23 октября, среда 05:01
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Федеральный закон 173-ФЗ (О ВР И ВК). Часть 2.

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • #61
    himik_1
    Список разрешенных ВО между резами - Статья 9 173-ФЗ.

    Неоходимо ли открывать ПС
    Глава 3, п. 3.1. 117-И
    Мир как игра в которую надо включится, не принимая ее в серьез и не ища в ней нравственного смысла. Ф. Ницше

    Комментарий


    • #62
      Все это мы почитали, ч.1 пп.4 ст.9 173-фз как будто операции возможно, хотя ПС открывать нельзяThe 13-th

      Комментарий


      • #63
        До конца мы так и не поняли, ПС открывать между юр. лицами резидентами нельзя, а вот расчитаться в ин. валюте согласно ст.9 пп.4 можно, если это транспортный перевозчик и есть факт пересечения границы РФ

        Комментарий


        • #64
          himik_1
          А Вы всенепременно хотите открыть ПС?
          Мир как игра в которую надо включится, не принимая ее в серьез и не ища в ней нравственного смысла. Ф. Ницше

          Комментарий


          • #65
            Уважаемые коллеги помогите пожалуйста очень срочно надо: можно ли принимать от нерезов-физиков платежи за обучения в рамках договора о сборе платежей в пользу юр.-лица реза в наличной форме без открытия счета?

            Комментарий


            • #66
              Дятел : можно ли принимать от нерезов-физиков платежи за обучения в рамках договора о сборе платежей в пользу юр.-лица реза в наличной форме без открытия счета? нельзя, статья 14 Закона
              С неисчезающим интересом ко всем,
              Tati

              Комментарий


              • #67
                TatiN нельзя, статья 14 Закона
                Статья 14 п.2 "Юридические лица - резиденты могут осуществлять без использования банковских счетов в уполномоченных банках расчеты с физическими лицами - нерезидентами в наличной валюте Российской Федерации по договорам розничной купли-продажи товаров, а также расчеты при оказании физическим лицам - нерезидентам на территории Российской Федерации транспортных, гостиничных и других услуг, оказываемых населению." Поясню юр. лицо не является клиентом банка есть только договор на прием платежей за коммисию. С другой стороны юр. лицо осуществляет прием как раз на свой счет, банк перечисляет, вопрос насколько это все правомочно для банка?
                Последний раз редактировалось Дятел; 29.02.2008, 14:51.

                Комментарий


                • #68
                  Уважаемые господа! Хотелось бы знать Ваше мнение по следующему вопросу:
                  В соответствии с п.1 ч.1 ст.19 ФЗ "о ВР и ВК" при осуществлении внешнеторговой деятельности резиденты, обязаны в сроки, предусмотренные внешнеторговыми контрактами, обеспечить получение от нерезидентов на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты Российской Федерации, причитающейся в соответствии с условиями указанных контрактов за оказанные им услуги. В противном случае предусмотрена админ.ответственность. Каким же образом резидент может защитить себя от нерезидента который несвоевременно оплачивает выставленные счета? или стоит нерезиденту просрочить оплату счета на 2 дня и резидент обязан платить штрафы? И имеет ли в данном случае значение тот факт, что услуги были оказаны на территории РФ представительству нерезидента?

                  Комментарий


                  • #69
                    Каким же образом резидент может защитить себя от нерезидента который несвоевременно оплачивает выставленные счета?

                    метод 100% предоплаты подойдет?

                    Комментарий


                    • #70
                      нет. 100% оплата не подойдет. Потому как в данном договоре услуги оплачиваются исходя из объема оказанных услуг. соответственно оплата происходит после оказания услуг.

                      Комментарий


                      • #71
                        Коллеги, помогите найти выход из след. ситуации. Клиент рез ООО "КАПА" должен вернуть 800000 долл. США по кредиту нерезу "КУКА" (оформлен ПС). Нерез "КУКА" должен резу "КАПА" 240000 долл. США за услуги (оформлен ПС). Так вот нерез говорит - верни мне кредит, я заплачу за твои услуги, а у реза нет денег сейчас заплатить 240000 долл. США и он хочет провести зачёт встречных требований. Т.е. получается, что задолженность по кредиту уменьшится за 240000, но деньги за услуги не прийдут и, таким образом, у клиента реза получится непоступление валютной выручки... Что делать? Ст. 19 даёт исчерпывающий список разрешенных непоступлений. Наша операция не подходит ни под одно из указанного там. Как помочь клиенту? А? Жалко его, бедненького...

                        Комментарий


                        • #72
                          Umniza Как помочь клиенту? А? - Скажите клиенту, что все случаи зачетов прописаны в 173-ФЗ. Но его случая там нет...

                          Жалко его, бедненького... - А Вы его спросите, жалко ли ему валютного контролера, когда тому за ненадлежащее исполнение банком функций агента ВК, нахлобучат по первое число...

                          И если ему будет жалко, то у банка и клиента произойдет взаимозачет слова "жалко". И если не жалко - можете сделать вывод самостоятельно, стоит ли отдельному банку выполнять то, чего не надо...
                          Mina ainult õlu armastan! (rahva Eesti)

                          Комментарий


                          • #73
                            !Сергуня, спасибо за ответ! Не было у вас на практике такого, что может можно разрешение ЦБ на это получить или ещё как-то выйти из ситуации? Зачем пулять деньги туда-сюда, обратно? (это может кому-то и приятно, но не нашему клиенту...)

                            Комментарий


                            • #74
                              Umniza Что делать? Вам делать ничего особо не нужно. Единственно, что Вы можете сделать - это объяснить клиенту ситуацию с наличием 19 статьи в 173-ФЗ. Дальше пусть думает клиент, что ему делать, и пусть он на себя принимает все решения и, соответственно, риски. Вы тут уже никак на ситуацию повлиять не сможете, если рез ООО "КАПА" проведет зачёт встречных требований с Нерез "КУКА".
                              Не было у вас на практике такого Было. Клиент элементарно забил на требования статьи 19 о репатриации. Что там дальше ему за это было, я не в курсе. Меньше знаешь - лучше спишь
                              может можно разрешение ЦБ на это получить да Господь с Вами!!! С июня 2004 года все разрешения отмены. Вы где все это время были?

                              Комментарий


                              • #75
                                Umniza Зачем пулять деньги туда-сюда, обратно? (это может кому-то и приятно, но не нашему клиенту...) - Вы поясните клиенту, что он может предъявить претензии законодателю, всему составу Госдумы и Совету Федерации образца декабря 2003 года.

                                И даже Президенту Путину. Ибо он подписал 173-ФЗ, который так и не разъяснил Зачем пулять деньги туда-сюда, обратно? в данной ситуации.

                                Наверное, чтоб Росфиннадзор кайф ловил, не иначе...
                                Mina ainult õlu armastan! (rahva Eesti)

                                Комментарий


                                • #76
                                  !Ekaterina
                                  да Господь с Вами!!! С июня 2004 года все разрешения отмены. Вы где все это время были?
                                  Да знаю я, знаю..., но мало ли... Значить низя..., ну тогда отправляю клиента получать удовольствие...
                                  !Сергуня, !Ekaterina, спасибо огромное за консультацию. Вроде и сам знаешь ответ, но когда заручишься Вашей поддержкой, то совесть чиста и спится спокойнее. Спасибо!

                                  Комментарий


                                  • #77
                                    Umniza ну тогда отправляю клиента получать удовольствие... на выходе из вашего банка?
                                    С неисчезающим интересом ко всем,
                                    Tati

                                    Комментарий


                                    • #78
                                      Добрый день. Подскажите, пожалуйста, ст.23 п.3,4,5 закона 173-ФЗ распространяется на нерезидентов у который открыты счета в уполномоченных банках или мы вправе запросить у резидента информацию о его партнере-нерезиденте по внешнеторговому контракту? Спасибо .

                                      Комментарий


                                      • #79
                                        olgasid или мы вправе запросить у резидента информацию о его партнере-нерезиденте по внешнеторговому контракту? не представляю, зачем Вам информацию о его партнере-нерезиденте по внешнеторговому контракту в целях валютного контроля? запросите в рамках 115-ФЗ, внутренних правил по антиотмыву. ИМХО, ст.23 п.3,4,5 закона 173-ФЗ распространяется на нерезидентов у который открыты счета в уполномоченных банках.

                                        Комментарий


                                        • #80
                                          !EkaterinaДа, я имела ввиду в рамках валютного контроля. Спасибо.

                                          Комментарий


                                          • #81
                                            olgasid в рамках валютного контроля.
                                            Агенты валютного контроля вправе требовать представления только тех документов, которые непосредственно относятся к проводимой валютной операции.
                                            (это из упомянутой Вами 23 статьи).

                                            Комментарий


                                            • #82
                                              !Ekaterina Меня пытаются убедить, что партнер-нерезидент по внешнеэкономическому котракту, это в рамках валютной операции, которую осуществляет наш резидент. Я доказываю, что нерез который осущенствляет эту операцию в банке.

                                              Комментарий


                                              • #83
                                                olgasid повторюсь, я не понимаю зачем нужна информация о партнере-нерезиденте по внешнеторговому контракту в целях валютного контроля? в какую справку или в какой документ необходимо ее втиснуть? я таковые документы не припоминаю Разве что в ПС, так он заполняеется на основании данных договора (контракта) и вся необходимая инофрмация для этого наверняка имеется.
                                                партнер-нерезидент по внешнеэкономическому котракту, это в рамках валютной операции боюсь, что это за рамками валютной операции (выше я объяснила) + определение валютной операции в Законе дано. С чем связно такое любопытство именно в рамках 173-ФЗ и др. нормативных актах по валютному контролю? Хоть это как-то объясняется?

                                                Комментарий


                                                • #84
                                                  olgasid запросить у резидента информацию о его партнере-нерезиденте

                                                  Для прояснения ситуации не могли бы Вы уточнить, какую именно информацию о нерезе собираетесь запрашивать у резидента?

                                                  Комментарий


                                                  • #85
                                                    Добрый день, уважаемые коллеги помогите, пожалуйста: может ли юр-нерез оплатить наличкой юр-резиденту за товар путем внесения средств в кассу предприятия? Заранее благодарю

                                                    Комментарий


                                                    • #86
                                                      !Nastya может ли юр-нерез оплатить наличкой юр-резиденту за товар путем внесения средств в кассу предприятия? - Юр-рез вправе проводит валютные операции только через свои счета в УБ (т.е. безналом - см.173-ФЗ, ст.14, ч.2).

                                                      Есть немного исключений (когда можно наличностью), но расчеты за товар туда не подпадают.
                                                      Mina ainult õlu armastan! (rahva Eesti)

                                                      Комментарий


                                                      • #87
                                                        Уважаемые коллеги !
                                                        До настоящего времени Банком России не установлены объём и порядок передачи банками информации в таможенные и налоговые органы (Глава 4, Статья 22, часть 6, четвертый абзац) ?

                                                        Комментарий


                                                        • #88
                                                          USL До настоящего времени Банком России не установлены объём и порядок передачи банками информации Это Вы про Что?
                                                          Банки - агенты. Таможня - агент, Росфиннадзор - специально уполномАченный , назначенный Правительством. Со всеми ними банки обЧаются через оргАн - Центральный Банк. А именно : ВБК, и ПСы идут, в конечном счете , к таможне. Нарушения(308-П)- в Росфиннадзор. Все через ЦБ.Статья 23, часть 7 , пункт 2).
                                                          Если Вы про порядок, о котором в части 10 статьи 23,то он установлен 308-П.
                                                          С неисчезающим интересом ко всем,
                                                          Tati

                                                          Комментарий


                                                          • #89
                                                            TatiN Это Вы про Что? Про запросы налоговых органов, в которых они ссылаются на часть 6 статьи 22

                                                            Комментарий


                                                            • #90
                                                              USL в которых они ссылаются на часть 6 статьи 22 А-а-а-а-а..Они неправильно сылаются - не та норма Закона.
                                                              Потому что другой нет,а вопросы задавать охота.
                                                              С неисчезающим интересом ко всем,
                                                              Tati

                                                              Комментарий

                                                              Пользователи, просматривающие эту тему

                                                              Свернуть

                                                              Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                              Обработка...
                                                              X