25 сентября, вторник 17:35
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Федеральный закон 173-ФЗ (О ВР И ВК). Часть 2.

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Федеральный закон 173-ФЗ (О ВР И ВК). Часть 2.

    Продолжаем обсуждать

    Начало:
    http://dom.bankir.ru/showthread.php?t=53294

  • #2
    !Ekaterina, спасибо Вам за консультацию. Вы развеяли мои сомнения. Будем переводить. 99090?

    Комментарий


    • #3
      Уважаемые господа! Поиск по форуму не дал нужного результата, пожалуйста, прокомментируйте ситуацию:

      Компания-нерезидент (Н) продает оборудование компании-резиденту РФ (Р). Продажа осуществляется по схеме buyer's credit - банк в государстве компании Н предоставляет кредит компании Р, посредством которого производится оплата товара. Деньги банк собирается переводить траншами напрямую на счет компании Н (продавца). По кредиту предоставляется страховое обеспечение кредитным агенством в стране продавца.

      Вопрос: возможно ли погашение такого кредита НАПРЯМУЮ со счета российской компании Р в иностранном банке БЕЗ проведения данных средств через РФ? Или деньги из иностранного банка должны поступить в РФ, потом покупатель переведет их в банк продавца, а потом будет гасить кредит из России?

      Большое спасибо за помощь.

      Комментарий


      • #4
        Допускается ли взнос наличной ин. валюты на счет нереза юрика?

        Комментарий


        • #5
          Umniza Допускается ли взнос наличной ин. валюты на счет нереза юрика? - Ограничений по валютному законодательству нет.

          Остается один вопрос: "Откуда у нереза-юрика наличная валюта? Не осуществляет ли он свою деятельность в нарушение ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О ЦЕНТРАЛЬНОМ БАНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНКЕ РОССИИ)""? И в частности - ст.29:
          Банкноты (банковские билеты) и монета Банка России являются единственным законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации...
          Mina ainult õlu armastan! (rahva Eesti)

          Комментарий


          • #6
            !Сергуня, да но, у меня нерез - консульство. Мало ли откуда у них там инвал... )
            Спасибо за ответ!

            Комментарий


            • #7
              Umniza да но, у меня нерез - консульство. Мало ли откуда у них там инвал... - На территории иностранного консульства РФ нету. Консульство принимает все положенные сборы в валюте, например, за оформление виз.

              Штатная практика повсюду, все в порядке...
              Mina ainult õlu armastan! (rahva Eesti)

              Комментарий


              • #8
                ФЛ-нерез продает Юл-резу 100 % акций (100 штук) в ЮЛ-нерезе за 100 канадских долларов.
                В банке, который обслуживает Физлицо-нереза (продавца) корсчета в рублях нет. У ЮЛ-реза (покупателя) валютного счета тоже нет (и неохота открывать).
                Исходя из этого оплата:
                1) Какой-нибудь российский физиК уплачивает БОС в пользу ФЛ-нереза 100 канадских долларов, указав в платежном поручении – оплата по договору купли-продажи ЦБ за ЮЛ-реза.
                ЮЛрез возмещает этому физиКу 100 канадских долларов в рублевом эквиваленте по соглашению.
                Вопрос: а можно так?
                Если нельзя, то как проще в договоре (и в реале) описать и реализовать оплату по вышеописанной сделке?
                Валюту платежа поменять можно.
                пс: Раза 4 пытался прочесть несколько тем по тематике, но не осилил, поэтому прошу помощи. или в какой теме смотреть?

                На всякий случай дополнительные сведения по участникам и объектам сделки:

                1. ФЛ-нерез - Физическое лицо (россиянин), имеет вид на жительство в Канаде. Фактически живет в Канаде и в Москву заехать не собирается
                2. ЮЛ-нерез - Юридическое лицо – резидент Канады, имеет 1-го акционера коим является ФЛ-нерез.
                3. ЮЛ-рез - Юридическое лицо – резидент РФ, имеет 2-х акционеров, физических лиц резидентов РФ.

                Опля. У меня ФЛ-нерез с видом на жительство (который продавец акций в ЮЛ-нерезе) наверное имеет счет в рублях (карточный). Так я могу ему от юрлица заплатить в рублях (если в договоре предусмотреть). Правильно? Или чето еще нужно?

                Комментарий


                • #9
                  Звон: "с 1 ноября вступили в силу изменения в валютном, относительно того, что счета не должны быть датированы последним числом отчетного месяца (в случае когда речь идет о расчетах по услугам между резидентом и нерезидентом), а должны быть датированы 1-м числом следующего месяца"?

                  Если есть основание, буду благодарен документику или реквизитам.

                  Комментарий


                  • #10
                    Не нашел кнопки для редактирования сообщения. Поэтому изменение исходника - ФЛ-нерез рублевого счета не имеет.

                    Комментарий


                    • #11
                      СтрелаКом Это бред! как валютное законодательство может влезать в гражданские взаимоотношения - когда оказаны услуги такая дата и стоит на акте. И только стороны по контракту могут решать, когда им этот акт оформить. Это тоже самое, что если б государство сказало - не оформлять договора последним числом месяца, а заключать первым следующего месяца.

                      Комментарий


                      • #12
                        Опять не нашел кнопки для редактирования своих сообщений (вообще галочка около имени показывает что я офлайн).
                        Уточненные условия задачи: ЮрлицоРез приобретает у Физлица (гражданин РФ, фактически пару лет уже проживает в Канаде, имеет ВНЖ в Канаде, в паспорте отметок консульских никаких нет, т.е. хз рез он или нерез) акции ЮрлицаНереза (юл зарегено в Канаде).
                        Способ расчетов не определен пока, как придумаем - так и запишем в договоре.
                        ЮЛрез (покупатель) не хочет открывать валютный счет. ФЛнерез (продавец) не хочет открывать в Канаде рублевый счет, но у него есть рублевый счет в РФ который он открывал как рез (до выезда в Канаду).
                        Есть мысль установить цену в рублях, заплатить за внешние ценные бумаги в рублях как рез резу (цена вопроса 100 бакинских). Откуда я знаю что он нерез.
                        У юристов есть всякие презумпции. Так вот в валютном, я так предполагаю, что пока не доказано обратное, гражданин России является резом.

                        Комментарий


                        • #13
                          Хочу спросить у умных людей.Сразу извиняюсь если задам что то глупое.
                          Есть документ - PROMISSORY NOTE (аваль CITIBANK N.A. New York, USA)на несколько миллионов долларов , выписанный иностранной компанией на физ.лицо - нерезидента РФ.

                          Реально ли этот вексель окешить(так вроде называется)в российском банке ? И с каким дисконтом?
                          Спасибо

                          Комментарий


                          • #14
                            Господа возник вопрос.

                            Компания предлагает открыть инвестициооный счет, но смущают некоторые моменты:
                            1. Каков риск потерять деньги на Forex (даже с заверениями компании о сохранности капитала, страховании вкладов и т. д.)

                            2. Смущает тот факт что регистрация компании в Доминиканской республике.
                            Опасаюсь отправить деньги в никуда! Какой механизм возврата денег с инвест. счета?

                            3. Рекомендуемые альтернативы инвестирования малых сум (до 20 тыс. $)?

                            Комментарий


                            • #15
                              Здравствуйте!Подскажите пожалуйста. По 94-фз,конкурсные торги. Может ли заказчик оплатить выгравший контракт в иностраной валюте?если - 1. организует российская компания и учавствует российская компания,2. организует российская компания а участвует иностранная компания. Как это уточняется в законодательстве? Спасибо.

                              Комментарий


                              • #16
                                Olga new оплата контракта в какой валюте?

                                рез2рез только в рублях
                                рез2нерез хоть в чем

                                Комментарий


                                • #17
                                  Здравствуйте Все!!!!! Помогите разъяснить ситуацию плиз,в отношении валютного законодательства: нерезидент(с ИНН)со счетом в банке РФ, перечисляет денежные средства за брокерское обслуживание компании резиденту,на счет в банке РФ, соответственно резидент, после совершении сделок перечисляет денежные средства на прямую за границу на счет нерезидента. Возможна-ли такая ситуация со стороны Валютного законодательства?....Спасибо огромное!!!!!

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    Сообщение от Shusha Посмотреть сообщение
                                    Здравствуйте Все!!!!! Помогите разъяснить ситуацию плиз,в отношении валютного законодательства: нерезидент(с ИНН)со счетом в банке РФ, перечисляет денежные средства за брокерское обслуживание компании резиденту,на счет в банке РФ, соответственно резидент, после совершении сделок перечисляет денежные средства на прямую за границу на счет нерезидента. Возможна-ли такая ситуация со стороны Валютного законодательства?....Спасибо огромное!!!!!
                                    Мне кажется - нет проблем, кроме налогов.
                                    В случае, когда резидент, после совершении сделок перечисляет денежные средства на прямую за границу на счет нерезидента - брокер-резидент становится налоговым агентом и соответственно самостоятельно исчисляет и перечисляет налоги в бюджет РФ за нерезидента.

                                    Комментарий


                                    • #19
                                      Спасибо большое за ответ!!!:

                                      Комментарий


                                      • #20
                                        Добрый день, уважаемые спецы!)) Помогите разобраться - и если можно - подтверждая свое мнение ссылками на законодательство:
                                        У меня два физика -нерезидента. один с другим расплатился евро. и в договоре евро прописано. вопрос:
                                        Могут ли нам что-то сказать злые)) люди из налоговой если увидят этот договор? возможны ли расчеты в валюте наличными между физиками-нерезидентами на территории РФ?
                                        Заранее спасибо!))))

                                        Комментарий


                                        • #21
                                          Уважаемые господа, может ли по законодательству Банк-резидент переуступить по договору цессии рублевый кредит Юрлицу-нерезиденту за валюту? При этом нерезидент не имеет открытых счетов в этом банке, а также не имеет представительства на территории России.

                                          Комментарий


                                          • #22
                                            Здравствуйте!!!! Пожалуйста, у меня опять вопрос!!!! Ситуация:
                                            Физик -резидент дает займ в ин. валюте физику-нерезу, может ли физик нерез вернуть как-нибудь по -другому....в смысле не в денежном выражении...??? помогите плиз!!!

                                            Комментарий


                                            • #23
                                              Не могу разобраться к классификацией валютных операций! В новом законе как-то все неясно!
                                              Спасибо!!!

                                              Комментарий


                                              • #24
                                                Fotina
                                                Это и по прошествии 3 с лишним лет бывает не просто
                                                См.:
                                                п.9 ч.1 ст.1 (базовый)
                                                а также:
                                                ч.1 и 3 ст.9
                                                ч.6.1 ст.12
                                                ч.3 ст.14
                                                romann

                                                Комментарий


                                                • #25
                                                  Уважаемые, коллеги, подскажите может ли представительство нерез оплатить по контракту в дол. резу. Платеж по России. Не могу найти в нормативных доках запрета.

                                                  Комментарий


                                                  • #26
                                                    ZSV Не могу найти в нормативных доках запретаНе ищите -запрета нет.

                                                    Комментарий


                                                    • #27
                                                      ZSV Не могу найти в нормативных доках запретаНе ищите -запрета нет. Значит запрета нет. Могут платить.

                                                      Комментарий


                                                      • #28
                                                        Сообщение от Shusha Посмотреть сообщение
                                                        Здравствуйте!!!! Пожалуйста, у меня опять вопрос!!!! Ситуация:
                                                        Физик -резидент дает займ в ин. валюте физику-нерезу, может ли физик нерез вернуть как-нибудь по -другому....в смысле не в денежном выражении...??? помогите плиз!!!
                                                        Конечно, может.
                                                        По ведомости (при условии, что сделка больше экв. 5000 долл и оформлен ПС) это никак не отразится. А нас, как уп.банк интересуют только денежные расчеты.

                                                        Комментарий


                                                        • #29
                                                          Сообщение от Nataly_RPTB Посмотреть сообщение
                                                          Уважаемые господа, может ли по законодательству Банк-резидент переуступить по договору цессии рублевый кредит Юрлицу-нерезиденту за валюту? При этом нерезидент не имеет открытых счетов в этом банке, а также не имеет представительства на территории России.
                                                          Мое ИМХО таково, что уполномоченный банк может все, что ему позволяет его валютная лицензия.

                                                          В соответствии с пунктом 1 статьи 382 ГК РФ право (требование), принадлежащее кредитору на основании обязательства, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или перейти к другому лицу на основании закона.
                                                          Согласно нормам Кодекса сделки, направленные на уступку требования, влекут не прекращение обязательств, а перемену лиц в обязательстве.
                                                          Сделка уступки требования, выраженного в иностранной валюте, не является валютной операцией. Валютной операцией будут являться расчеты между резидентом и нерезидентом по этой сделке (пункт 9 части 1 статьи 1 Закона № 173-ФЗ).
                                                          В соответствии со статьей 6 Закона № 173-ФЗ валютные операции между резидентами и нерезидентами осуществляются без ограничений, за исключением валютных операций, предусмотренных статьями 7, 8 и 11 Закона № 173-ФЗ.Ограничения по валютным операциям, не предусмотренные статьями 7, 8 и 11 Закона № 173-ФЗ, не могут быть установлены
                                                          .


                                                          кредит был выдан резу? Нерез становится заимодавцом? Тогда имеет место перемена сторон, Нужно паспорт сделки. К договору займа подписать 3-х стороннее соглашение и предусмотреть курсы пересчета.

                                                          Комментарий


                                                          • #30
                                                            Сообщение от Romasha_a Посмотреть сообщение
                                                            Добрый день, уважаемые спецы!)) Помогите разобраться - и если можно - подтверждая свое мнение ссылками на законодательство:
                                                            У меня два физика -нерезидента. один с другим расплатился евро. и в договоре евро прописано. вопрос:
                                                            Могут ли нам что-то сказать злые)) люди из налоговой если увидят этот договор? возможны ли расчеты в валюте наличными между физиками-нерезидентами на территории РФ?
                                                            Заранее спасибо!))))

                                                            Расчеты м/у нерезидентами осуществляются на основании ст.10 173-ФЗ В иностранной валюте б/ограничений.

                                                            Простите, а зачем Вы берете с физиков договоры?Да еще и про расчеты наличными?

                                                            Комментарий

                                                            Пользователи, просматривающие эту тему

                                                            Свернуть

                                                            Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                            Обработка...
                                                            X