17 ноября, суббота 19:51
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Федеральный закон 173-ФЗ (О ВР И ВК). Часть 2.

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Коллеги, добрый день! Помогите пож-та разобраться:
    Юр.лицо - резидент собирается направить своего сотрудника - физ. лицо - резидента на пмж в Китай с целью выполнения трудовых обязанностей за рубежом. При этом юр. лицо собирается ежемесячно переводить этому сотруднику-физ лицу заработную плату. Возможна ли такая операция, а если да - то правильно ли я понимаю, что расчеты должны производиться со счета юр. лица - резидента в УБ на счет физ.лица - резидента, открытый в банке за пределами территории РФ (в нашем случае в Китае)?

    Комментарий


    • Milky
      Seda123
      Dannie
      С 14.05.2018 вступило в силу изменение в ст.19, п.1.1 В целях исполнения требования о репатриации иностранной валюты и валюты Российской Федерации в договорах (контрактах), заключенных между резидентами и нерезидентами при осуществлении внешнеторговой деятельности и (или) при предоставлении резидентами нерезидентам займов, должны быть указаны сроки исполнения сторонами обязательств по договорам (контрактам). Столяров на одном из семинаров сказал, что банки должны отказывать в принятии контракта, если там не указана конкретная дата завершения исполнения обязательств. А что делать, если и дата и эта фраза не понятно..

      Комментарий


      • Сообщение от JuliaOVK Посмотреть сообщение
        Коллеги, добрый день! Помогите пож-та разобраться:
        Юр.лицо - резидент собирается направить своего сотрудника - физ. лицо - резидента на пмж в Китай с целью выполнения трудовых обязанностей за рубежом. При этом юр. лицо собирается ежемесячно переводить этому сотруднику-физ лицу заработную плату. Возможна ли такая операция, а если да - то правильно ли я понимаю, что расчеты должны производиться со счета юр. лица - резидента в УБ на счет физ.лица - резидента, открытый в банке за пределами территории РФ (в нашем случае в Китае)?
        Интересный какой вопрос... "Прямо с ответом"...

        А какие еще есть варианты, чтобы рез-ЮЛ выплатил зарплату своему сотруднику, который живет за границей?
        Перевести денег его жене, что ли?
        Mina ainult õlu armastan! (rahva Eesti)

        Комментарий


        • Доброго времени суток!

          Клиент в спецификации указал срок поставки товара. В контракте срок поставки не указан. Правомерно ли указывать сроки поставки в спецификациях или приложениях?

          Комментарий


          • Спецификации или приложения являются неотъемлемой частью договора, поэтому вполне правомерно именно в них указывать сроки поставки, так как объем поставляемого товара может быть разным, соответственно и сроки могут меняться.

            Комментарий


            • Доброе утро!
              Резиденту ФЛ на счет в нашем банке должны поступить денежные средства от продажи имущества Заграницей.
              Подскажите, кроме нотариально заверенного перевода договора купли-продажи должны ли мы что-то еще требовать?

              Комментарий


              • Клиент-резидент (зарегистр. на нашей территории) занимается строительством за рубежом и получает деньги на свой счет в банке-нерезиденте.
                Может ли клиент оплачивать со своего счета за рубежом за услуги по перевозке?

                Комментарий


                • boltuyashik
                  Перевод не должен быть нотариально заверенным, такого требования в законе нет. Клиент может любой перевод предоставить, хоть от руки.
                  Договора купли-продажи достаточно.

                  Комментарий


                  • форумчанин79
                    Нерезиденту может оплачивать.
                    п.6 статьи 12 гласит , что резиденты могут осуществлять валютные операции без ограничений со средствами, зачисленными в соответствии с 173-ФЗ, за исключением валютных операций между резидентами, за исключением валютных операций, указанных в части 6.1 статьи 12. У меня только вопрос, может я что-то пропустила) А статья 12 разрешает зачисление денежных средств за строительство за рубежом?

                    Комментарий


                    • Milky
                      Статья 12 разрешает зачислять ден.средства на счет от строительства

                      Комментарий


                      • Коллеги, добрый день!
                        Прошу вашей помощи в разрешении вроде бы простой, но спорной ситуации - клиент оплачивает одним платежом (например, 110000р) по одному документу (№1) в рамках УНК, но по двум спецификациям, различающимися лишь ожидаемыми сроками поставки (100000 до 01.08.18, а 10000 до 01.10.18). Должен ли он разбивать указанную сумму согласно разным ожидаемым срокам? или же оставить всю сумму до 01.10.18 (как максимальный срок). Но тогда не будет ли это уходом от Ст.19 ?

                        Комментарий


                        • Сообщение от Ирина! Посмотреть сообщение
                          Коллеги, добрый день!
                          Прошу вашей помощи в разрешении вроде бы простой, но спорной ситуации - клиент оплачивает одним платежом (например, 110000р) по одному документу (№1) в рамках УНК, но по двум спецификациям, различающимися лишь ожидаемыми сроками поставки (100000 до 01.08.18, а 10000 до 01.10.18). Должен ли он разбивать указанную сумму согласно разным ожидаемым срокам? или же оставить всю сумму до 01.10.18 (как максимальный срок). Но тогда не будет ли это уходом от Ст.19 ?
                          Не должен. Нет такой обязанности в 181-И. А банку достаточно той информации об ожидаемых сроках, что указана резом в СВО.

                          Это нужно банку, чтобы именно в соответствии с СВО занести информацию в ВБК - там и будут обсчитываться нарушения ст.19 по каждому ожидаемому сроку.
                          Расчетный документ при этих расчетах не участвует.

                          Mina ainult õlu armastan! (rahva Eesti)

                          Комментарий


                          • !Сергуня

                            Спасибо! а если клиент сделал такую разбивку в СВО, то какая у нас причина для отказа? Любит он одним документом платить по разным спецификациям и делать указания на них.
                            Вот сейчас, вообще бред, прислал разбивку одного документа по квво 11200 по суммам, указав разные спецификации в примечаниях - и нелепо, и непонятно , как отказать - разве что суть, что сумма документа по квво 11200 = 110000, а не 100000 по спецификации №25 и 10000 по спецификации №26

                            Комментарий


                            • !Сергуня
                              Почему же сразу жене?) Есть еще такие варианты: юр. лицо может захотеть переводить своему сотруднику-физ лицу-резиденту, находящемуся за пределами РФ заработную плату на карточный счет, открытый в банке на территории РФ, а также переводить рубли на счет, открытый в банке за пределами РФ.
                              Вопрос был в том, в какой валюте и на счета в каком банке (на территории РФ или за ее пределами) может быть осуществлен перевод.

                              Комментарий


                              • Помогите разобраться!!
                                У клиента открыт счет за границей в банке-нерезиденте, открыт филиал ,может ли голова находящиеся здесь пополнить счет там?
                                И еще может ли клиент уже со счета в банке-нерезиденте оплачивать местные расходы местных аборигенов...или все-таки надо привязывать к стройке...

                                Комментарий


                                • Сообщение от Ирина! Посмотреть сообщение
                                  !Сергуня
                                  Спасибо! а если клиент сделал такую разбивку в СВО, то какая у нас причина для отказа? Любит он одним документом платить по разным спецификациям и делать указания на них.
                                  Вот сейчас, вообще бред, прислал разбивку одного документа по квво 11200 по суммам, указав разные спецификации в примечаниях - и нелепо, и непонятно , как отказать - разве что суть, что сумма документа по квво 11200 = 110000, а не 100000 по спецификации №25 и 10000 по спецификации №26
                                  Сорри за задержку с ответом (был в отпуске).

                                  Я ж Вам и говорю - пусть в СВО будет столько строк, сколько у реза "ожидаемых сроков по каждой сумме в каждой спецификации на любые УНК". А расчетный документ будет один. На все эти спецификации и УНК

                                  В ТБСВК Вы будете вносить информацию так, как указано в СВО.

                                  Mina ainult õlu armastan! (rahva Eesti)

                                  Комментарий


                                  • Сообщение от JuliaOVK Посмотреть сообщение
                                    !Сергуня
                                    Почему же сразу жене?) Есть еще такие варианты: юр. лицо может захотеть переводить своему сотруднику-физ лицу-резиденту, находящемуся за пределами РФ заработную плату на карточный счет, открытый в банке на территории РФ, а также переводить рубли на счет, открытый в банке за пределами РФ.
                                    Вопрос был в том, в какой валюте и на счета в каком банке (на территории РФ или за ее пределами) может быть осуществлен перевод.
                                    Сорри за задержку (был в отпуске).
                                    Движение зарплаты сотруднику на его пластиковый счет в РФ - даже не обсуждаем. Ибо "невалютная операция". Но "поехали дальше"...

                                    ФЛ-рез, нанятый на работу резом-ЮЛ, обязательно подписывает трудовой договор. Его условия не противоречат Трудовому Кодексу РФ.
                                    Это означает, что зарплата сотруднику выплачивается в валюте РФ (см. ст.131).

                                    А движение валюты РФ от реза к резу "трансгранично" в любых направлениях - не запрещено. Ваш случай - см. ФЗ-173, ст.1, ч.1, п.9, подпункт "ж" (его, тксть, "вторая часть"):
                                    9) валютные операции:
                                    ......
                                    ж) перевод валюты Российской Федерации ....со счета резидента, открытого на территории Российской Федерации, на счет другого резидента, открытый за пределами территории Российской Федерации;
                                    Поэтому вопрос "где и в каких пропорциях принять заработанные рубли" работник должен решать самостоятельно с бухгалтерией реза-работодателя
                                    Mina ainult õlu armastan! (rahva Eesti)

                                    Комментарий


                                    • добрый день !
                                      я сотрудник финмониторинга. нам в службу хотят присоединить валютный контроль.
                                      пытаемся отбиться. но силы неравные..

                                      поэтому Прошу просветить: какие основные процедуры которые должны быть в банке как ВНД ?
                                      1. процедура по 138 - и
                                      2. по 173 - фз мне сказали что не должно быть ВНД ..это правда ? я в такое не верю .
                                      3. что еще ?

                                      спасибо

                                      Комментарий


                                      • Добрый вечер, коллеги.

                                        Поделитесь, пожалуйста, позицией ваших юристов, по вопросу трактования ст. 19 в части фразы: ".....должны быть указаны сроки исполнения сторонами обязательств по договорам
                                        (контрактам)". Позиция наших юристов такова, что в договоре д. б. четко указано, что продавец обязан отгрузить за столько-то дней, доставить до места передачи товара за столько-то дней, покупатель принять товар за столько-то дней. Т. е. если в договоре указан,только срок поставки без всех остальных сроков, то такой договор не соответствует требованиям ст. 19 и принимать его в работу нельзя.

                                        Комментарий


                                        • Добрый день. Клиент юр. рез принес договор участия в долевом строительстве и уступку к нему с нашим же клиентом фл, гражданином РФ (паспорт РФ), у нас открыт ему счет 40817. На основании документов наш клиент рез. Юр должен платить в адрес этого физика, но - на его реквизиты в другом банке, указанные в договоре . Но! в том банке этот наш физик-рез зарегистрирован как нерезидент (счет 40820). Договор новый - август 2018г.,( после 01.01.18), реквизиты видимо физик вставил старые. Имеем ли мы право провести такую операцию или должны отправить физика в тот банк, чтобы он открыл 40817 вместо 40820 и переподписал договор? Или все же провести, т.к. мы не ответственны за др. банк? И отразить по коду 99090?

                                          Комментарий


                                          • Муруся
                                            я бы не отправляла на 40820, если у вас он идентифицирован как рез. пусть меняет реквизиты и договор.

                                            Комментарий


                                            • maggy123
                                              138-И уже нет, а есть 181-И ,которая и заменила 138-И.
                                              173-ФЗ и 181-И это главные в валютном контроле.

                                              Комментарий


                                              • Были на семинаре, люди говорят, что есть майское письмо, о том, что мы должны отправлять в ЦБ ВСЕ ИЗМЕНЕНИЯ и дополнения к контракту, даже те, которые не затрагивают изменения раздела I ВБК (например изменения реквизитов нереза, реквизитов счетов банка, изменения цвета продукции, письма различные друг другу).ЧТО ЗА ПИСЬМО?

                                                Люди били себя в грудь, что отпраляют все изменения касающиеся контракта. А как же 181-И,которая говорит о том, что изменения касающ. только раздела I ВБК. 181-И 7.3. и 7.8...

                                                Комментарий

                                                Пользователи, просматривающие эту тему

                                                Свернуть

                                                Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                Обработка...
                                                X