19 сентября, среда 03:07
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Переводы физ.лиц по 173-ФЗ (часть 2)

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Переводы физ.лиц по 173-ФЗ (часть 2)

    Продолжаем в этой теме.
    Первая часть тут.
    romann

  • #2
    Добрый день!
    Прошу проконсультировать по след вопросу:
    ЮЛ-рез переводит рубли (меньше 5 000$) ФЛ-нерезиденту на основании авансового отчета . Этот ФЛ-нерезидент является единственным учредителем этого ЮЛ-реза.
    Какой документ может быть достаточным основанием? Авансового отчета достаточно? Код операции 99090?
    Благодарю заранее за высказанные мнения.

    Комментарий


    • #3
      RNYT ФЛ-нерезиденту на основании авансового отчета
      Что это такое? О чем отчет?
      И Вы темой несколько ошиблись. Здесь обсуждаются переводы физических лиц, а не физическИМ лицАМ.
      С неисчезающим интересом ко всем,
      Tati

      Комментарий


      • #4
        Подскажите, пож-та, какая должна быть формулировка в заявлении на перевод физ. лица в пользу нереза в валюте и в рублях, раньше мы просили писать, что перевод не связан с осуществлением предпринимательской, инвестиционной деятельности,приобретением прав на недвижимое имущество . 1.Сейчас видимо надо дополнить, что не связан с расчетами по займам (кредитным договорам) с нерезами? (что бы знать нужен ли ПС).
        2.А про инвестиц.деят-ть и приобретение прав на недвиж. имущество надо указывать?

        Комментарий


        • #5
          Добрый день. Хочу посоветоваться:
          Физ. лицо нерезидент из Казахстана посылает деньги на лечение физ. лицу резиденту в РФ. Код VO будет 70070? или как?

          Комментарий


          • #6
            nell Физ. лицо нерезидент из Казахстана посылает деньги на лечение физ. лицу резиденту или как. Куда код хотите вставить и зачем?
            С неисчезающим интересом ко всем,
            Tati

            Комментарий


            • #7
              Куда код хотите вставить и зачем?
              Дело в том, что код требует поставить банк нерезидента и говорит, что платеж без кода не пройдет (в смысле требует не от нас а от физ. лица нерезидента, а тот в свою очередь спрашивает у нашего физика) PS Да и еще перевод будет в рублях.

              Комментарий


              • #8
                Подскажите плиз какими нормативными документами регламентируется сия процедура и какие могут возникнуть в данной ситуации проблемы.

                Комментарий


                • #9
                  Lativ
                  173-ФЗ
                  romann

                  Комментарий


                  • #10
                    Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста, может ли физическое лицо резидент осуществить платеж в пользу юридического лица нерезидента за недвижимость за третье лицо?

                    Комментарий


                    • #11
                      CurryМожет + анкета в/пр на третье лицо.

                      Комментарий


                      • #12
                        Сообщение от ZSV-39 Посмотреть сообщение
                        CurryМожет + анкета в/пр на третье лицо.
                        Спасибо!

                        Комментарий


                        • #13
                          Подскажите пожалуйста, есть агентский договор, на покупку автомобиля с аукциона США автомобиля. Может ли агент сделать самостоятельно перевод за автомобиль в США и как много можно делать таких переводов. Автомобиль будет растаможен на физическое лицо. И если можно то какие документы нужны банку для того чтобы этот перевод был произведен?

                          Комментарий


                          • #14
                            Уважаемые коллеги, подскажите, есть ли основание для получения иностранной валюты физическим лицом-резидентом за сдачу жилья в аренду на тер. РФ нерезиденту.

                            Комментарий


                            • #15
                              OlgushaT
                              Основания-то есть, вот только как этот резидент от налоговой будет дальше бегать?
                              romann

                              Комментарий


                              • #16
                                romann спасибо за ответ.основанием конечно служит договор, сомнения были в том, что услуга оказывается на тер.РФ.а расчеты у нас, как извесно, в рублях. что касается налоговых органов-обязанность клиента обложить дополнительный доход. а к нам может это иметь какое-то отношение?

                                Комментарий


                                • #17
                                  OlgushaT
                                  А на основании чего известно, что с нерезидентами расчеты у нас, как извесно, в рублях?
                                  romann

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    romann простите, если я что-то путаю, но был указ президента о расчетах в валюте рф на тер.рф?

                                    Комментарий


                                    • #19
                                      OlgushaT если я что-то путаю, но был указ президента о расчетах в валюте рф на тер.рф? - Вы почти не путаете, если речь идет о расчетах в наличной форме. Единственным законным средством наличного платежа в РФ является рубль (ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О ЦЕНТРАЛЬНОМ БАНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНКЕ РОССИИ)", ст.29).

                                      Опять же - только не для случая, когда рез сдает помещение в аренду. Валютная операция может проводится только по счету реза в уполномоченном банке (173-ФЗ, ст.14, ч.3). Расчет наличными будет считаться незаконной валютной операцией, запрещенной валютным законодательством РФ. За такие дела полагается штраф согласно КоАП, ст.15.25, ч.1. От трех четвертых до одного размера суммы незаконной валютной операции.

                                      А по безналу можно платить хоть как. Даже и в валюте...
                                      Mina ainult õlu armastan! (rahva Eesti)

                                      Комментарий


                                      • #20
                                        !Сергуня ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОДРОБНОЕ РАЗЪЯСНЕНИЕ

                                        Комментарий


                                        • #21
                                          Уважаемые банкиры, нам Голова не разрешает проводить операции физических лиц по переводу валюты Российской Федерации из Российской Федерации без открытия счета.
                                          Я ни каких запретов на эти операции найти не могу.
                                          Так можно или нет?
                                          Буду очень благодарен за ответ!

                                          Комментарий


                                          • #22
                                            можно утоянить принадлежность физ.лиц (резиденты, нерезиденты)

                                            Комментарий


                                            • #23
                                              Переводы резидентом валюты РФ в пользу нерезидента и получение резидентом валюты РФ от нерезидента на территории РФ не допускается. Ч.3 ст.14 Закона "О валютном регулировании и валютном контроле. Данные операции можно осуществить только через счета физ.лиц-резидентов.

                                              Комментарий


                                              • #24
                                                Комяк Голова не разрешает проводить операции физических лиц по переводу валюты Российской Федерации из Российской Федерации без открытия счета.
                                                Я ни каких запретов на эти операции найти не могу.
                                                Так можно или нет?
                                                - Вы, похоже, еще ни разу не получали от Головы по "своей персональной голове".

                                                Если здесь Вас убедят, что такие операции не запрещены, то предвижу у Вас серьезные проблемы во взаимоотношениях с Головой.

                                                PS Головная контора терпеть не может анархии в управлении филиалами. И правильно, меж прочим, делает.
                                                Mina ainult õlu armastan! (rahva Eesti)

                                                Комментарий


                                                • #25
                                                  kurlik
                                                  Читайте внимательно вопрос Комяк: по переводу валюты Российской Федерации из Российской Федерации без открытия счета
                                                  romann

                                                  Комментарий


                                                  • #26
                                                    Простите...
                                                    В таком случае, при переводе физ.лицом валюты РФ из РФ в пользу нереза, ограничение только в сумме перевода. Возможен перевод в сумме не превышающей 5000 долл.США в течение одного операционного дня.

                                                    Комментарий


                                                    • #27
                                                      kurlik В таком случае, при переводе физ.лицом валюты РФ из РФ в пользу нереза, ограничение только в сумме перевода. Возможен перевод в сумме не превышающей 5000 долл.США в течение одного операционного дня. - Валюта РФ пока еще не называется "долл.США".

                                                      Да и про ограничение суммы перевода говорится исключительно тогда, когда речь идет о переводе БОС в иностранной валюте...
                                                      Mina ainult õlu armastan! (rahva Eesti)

                                                      Комментарий


                                                      • #28
                                                        !Сергуня Ай-ай. Если речь идет о 1412-У, то там сказано:
                                                        ...при осуществлении валютных операций физическое лицо - резидент имеет право перевести из Российской Федерации без открытия банковского счета в уполномоченном банке иностранную валюту или валюту Российской Федерации в сумме, не превышающей в эквиваленте 5000 долларов США, определяемой с использованием официальных курсов иностранных валют к рублю, установленных Банком России на дату поручения уполномоченному банку на осуществление указанного перевода.
                                                        С уважением, Антон

                                                        Комментарий


                                                        • #29
                                                          Demin kurlik Ай-ай. Если речь идет о 1412-У, то там сказано: - Вот это да! Что значит заработамшись...
                                                          Сорри, ребята и девчата, за то, что ввожу в заблуждение.

                                                          PS У нас как-то был реальный случай, когда клиент настойчиво просил перевести рублей по WESTERN UNION в Феодосию. И уверял, что Феодосия - в России. И операционист ему поверил...

                                                          А когда рубли по WU до Феодосии не дошли, затеял кляузы по поводу возврата комиссии за перевод.

                                                          Вот, видимо, с тех пор у меня и есть предубеждение о переводах БОС в рублях за границу...
                                                          Mina ainult õlu armastan! (rahva Eesti)

                                                          Комментарий


                                                          • #30
                                                            Всем большое спасибо. Говорил с Головой, а им все равно .Будем делать как они хотят, чтоб своя голова была на плечах

                                                            Комментарий

                                                            Пользователи, просматривающие эту тему

                                                            Свернуть

                                                            Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                            Обработка...
                                                            X