УК использует информацию из открытых информационных систем органов государственной власти Российской Федерации, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" либо единой системе межведомственного электронного взаимодействия.

                      Комментарий


                      • Сообщение от RRusita Посмотреть сообщение
                        dim_n


                        Добрый день! Можно уточнить,из налоговой квитанции вам тоже приходили? нам из таможни приходят, что все сообщения приняты - и ЭКВТ и ЭСВТ, а из налоговой ничего нет....

                        Что нибудь изменилось с тех пор?
                        в 173-Т слово комплаенс встречается 206 раз.

                        Комментарий


                        • Господа Банкиры проконсультируйте плз.

                          Заключен товарный контракт между резидентами, резидент просит отгрузить товар нерезиденту(грузополучатель нерезидент Казахстан, Белоруссия), оплата придет от резидента. В связи с этим возникает ли у нас необходимость запросить у нашего партнера УНК для отгрузки товара нерезиденту( п. 10.4 Инструкция 181-И, 3 абз.)

                          Комментарий


                          • Добрый день, СРОЧНО! подскажите, кто как делает ??
                            Дата регистрации декларации 05.03.2018, выпуск разрешен стоит 10.05.2018, фактически пришла декларация в банк в 11.05.2018 года, по пункту 8.8 138-и клиент справку о пд по этой декларации должен был представить еще в апреле. Клиент, ориентируясь на «дату выпуск разрешен», представил справку о пд сейчас (в мае), но ! программа фиксирует нарушение!
                            Но ,,, клиент ничего не нарушал, и даже, если бы клиент представил справку во время, принять ее банк не смог бы по причине отсутствия ГТД в банке!
                            Кто как выходит из этой ситуации?

                            Комментарий


                            • Сообщение от Ирина! Посмотреть сообщение
                              Подскажите, пожалуйста, кто-то принимал уже УНК с других банков? согласно главе 12, делаем запрос в ЦБ. !
                              прошу подсказать, каким образом направляется информация в ЦБ Москвы? каким образом формируется посылка? с каким именем и на какой адрес? отправляем на Transfer, но приходит ошибка, что отсутствует файл отчета формата КЛИКО.

                              Комментарий


                              • Ирина!
                                Было письмо Т2-23-5-13/7123 от 22.02.2018 Об использовании ключевой информации при работе с информацией, предусмотренной Инстр. 181-И

                                Комментарий


                                • Сообщение от ganisha Посмотреть сообщение
                                  Ирина!
                                  Было письмо Т2-23-5-13/7123 от 22.02.2018 Об использовании ключевой информации при работе с информацией, предусмотренной Инстр. 181-И
                                  Добрый день!
                                  А Вы не могли бы скинуть это письмо? Спасибо.

                                  Комментарий


                                  • Коллеги,добрый день!Помогите в следующем вопросе:клиент по смешанныму контракту (товары + услуги) неверно присвоил код VO при оплате Все отразил с кодом 11100 ,а надо было часть с 11100,часть с 21100 Можно ли принять от них корректирующую справку на изменение кода ? Операция была в марте 2018 Специалист нашего отдела тоже просмотрел . ..

                                    Комментарий


                                    • kasparyantv
                                      думаю можно, и не забудьте пересдать отчеты по 664 и 402!

                                      Комментарий


                                      • SLPK
                                        Инструкция 181-И не имеет к вашему контракту никакого отношения. Ведь у вас контракт между резами! Отгружаться вы можете куда хотите, это перед налоговой потом отчитаетесь. А вот какими документами прикрыться опять таки стоит у налоговиков спросить.

                                        Комментарий


                                        • ДД!Помогите пожалуйста разобраться!!!
                                          Клиенту поступила сумма в рублях. Он предоставил нам три разбивки по этой сумме, по двум он указал и договор(который стоит на учете), и код поставил а вот по третьей ставит код 99090 и документ наше уведомление. Со словами а мы не знаем по чему и по какому контракту пришла сумма. Говорим - возвращайте, контрагент сложный-отвечают.
                                          ВОПРОС:по сути сумма не идентифицирована, могут ли они ставить такой код, а потом якобы принести СВО корректирующую с правильным кодом...?????
                                          Мне кажется так нельзя,а кто сталкивался с подобными случаем...

                                          Комментарий


                                          • Ольга_Медведева
                                            а надо ли 665?

                                            Комментарий


                                            • Уважаемые форумчане, добрый день!
                                              Хотелось бы проконсультироваться по следующему вопросу:

                                              В Банке на учете находится импортный договор (был оформлен ПС с «2»), по которому клиент-резидент оплатил нерезиденту аванс в размере 204 тыс. Долларов США с ожидаемым сроком 01 марта 2018г.

                                              Сейчас резидент предоставил в Банк Соглашение об отступном, согласно которому:
                                              «Стороны пришли к соглашению о прекращении обязательства нерезидента предоставлением отступного в форме уступки (передачи) Резиденту принадлежащих Нерезиденту прав требований к Нерезиденту-2 в сумме 188 тыс. Долларов США..
                                              Стороны договариваются, что с момента уступки (передачи) прав требований.. все обязательства Нерезидента перед Резидентом по контракту … прекращаются в полном объеме».

                                              Исходя из ст.409 ГК РФ, обязательство прекращается полностью в момент предоставления отступного.

                                              Вопрос:
                                              1. Правильно ли мы понимаем, что вносить изменения в раздел I ВБК «Реквизиты нерезидента» не нужно (исходя из того, что «указывается наименование нерезидента, являющего стороной по контракту», а у нас Нерезидент-2 не становится стороной по контракту)?
                                              2. Правильно ли мы понимаем, что на это Соглашение об отступном Резидент может предоставить с кодом 13_3 на полную сумму аванса 204тыс?
                                              Как тогда быть с соблюдением требования ст. 19 173-ФЗ? Будет ли нарушение?



                                              Комментарий


                                              • Добрый день!
                                                Уважаемые эксперты по валютному контролю, прошу ещё раз разъяснить по ожидаемому сроку и сроку возврата аванса: клиент представляет в банк информацию об ожидаемом сроке или ещё и о сроке возврата аванса? По 181-и клиент сообщает только об ожидаемом сроке. В приложении 3 написано, что при определении ожидаемого срока указывается также срок возврата денежных средств, уплаченных за неввезенные товары... Я это так понимаю, что при расчете ожидаемого срока к сроку исполнения обязательств прибавляется срок возврата аванса. Разъясните, если моё мнение неверно. Может быть кто-то был на семинарах и получали ответ на данный вопрос?

                                                Комментарий


                                                • Добрый день.
                                                  По новой 181-и мы документы отдаем клиенту под подпись? или как сами решим? у кого как ?

                                                  Комментарий


                                                  • Anton007
                                                    С налоговой так ничего и не поступало..

                                                    Комментарий


                                                    • Сообщение от Мадам Посмотреть сообщение
                                                      Добрый день.
                                                      По новой 181-и мы документы отдаем клиенту под подпись? или как сами решим? у кого как ?
                                                      Добрый день! При предоставлении на бумажном носителе отдаем только оригинал СПД под роспись, т.к. СПД является формой учета и отчетности по валютным операциям резидентов.

                                                      Комментарий


                                                      • Есть вопрос
                                                        Я понимаю именно так: к ожидаемому сроку исполнения нерезом обязательств плюсуете срок возврата аванса

                                                        Комментарий


                                                        • Есть вопрос
                                                          мы пока берем информацию об обоих сроках, ждем разъяснений

                                                          Комментарий


                                                          • Сообщение от Kateryna Посмотреть сообщение

                                                            А у меня встречный вопрос. Для изменения адреса в 1 разделе ВБК банк пользуется информацией согласно пункта 7.8. С юриками понятно - проверяем на nalog.ru. А вот что делать с ИП? В выписке ЕГРИП на этом же сайте нет адресов (или я не знаю где ещё увидеть )

                                                            При внесении изменений в сведения о резиденте, указанные в разделе I ведомости банковского контроля, банк УК использует информацию из открытых информационных систем органов государственной власти Российской Федерации, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" либо единой системе межведомственного электронного взаимодействия.
                                                            Коллеги, подскажите, пожалуйста, кто как действует с ИП, интересно послушать

                                                            Комментарий


                                                            • Добрый день! Уважаемые коллеги помогите советом. При ревизии досье по УК выяснилось, что в 2017 году был закрыт кредитный ПС по 7.9. теперь выяснилось, что этот ПС был открыт заново в 2017 году. Переоформление было отправлено в ФНС, но он остался в АСВКБ как закрытый по 7.9. Как теперь быть?

                                                              Комментарий

                                                              Пользователи, просматривающие эту тему

                                                              Свернуть

                                                              Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                              Обработка...
                                                              X