15 октября, вторник 07:02
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Инструкция Банка России № 181-И

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • #31
    Сообщение от vesty Посмотреть сообщение

    понятно, вот это жесть полная....
    в гаранте этого нет
    http://www.consultant.ru/law/hotdocs/

    Комментарий


    • #32
      [QUOTE=Junkovitch;n4803215]

      http://www.consultant.ru/law/hotdocs/[/QU
      спасибо большое

      Комментарий


      • #33
        А в проекте о передаче нарушений- копии справок будем отправлять (СПД)

        Комментарий


        • #34
          По нарушениям сроки предоставления не написали

          Комментарий


          • #35
            VOLGA
            Написали , п.4, ежедекадно, не позднее второго рабочего дня декады, следующей за отчетной декадой.

            Комментарий


            • #36
              Добрый день, коллеги!
              а проекта 181-И и 173-ФЗ новая редакция ни у кого нет? если можно, поделитесь плиз) Спасибо!!

              Комментарий


              • #37
                Коллеги, добрый день! ничего не слышно про проект?) может кто то даст ссылочку. Спасибо!

                Комментарий


                • #38
                  На семинаре Столяров не дал ссылки, сказал- в конце сентября зарегистрируют, тогда все и увидите.
                  Вступит в силу с 01/01/2018

                  Комментарий


                  • #39
                    Сообщение от kmvspb Посмотреть сообщение
                    На семинаре Столяров не дал ссылки, сказал- в конце сентября зарегистрируют, тогда все и увидите.
                    Вступит в силу с 01/01/2018
                    Семинар был информативный или так себе? СтОит идти сейчас или лучше после регистрации?

                    Комментарий


                    • #40
                      Да не особо, можно после.
                      в принципе, все как в проектах:
                      СВО, ПС не будет- разрабатывайте форму и порядок сами. корректировочные данные-аналогично. Можно оставить предыдущий формат (если устраивает), но назвать по другому и ссылку на ОКУД убрать.
                      ввод документов- два дня.
                      не принять контракт по 115-фз не можем, берем все.
                      без документов- до 200 тыр.
                      учет импортного контракта- 3 млн
                      учет экспортного-6 млн.

                      нарушения-декадно+доки в определенных форматах

                      нет записей под рукой, это основное.

                      Комментарий


                      • #41
                        kmvspb
                        Спасибо.

                        Комментарий


                        • #42
                          kmvspb
                          А как ЦБ относится к тому, что сейчас банки совместно с разработчиками банковских программ придумывают свои формы типа "Сведения о валютной операции", "Заявление о постановке контракта на учет" и прочее. Ведь фантазии и возможности у всех банков разные, соответственно формы и способы предоставления сведений тоже будут разные, и не станет ли клиент заложником этого мягко сказать "хаоса", т.к. , как показывает практика, большинство клиентов одновременно имеет счета в разных (порядка 2-3) банках.
                          Писали-писали мы свои замечания по проекту в ЦБ, а толку... Они только еще больше бреда туда внесли, судя по учету имп.контр - свыше 3 млн, эксп.контр - свыше 6 млн, и без документов - до 200 тыс.

                          Комментарий


                          • #43
                            задавали именно этот вопрос... ЦБ пожал плечами.
                            Ведение базы с нас никто не снимает, ЦБ статистику получит, а отрапортовать о том, что провел либерализацию сможет: пороги сумм увеличил, стандартизированные формы отменил

                            Комментарий


                            • #44
                              Дополню новостей по отчетности: с 01.01.2018 формы 664 и 665 будут предоставляться следующим образом: ГО за себя и за филиалы отдельными файлами в свое ТУ. Т.е. филиалы не будут отправлять отчетность в свое ТУ, все через голову. Полностью переходят на xml. форматы и отправку через ПТК ПСД.
                              В 665 отменят разделы 1.1, 2.1 и 4.
                              Отправка файлов по п.50 (ВБК) - будет ежедекадной. ВБК, ГТД - каждый сам за себя, т.е. ГО в свое ТУ, филиалы в свое ТУ.

                              Комментарий


                              • #45
                                Когда же все официально опубликуют? Время мало осталось до января...

                                Комментарий


                                • #46
                                  Сообщение от O_T_O Посмотреть сообщение
                                  Полностью переходят на xml. форматы и отправку через ПТК ПСД.
                                  Так отправку через ПТК ПСД отменят?
                                  Ira_tru

                                  Комментарий


                                  • #47
                                    Многие отчеты уже отравляются xml. 402 уже за август отправляли в xml. Формируем в ПТК ПСД, а при отправке уже она переформатируется в xml. Это лучше спросить у того кто осуществляет отправку отчетности в ЦБ

                                    Комментарий


                                    • #48
                                      Ira_tru
                                      Нет, наоборот, все будет через ПТК ПСД.
                                      Сейчас все ТУ активно в тестовом режиме просят предоставлять отчетность в форматах xml., мы уже несколько месяцев 402 и 664 так предоставляем.

                                      Комментарий


                                      • #49
                                        Сообщение от O_T_O Посмотреть сообщение
                                        Сейчас все ТУ активно в тестовом режиме просят предоставлять отчетность в форматах xml.
                                        Да мы тоже участвуем в тестировании, параллельно с КЛИКО отправляем xml. Почти уже всю так отправляем, кроме нескольких форм. Типа скоро сформированную в клико отменят будем отправлять только xml, да еще и через собственный личный кабинет банка. Сейчас у нас филиал формирует в ПТК ПСД. То есть клико заменят ПТК ПСД?
                                        Ira_tru

                                        Комментарий


                                        • #50
                                          Ira_tru
                                          Столяров сказал, что отправка отчетности будет только через ПТК ПСД xml. форматами.
                                          Насколько знаю я, прием отчетности через Клико осуществляет только Московское ТУ от банков и филиалов ему подчиненных. Вся остальная страна использует ПТК ПСД (могу ошибаться конечно).
                                          Видимо скоро Клико уйдет в прошлое)

                                          Комментарий


                                          • #51
                                            Сообщение от O_T_O Посмотреть сообщение
                                            Видимо скоро Клико уйдет в прошлое)
                                            Спасибо большое. Когда наш банк был на совещании в ЦБ по поводу разработки и внедрения ресурса личный кабинет, то представители ЦБ, а именно разработчики этого кабинета позиционировали его, как некий ресурс с большим набором функций в том числе с возможностью формирования в нем отчетности.
                                            Видимо только на словах все было так красиво
                                            Ira_tru

                                            Комментарий


                                            • #52
                                              Вступил в силу 153-ФЗ, который внес изменения в статью 73.1. 86-ФЗ
                                              ...личный кабинет используется кредитными организациями в целях получения от Банка России документов, в том числе запросов, требований (предписаний) Банка России, и передачи в Банк России отчетности, документов (информации), сведений, а также осуществления кредитными организациями иных прав и обязанностей, установленных федеральными законами, нормативными актами Банка России.
                                              Так что будем ждать практического применения.
                                              Ira_tru

                                              Комментарий


                                              • #53
                                                ВОЗВРАЩЕНЫ БЕЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ МИНЮСТОМ РОССИИ

                                                Инструкция Банка России от 16.08.2017 N 181-И
                                                "О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ БАНКАМ ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ, О ЕДИНЫХ ФОРМАХ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ ПО ВАЛЮТНЫМ ОПЕРАЦИЯМ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ"
                                                http://www.consultant.ru/law/review/...017-10-04.html

                                                Кто-нибудь знает, почему?
                                                И будет ли новая версия в скором времени?

                                                Комментарий


                                                • #54
                                                  Так же вернули без регистрации

                                                  Указание Банка России от 16.08.2017 N 4498-У
                                                  "О ПОРЯДКЕ ПЕРЕДАЧИ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИЕЙ "БАНК РАЗВИТИЯ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ВНЕШЭКОНОМБАНК)" ОРГАНАМ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ ИНФОРМАЦИИ О НАРУШЕНИЯХ ЛИЦАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ, АКТОВ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И АКТОВ ОРГАНОВ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ"
                                                  http://www.consultant.ru/law/review/107007496.html/
                                                  КонсультантПлюс, 1997-2017
                                                  Последний раз редактировалось Anton007; 05.10.2017, 16:58.
                                                  в 173-Т слово комплаенс встречается 206 раз.

                                                  Комментарий


                                                  • #55
                                                    Вчера, звонили с Учебного центра, по др. направлению, но мы спросили про изменения в валютном законодательстве, нам сказали, что пока все будет по старому, сослались на Столярова.

                                                    Комментарий


                                                    • #56
                                                      Сообщение от kmvspb Посмотреть сообщение
                                                      не принять контракт по 115-фз не можем, берем все.
                                                      .
                                                      Можно поподробнее? Т.е. как это 115-ФЗ не учитываем?

                                                      Комментарий


                                                      • #57
                                                        Лариса Огудалова
                                                        Сейчас п.6.9.4 138-и установлено, что банк может отказать в приеме контракта и ПС на обслуживание: «при наличии предусмотренных правилами внутреннего контроля, разработанными в соответствии с требованиями Банка России, оснований предполагать, что валютные операции, которые будут проводиться по контракту (кредитному договору), могут осуществляться в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма"
                                                        В новом проекте этого нет. Валютный контроль берет всё, а потом фин.мониторинг банка проводит всесторонний анализ клиента и операций, и уже на основании его может отказать в проведении операций.
                                                        Столяров рассказывал как то так..

                                                        Комментарий


                                                        • #58
                                                          Коллеги, кто-нибудь знает что-то по новому проекту инструкции? Может кто-то был за последние две недели на семинарах, и есть какая-то информация. А то нас снова приглашают на семинары (причем не меняя темы и наполнения), а я вот и думаю, есть смысл тратиться на то чего нет, и о чем и говорить-то нечего, раз проект вернули из минюста. Чего нам опять ждать от ЦБ, повторения "треша" в ноябре 2015, когда изменения в 138-И зарегистрировали одним днем с датой вступления на следующий... Ох, боюсь, накувыркаемся мы в конце этого года и начале следующего!!!

                                                          Комментарий


                                                          • #59
                                                            Проект Федерального закона N 287822-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле"

                                                            http://www.consultant.ru/law/hotdocs/?utm_source=sps
                                                            © КонсультантПлюс, 1997-2017
                                                            Сегодня появился

                                                            Комментарий


                                                            • #60
                                                              Законопроектом, кроме того:

                                                              исключается требование об обязательности представления физическим лицом - резидентом уполномоченному банку при первом переводе уведомления налогового органа по месту учета резидента об открытии счета (вклада) с отметкой о принятии указанного уведомления;

                                                              расширяется перечень валютных операций, которые могут совершаться гражданами РФ при их нахождении за пределами территории РФ;

                                                              определяются отдельные особенности совершения валютных операций с использованием счетов (вкладов) в банках за пределами территории РФ сотрудниками дипломатических представительств, консульских учреждений РФ, постоянных представительств РФ при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях;

                                                              предполагается освободить граждан РФ от выполнения обязанностей по уведомлению налоговых органов об их счетах (вкладах), открытых в банках за пределами территории РФ, от ограничений на совершение операций, а также по представлению отчетов налоговым органам о движении средств по зарубежным счетам (вкладам) физических лиц - резидентов, если срок пребывания граждан РФ за пределами территории РФ в течение календарного года в совокупности составит более 183 дней независимо от количества въездов на территорию РФ в таком календарном году.

                                                              Вступление в силу соответствующего федерального закона предполагается с 1 января 2018 года.

                                                              При этом предусматривается, что положения абзаца первого части 8 статьи 12 Федерального закона от 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" в редакции настоящего Федерального закона распространяются на граждан РФ, которые в 2017 году пребывали за пределами территории РФ в совокупности более 183 дней, а также применяются в отношении счетов (вкладов) в иностранной валюте и (или) в валюте РФ, открытых гражданами РФ в банках, расположенных за пределами территории РФ, если такие счета (вклады) были закрыты по состоянию на 31 декабря 2014 года


                                                              http://www.consultant.ru/law/hotdocs/51160.html
                                                              © КонсультантПлюс, 1997-2017

                                                              Комментарий

                                                              Пользователи, просматривающие эту тему

                                                              Свернуть

                                                              Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                              Обработка...
                                                              X