15 декабря, воскресенье 21:27
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Инструкция Банка России № 181-И

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Коллеги подскажите пожалуйста. В соответствии с изменениями в 173-ФЗ с 1 января 2018г. при переводе физическим лицом со своего счета в УБ на свой счет за границей денежных средств мы уже не должны требовать уведомление налогового органа об открытии счета? Теперь требуем тольк с юридических лиц? правильно я понимаю?

    Комментарий


    • Сообщение от Ruzana Посмотреть сообщение
      В соответствии с изменениями в 173-ФЗ
      Эти изменения уже обсуждались в соответствующей теме
      http://bankir.ru/dom/forum/%D0%B4%D0...56#post4827756

      Комментарий


      • dim_n
        спасибо) прочитала

        Комментарий


        • Коллеги, добрый день. В 138-И была фраза в п.9.8: "В указанную в абзаце первом настоящего пункта справку о подтверждающих документах включаются сведения о декларациях на товары (за исключением сведений о временной декларации на товары, транзитной декларации на товары, итоговой декларации на товары (в графе 7 которой указывается буквенный код "ЗПК"), которые зарегистрированы таможенными органами в течение отчетного месяца, только при наличии следующих условий:
          вывоз товара с территории Российской Федерации в соответствии с контрактом осуществляется на условиях предоставления резидентом нерезиденту коммерческого кредита в виде отсрочки оплаты;
          ввоз товара на территорию Российской Федерации в соответствии с контрактом осуществляется на условиях предоставления резидентом нерезиденту коммерческого кредита в виде предоплаты (авансового платежа)."

          По 181-И резиденты должны предоставлять справки тоже только в этих случаях? Это где-то прописано в 181-И?

          Комментарий


          • Елена ПКБ

            п.8.8.181-И и в п.9 приложения №6- "В случае если СПД заполняется на основании ДТ в соответствии с пунктами 8.8 или 8.9 настоящей Инструкции, для заполнения графы 9 используется только признак 2 или 3."

            Комментарий


            • Спасибо

              Комментарий


              • Коллеги, помогите разобраться, пожалуйста, как лучше поступить в следующей ситуации.
                У резидента с 2014 года есть 2 контракта экспорта услуг с одним и тем же нерезидентом.
                Контракт 1 завершился 31.12.2017. По нему у резидента были финансовые претензии по выполненным услугам к нерезиденту на 1 млн. $. Доказательно будут предоставлены акты выполненных услуг.
                Контракт 2 действующий. По нему резидент должен нерезиденту вернуть аванс в размере 200 000 $.
                Резидент предоставляет в Банк Соглашение, в котором сказано, что со дня его вступления в силу все обязательства по Контрактам 1 и 2 прекращаются. Стороны договорились о взаимозачете требований и исходя из сумм общих требований нерезидент удовлетворит претензии резидента за минусом своего аванса и перечислит 800 000 $.
                Вопрос в следующем:
                Резидент на основании этого Соглашения желает закрыть оба УНК. Поставить на учет в Банк данное Соглашение. Подтвердить наличие обязательств нерезидента актами и получить д/с.
                По Контракту 2, где резидент имеет обязанность вернуть аванс, сделать СПД с 13_4 и закрыть.
                Верен ли будет такой вариант?

                Комментарий


                • Добрый день! Подскажите пожалуйста как заново открыть ошибочно закрытый УК? Спасибо

                  Комментарий


                  • Добрый день!
                    Подскажите, правильно ли менять код ВО в базе данных, а соответственно и в ВБК в случае, когда клиент произвел авансовый платеж (например, 10 числа), а потом пришла декларация с датой в номере ранее этого авансового платежа (например, 08 числа). Клиент представил СВО на корректировку кода с 11100 на 11200. Кто как делает? Какая практика в этом вопросе? Поделитесь опытом, плиз.

                    Комментарий


                    • Вопрос практика в общем-то прописана в 181-И в порядке заполнения ВБК:

                      "3.3. В графе 4 указывается код вида операции, содержащийся в приложении 1 к настоящей Инструкции, который соответствует наименованию вида операции, указанному в приложении 1 к настоящей Инструкции, и сведениям, содержащимся в представленных резидентом документах, связанных с проведением операций, и дополнительной информации.
                      В случае осуществления операции, связанной с расчетами по контракту, по оплате товаров, ввозимых (вывозимых) на территорию (с территории) Российской Федерации, услуг, работ, переданных информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, при отсутствии у резидента указанных в главе 8 настоящей Инструкции документов, подтверждающих ввоз (вывоз) товаров на территорию (с территории) Российской Федерации, оказание услуг, выполнения работ, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, графа 4 заполняется исходя из осуществления авансового платежа (коды видов операций: 10100, 11100, 20100, 21100, 22100, 22110, 23100, 23110).
                      В случае осуществления операции, связанной с расчетами по контракту, по оплате товаров, ввозимых (вывозимых) на территорию (с территории) Российской Федерации, которые подлежат таможенному декларированию в соответствии с таможенным законодательством таможенного союза путем подачи декларации на товары, в течение шести рабочих дней с даты выпуска (условного выпуска) товаров, графа 4 заполняется исходя из представленных резидентом деклараций на товары."

                      Если на момент платежа клиент представил декларацию (и дата условного выпуска укладывается в 6 дней), тогда можно поставить код 11200. Не было декларации - держи код 11100. И на мой взгляд уже не код надо корректировать, а СПД на декларацию делать, т.к.:

                      "8.8. При вывозе товара с территории Российской Федерации на условиях предоставления резидентом нерезиденту коммерческого кредита в виде отсрочки оплаты или ввозе товара на территорию Российской Федерации на условиях предоставления резидентом нерезиденту коммерческого кредита в виде предоплаты (авансового платежа) и при наличии требования о таможенном декларировании товаров в соответствии с таможенном законодательством таможенного союза путем подачи декларации на товары резидент должен представить в банк УК в срок не позднее пятнадцати рабочих дней после месяца, в котором зарегистрированы декларации на товары (далее - отчетный месяц), справку о подтверждающих документах, заполненную в соответствии с приложением 6 к настоящей Инструкции, без представления декларации на товары."




                      Комментарий


                      • Коллеги! Кто нибудь может ответить на пост #818. Очень жду.

                        Комментарий


                        • Velena полагаю, что по заявлению клиента, аналогично п. 6.9 181-И.

                          Комментарий


                          • Almos
                            Спасибо

                            Комментарий


                            • Almos,
                              Спасибо большое за ответ!

                              Комментарий


                              • Добрый день коллеги! У меня вопрос, клиенты должны предоставлять в банк статистическую форму, в случаях когда ввоз/вывоз осуществляется без оформления ТД и нужно ли по стат.форме оформлять СПД.? в 138-И четко было все прописано, а в 181-И про стат форму ничего не говорится

                                Комментарий


                                • Ruzana
                                  Предоставление в банк стат. формы еще по 138-И отменили. И по 181-И она не предоставляется и никакие СПД к ней не оформляются.

                                  Комментарий


                                  • Еще один вопрос. Клиент переводит Евро по контракту сумма которого меньше 200 тыс. руб., при этом клиентом предоставлен контракт и информация о коде ВО, ожидаемые сроки. В электронной базе данный признак предоставления документов я указываю 4, несмотря на то что клиент не обязан предоставлять документы в соответствии с п. 2.7 или все таки признак должен быть 1?

                                    Комментарий


                                    • Сообщение от Milky Посмотреть сообщение
                                      Ruzana
                                      Предоставление в банк стат. формы еще по 138-И отменили. И по 181-И она не предоставляется и никакие СПД к ней не оформляются.
                                      Просто клиенты статистическую форму по прежнему оформляют. а в 181-И не говорится что они не должны ее предоставлять

                                      Комментарий


                                      • Сообщение от Ruzana Посмотреть сообщение

                                        Просто клиенты статистическую форму по прежнему оформляют. а в 181-И не говорится что они не должны ее предоставлять
                                        Оформлять - должны.
                                        Предоставлять в банк - не должны.

                                        Комментарий


                                        • Сообщение от Ruzana Посмотреть сообщение
                                          Еще один вопрос. Клиент переводит Евро по контракту сумма которого меньше 200 тыс. руб., при этом клиентом предоставлен контракт и информация о коде ВО, ожидаемые сроки. В электронной базе данный признак предоставления документов я указываю 4, несмотря на то что клиент не обязан предоставлять документы в соответствии с п. 2.7 или все таки признак должен быть 1?
                                          Если клиент предоставил документы на такую операцию, то указывайте признак- 4

                                          Комментарий


                                          • Спасибо за ответы

                                            Комментарий


                                            • Коллеги,добрый день!Подскажите пожалуйста,кто как действует:клиенты вместо Справок о вал операциях предоставляют Сведения о валютных операциях Раньше мы отдавали Клиенту их под роспись с нашей отметкой о принятии Теперь не имеет же смысла так делать?Это информация для банка Клиенту не нужно эти Сведения с нашей отметкой о принятии передавать? Только себе оставлять и все Кто как делает?

                                              Комментарий


                                              • Сообщение от kasparyantv Посмотреть сообщение
                                                Коллеги,добрый день!Подскажите пожалуйста,кто как действует:клиенты вместо Справок о вал операциях предоставляют Сведения о валютных операциях Раньше мы отдавали Клиенту их под роспись с нашей отметкой о принятии Теперь не имеет же смысла так делать?Это информация для банка Клиенту не нужно эти Сведения с нашей отметкой о принятии передавать? Только себе оставлять и все Кто как делает?
                                                теперь это банковский документ и клиенту он не выдается, ставим отметку свою о принятии и в досье.

                                                Комментарий


                                                • Добрый день! Кто нибудь отправлял информацию по нарушениям физических лиц 173-ФЗ

                                                  Комментарий


                                                  • Коллеги, добрый день. При формировании нарушений по 4498-У у меня в архивный файл со справками о подтверждающих документах не попала одна справка. Насколько я поняла, это произошло потому, что клиентом по одному и тому же УНК было предоставлено за один день две справки с нарушениями и из-за дублирования имени одна затирается. Подскажите, пожалуйста, кто-то сталкивался? Или может где-то в инструкции написано, что клиент в одном дне не может предоставлять две справки по одному УНК?

                                                    Комментарий


                                                    • Коллеги, добрый день! Возник такой вопрос) Клиент должен предоставить одну СПД по всем декларациям за месяц или он может несколько СПД в течении месяца предоставлять?
                                                      Например По контракту в начале апреля пришли три декларации и клиент предоставил в Апреле СПД с указанием этих деклараций, в конце апреля пришли еще три декларации и клиент получается предоставить еще одну справку. Или нужно было дождатся окончания месяца и уже в мае предоставить одну справку по всем декларациям за апрель?

                                                      Комментарий


                                                      • Такой вопрос возник после того как прочитала проект изменений в 181-И, где дописывается, что в СПД может быть включена информация о декларациях полученных в месяце следующем за отчетным

                                                        Комментарий


                                                        • Сообщение от kasparyantv Посмотреть сообщение
                                                          Коллеги,добрый день!Подскажите пожалуйста,кто как действует:клиенты вместо Справок о вал операциях предоставляют Сведения о валютных операциях Раньше мы отдавали Клиенту их под роспись с нашей отметкой о принятии Теперь не имеет же смысла так делать?Это информация для банка Клиенту не нужно эти Сведения с нашей отметкой о принятии передавать? Только себе оставлять и все Кто как делает?
                                                          Мы во внутреннем положении прописали, что возвращаем клиенту

                                                          Комментарий


                                                          • vesty, анологично

                                                            Комментарий


                                                            • Сообщение от Ruzana Посмотреть сообщение
                                                              Коллеги, добрый день! Возник такой вопрос) Клиент должен предоставить одну СПД по всем декларациям за месяц или он может несколько СПД в течении месяца предоставлять?
                                                              Например По контракту в начале апреля пришли три декларации и клиент предоставил в Апреле СПД с указанием этих деклараций, в конце апреля пришли еще три декларации и клиент получается предоставить еще одну справку. Или нужно было дождаться окончания месяца и уже в мае предоставит одну справку по всем декларациям за апрель?

                                                              Поделитесь пожалуйста, кто как делает?


                                                              Комментарий

                                                              Обработка...
                                                              X