1 апреля, среда 17:04
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Инструкция Банка России № 181-И

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Коллеги подскажите пожалуйста. В соответствии с изменениями в 173-ФЗ с 1 января 2018г. при переводе физическим лицом со своего счета в УБ на свой счет за границей денежных средств мы уже не должны требовать уведомление налогового органа об открытии счета? Теперь требуем тольк с юридических лиц? правильно я понимаю?

    Комментарий


    • Сообщение от Ruzana Посмотреть сообщение
      В соответствии с изменениями в 173-ФЗ
      Эти изменения уже обсуждались в соответствующей теме
      http://bankir.ru/dom/forum/%D0%B4%D0...56#post4827756

      Комментарий


      • dim_n
        спасибо) прочитала

        Комментарий


        • Коллеги, добрый день. В 138-И была фраза в п.9.8: "В указанную в абзаце первом настоящего пункта справку о подтверждающих документах включаются сведения о декларациях на товары (за исключением сведений о временной декларации на товары, транзитной декларации на товары, итоговой декларации на товары (в графе 7 которой указывается буквенный код "ЗПК"), которые зарегистрированы таможенными органами в течение отчетного месяца, только при наличии следующих условий:
          вывоз товара с территории Российской Федерации в соответствии с контрактом осуществляется на условиях предоставления резидентом нерезиденту коммерческого кредита в виде отсрочки оплаты;
          ввоз товара на территорию Российской Федерации в соответствии с контрактом осуществляется на условиях предоставления резидентом нерезиденту коммерческого кредита в виде предоплаты (авансового платежа)."

          По 181-И резиденты должны предоставлять справки тоже только в этих случаях? Это где-то прописано в 181-И?

          Комментарий


          • Елена ПКБ

            п.8.8.181-И и в п.9 приложения №6- "В случае если СПД заполняется на основании ДТ в соответствии с пунктами 8.8 или 8.9 настоящей Инструкции, для заполнения графы 9 используется только признак 2 или 3."

            Комментарий


            • Спасибо

              Комментарий


              • Коллеги, помогите разобраться, пожалуйста, как лучше поступить в следующей ситуации.
                У резидента с 2014 года есть 2 контракта экспорта услуг с одним и тем же нерезидентом.
                Контракт 1 завершился 31.12.2017. По нему у резидента были финансовые претензии по выполненным услугам к нерезиденту на 1 млн. $. Доказательно будут предоставлены акты выполненных услуг.
                Контракт 2 действующий. По нему резидент должен нерезиденту вернуть аванс в размере 200 000 $.
                Резидент предоставляет в Банк Соглашение, в котором сказано, что со дня его вступления в силу все обязательства по Контрактам 1 и 2 прекращаются. Стороны договорились о взаимозачете требований и исходя из сумм общих требований нерезидент удовлетворит претензии резидента за минусом своего аванса и перечислит 800 000 $.
                Вопрос в следующем:
                Резидент на основании этого Соглашения желает закрыть оба УНК. Поставить на учет в Банк данное Соглашение. Подтвердить наличие обязательств нерезидента актами и получить д/с.
                По Контракту 2, где резидент имеет обязанность вернуть аванс, сделать СПД с 13_4 и закрыть.
                Верен ли будет такой вариант?

                Комментарий


                • Добрый день! Подскажите пожалуйста как заново открыть ошибочно закрытый УК? Спасибо

                  Комментарий


                  • Добрый день!
                    Подскажите, правильно ли менять код ВО в базе данных, а соответственно и в ВБК в случае, когда клиент произвел авансовый платеж (например, 10 числа), а потом пришла декларация с датой в номере ранее этого авансового платежа (например, 08 числа). Клиент представил СВО на корректировку кода с 11100 на 11200. Кто как делает? Какая практика в этом вопросе? Поделитесь опытом, плиз.

                    Комментарий


                    • Вопрос практика в общем-то прописана в 181-И в порядке заполнения ВБК:

                      "3.3. В графе 4 указывается код вида операции, содержащийся в приложении 1 к настоящей Инструкции, который соответствует наименованию вида операции, указанному в приложении 1 к настоящей Инструкции, и сведениям, содержащимся в представленных резидентом документах, связанных с проведением операций, и дополнительной информации.
                      В случае осуществления операции, связанной с расчетами по контракту, по оплате товаров, ввозимых (вывозимых) на территорию (с территории) Российской Федерации, услуг, работ, переданных информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, при отсутствии у резидента указанных в главе 8 настоящей Инструкции документов, подтверждающих ввоз (вывоз) товаров на территорию (с территории) Российской Федерации, оказание услуг, выполнения работ, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, графа 4 заполняется исходя из осуществления авансового платежа (коды видов операций: 10100, 11100, 20100, 21100, 22100, 22110, 23100, 23110).
                      В случае осуществления операции, связанной с расчетами по контракту, по оплате товаров, ввозимых (вывозимых) на территорию (с территории) Российской Федерации, которые подлежат таможенному декларированию в соответствии с таможенным законодательством таможенного союза путем подачи декларации на товары, в течение шести рабочих дней с даты выпуска (условного выпуска) товаров, графа 4 заполняется исходя из представленных резидентом деклараций на товары."

                      Если на момент платежа клиент представил декларацию (и дата условного выпуска укладывается в 6 дней), тогда можно поставить код 11200. Не было декларации - держи код 11100. И на мой взгляд уже не код надо корректировать, а СПД на декларацию делать, т.к.:

                      "8.8. При вывозе товара с территории Российской Федерации на условиях предоставления резидентом нерезиденту коммерческого кредита в виде отсрочки оплаты или ввозе товара на территорию Российской Федерации на условиях предоставления резидентом нерезиденту коммерческого кредита в виде предоплаты (авансового платежа) и при наличии требования о таможенном декларировании товаров в соответствии с таможенном законодательством таможенного союза путем подачи декларации на товары резидент должен представить в банк УК в срок не позднее пятнадцати рабочих дней после месяца, в котором зарегистрированы декларации на товары (далее - отчетный месяц), справку о подтверждающих документах, заполненную в соответствии с приложением 6 к настоящей Инструкции, без представления декларации на товары."




                      Комментарий


                      • Коллеги! Кто нибудь может ответить на пост #818. Очень жду.

                        Комментарий


                        • Velena полагаю, что по заявлению клиента, аналогично п. 6.9 181-И.

                          Комментарий


                          • Almos
                            Спасибо

                            Комментарий


                            • Almos,
                              Спасибо большое за ответ!

                              Комментарий


                              • Добрый день коллеги! У меня вопрос, клиенты должны предоставлять в банк статистическую форму, в случаях когда ввоз/вывоз осуществляется без оформления ТД и нужно ли по стат.форме оформлять СПД.? в 138-И четко было все прописано, а в 181-И про стат форму ничего не говорится

                                Комментарий


                                • Ruzana
                                  Предоставление в банк стат. формы еще по 138-И отменили. И по 181-И она не предоставляется и никакие СПД к ней не оформляются.

                                  Комментарий


                                  • Еще один вопрос. Клиент переводит Евро по контракту сумма которого меньше 200 тыс. руб., при этом клиентом предоставлен контракт и информация о коде ВО, ожидаемые сроки. В электронной базе данный признак предоставления документов я указываю 4, несмотря на то что клиент не обязан предоставлять документы в соответствии с п. 2.7 или все таки признак должен быть 1?

                                    Комментарий


                                    • Сообщение от Milky Посмотреть сообщение
                                      Ruzana
                                      Предоставление в банк стат. формы еще по 138-И отменили. И по 181-И она не предоставляется и никакие СПД к ней не оформляются.
                                      Просто клиенты статистическую форму по прежнему оформляют. а в 181-И не говорится что они не должны ее предоставлять

                                      Комментарий


                                      • Сообщение от Ruzana Посмотреть сообщение

                                        Просто клиенты статистическую форму по прежнему оформляют. а в 181-И не говорится что они не должны ее предоставлять
                                        Оформлять - должны.
                                        Предоставлять в банк - не должны.

                                        Комментарий


                                        • Сообщение от Ruzana Посмотреть сообщение
                                          Еще один вопрос. Клиент переводит Евро по контракту сумма которого меньше 200 тыс. руб., при этом клиентом предоставлен контракт и информация о коде ВО, ожидаемые сроки. В электронной базе данный признак предоставления документов я указываю 4, несмотря на то что клиент не обязан предоставлять документы в соответствии с п. 2.7 или все таки признак должен быть 1?
                                          Если клиент предоставил документы на такую операцию, то указывайте признак- 4

                                          Комментарий


                                          • Спасибо за ответы

                                            Комментарий


                                            • Коллеги,добрый день!Подскажите пожалуйста,кто как действует:клиенты вместо Справок о вал операциях предоставляют Сведения о валютных операциях Раньше мы отдавали Клиенту их под роспись с нашей отметкой о принятии Теперь не имеет же смысла так делать?Это информация для банка Клиенту не нужно эти Сведения с нашей отметкой о принятии передавать? Только себе оставлять и все Кто как делает?

                                              Комментарий


                                              • Сообщение от kasparyantv Посмотреть сообщение
                                                Коллеги,добрый день!Подскажите пожалуйста,кто как действует:клиенты вместо Справок о вал операциях предоставляют Сведения о валютных операциях Раньше мы отдавали Клиенту их под роспись с нашей отметкой о принятии Теперь не имеет же смысла так делать?Это информация для банка Клиенту не нужно эти Сведения с нашей отметкой о принятии передавать? Только себе оставлять и все Кто как делает?
                                                теперь это банковский документ и клиенту он не выдается, ставим отметку свою о принятии и в досье.

                                                Комментарий


                                                • Добрый день! Кто нибудь отправлял информацию по нарушениям физических лиц 173-ФЗ

                                                  Комментарий


                                                  • Коллеги, добрый день. При формировании нарушений по 4498-У у меня в архивный файл со справками о подтверждающих документах не попала одна справка. Насколько я поняла, это произошло потому, что клиентом по одному и тому же УНК было предоставлено за один день две справки с нарушениями и из-за дублирования имени одна затирается. Подскажите, пожалуйста, кто-то сталкивался? Или может где-то в инструкции написано, что клиент в одном дне не может предоставлять две справки по одному УНК?

                                                    Комментарий


                                                    • Коллеги, добрый день! Возник такой вопрос) Клиент должен предоставить одну СПД по всем декларациям за месяц или он может несколько СПД в течении месяца предоставлять?
                                                      Например По контракту в начале апреля пришли три декларации и клиент предоставил в Апреле СПД с указанием этих деклараций, в конце апреля пришли еще три декларации и клиент получается предоставить еще одну справку. Или нужно было дождатся окончания месяца и уже в мае предоставить одну справку по всем декларациям за апрель?

                                                      Комментарий


                                                      • Такой вопрос возник после того как прочитала проект изменений в 181-И, где дописывается, что в СПД может быть включена информация о декларациях полученных в месяце следующем за отчетным

                                                        Комментарий


                                                        • Сообщение от kasparyantv Посмотреть сообщение
                                                          Коллеги,добрый день!Подскажите пожалуйста,кто как действует:клиенты вместо Справок о вал операциях предоставляют Сведения о валютных операциях Раньше мы отдавали Клиенту их под роспись с нашей отметкой о принятии Теперь не имеет же смысла так делать?Это информация для банка Клиенту не нужно эти Сведения с нашей отметкой о принятии передавать? Только себе оставлять и все Кто как делает?
                                                          Мы во внутреннем положении прописали, что возвращаем клиенту

                                                          Комментарий


                                                          • vesty, анологично

                                                            Комментарий


                                                            • Сообщение от Ruzana Посмотреть сообщение
                                                              Коллеги, добрый день! Возник такой вопрос) Клиент должен предоставить одну СПД по всем декларациям за месяц или он может несколько СПД в течении месяца предоставлять?
                                                              Например По контракту в начале апреля пришли три декларации и клиент предоставил в Апреле СПД с указанием этих деклараций, в конце апреля пришли еще три декларации и клиент получается предоставить еще одну справку. Или нужно было дождаться окончания месяца и уже в мае предоставит одну справку по всем декларациям за апрель?

                                                              Поделитесь пожалуйста, кто как делает?


                                                              Комментарий

                                                              500 Портал временно недоступен

                                                              Портал временно недоступен

                                                              Возникла ошибка при открытии страницы. Обновите страницу или перейдите на главную
                                                              Обновите страницу спустя некоторое время.

                                                              Агенство Bankir.Ru приносит извинения пользователям
                                                              за доставленные неудобства
                                                              Обработка...
                                                              X