15 октября, вторник 12:30
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ

Свернуть
Это важная тема.
X
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Проект указания Банка России «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 16 сентября 2010 года № 136-И «О порядке осуществления уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой и операций с чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц»

    https://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=...01#CheckedItem
    .............
    Проектом также изменяются требования к информированию клиентов уполномоченного банка об установленных курсах иностранных валют. В частности устанавливается запрет уполномоченным банкам размещать информацию о курсах иностранных валют вне помещения уполномоченного банка.
    Угол зрения зависит от занимаемого места.

    Комментарий


    • Федеральный закон от 3 апреля 2018 г. N 64-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" и статью 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"
      Принят Государственной Думой 23 марта 2018 года
      Одобрен Советом Федерации 28 марта 2018 года

      Статья 1
      Внести в Федеральный закон от 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ "О
      валютном регулировании и валютном контроле" (Собрание законодательства
      Российской Федерации, 2003, N 50, ст. 4859; 2004, N 27, ст. 2711; 2005,
      N 30, ст. 3101; 2006, N 31, ст. 3430; 2007, N 1, ст. 30; N 22, ст. 2563;
      N 29, ст. 3480; N 45, ст. 5419; 2008, N 30, ст. 3606; 2010, N 47,
      ст. 6028; 2011, N 7, ст. 905; N 27, ст. 3873; N 29, ст. 4291; N 30,
      ст. 4584; N 48, ст. 6728; N 50, ст. 7348, 7351; 2013, N 11, ст. 1076;
      N 19, ст. 2329; N 27, ст. 3447; N 30, ст. 4084; 2014, N 11, ст. 1098;
      N 19, ст. 2317; N 30, ст. 4219; N 45, ст. 6154; 2015, N 27, ст. 3972,
      4001; N 48, ст. 6716; 2016, N 1, ст. 50; N 27, ст. 4218; 2017, N 30,
      ст. 4456; N 47, ст. 6851; 2018, N 1, ст. 11, 54; N 11, ст. 1579)
      следующие изменения:
      1) в наименовании главы 3 слова "и обязательная продажа части
      валютной выручки" исключить;
      2) в статье 19:
      а) в части 1:
      абзац первый изложить в следующей редакции:
      "1. При осуществлении внешнеторговой деятельности и (или) при
      предоставлении резидентами иностранной валюты или валюты Российской
      Федерации в виде займов нерезидентам резиденты, если иное не
      предусмотрено настоящим Федеральным законом, обязаны в сроки,
      предусмотренные внешнеторговыми договорами (контрактами) и (или)
      договорами займа, обеспечить:";
      дополнить пунктом 3 следующего содержания:
      "3) получение от нерезидентов на свои банковские счета в
      уполномоченных банках иностранной валюты или валюты Российской Федерации,
      причитающейся в соответствии с условиями договоров займа.";
      б) в части 1.1:
      абзац первый после слов "внешнеторговой деятельности" дополнить
      словами "и (или) при предоставлении резидентами нерезидентам займов";
      дополнить пунктом 3 следующего содержания:
      "3) об ожидаемых в соответствии с условиями договоров займа сроках
      исполнения нерезидентами обязательств по возврату предоставленных им
      резидентами займов.";
      в) в части 2:
      в пункте 1 слова "валютной выручки" заменить словами "иностранной
      валюты или валюты Российской Федерации";
      в пункте 6 слова "валютной выручки" заменить словами "иностранной
      валюты или валюты Российской Федерации";
      дополнить пунктами 8 - 10 следующего содержания:
      "8) при предоставлении резидентом нерезиденту иностранной валюты или
      валюты Российской Федерации по договору займа, связанному с
      финансированием геологического изучения, разведки и (или) добычи полезных
      ископаемых, перечень которых указан в статье 337 Налогового кодекса
      Российской Федерации, в случае, если указанный договор займа содержит
      условия о том, что возврат предоставленных денежных средств зависит от
      факта и объема добычи полезных ископаемых и (или) размера выручки от их
      реализации и при наступлении указанных в договоре займа условий
      происходит невозврат денежных средств;
      9) при проведении зачета встречных однородных требований по
      договорам займа, заключенным между резидентом и нерезидентом, при
      условии, что встречное требование нерезидента возникло в результате
      предоставления резиденту займа посредством зачисления денежных средств на
      счет резидента, открытый в уполномоченном банке;
      10) при предоставлении резидентом нерезиденту иностранной валюты или
      валюты Российской Федерации по договору займа, связанному с
      финансированием инвестиционной и (или) инновационной деятельности, в
      случае, если при наступлении указанных в договоре займа условий
      происходит невозврат денежных средств в сумме вклада резидента в уставный
      капитал, ценные бумаги или приобретение долговых обязательств того же
      нерезидента, либо в случае, если происходит невозврат денежных средств по
      причине несостоятельности (банкротства) нерезидента, при этом резидент
      должен отвечать одному из следующих условий:
      а) являться юридическим лицом, включенным в соответствии с
      подпунктом "д" пункта 1 части 1.1 статьи 4 Федерального закона от 24 июля
      2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в
      Российской Федерации" в перечень юридических лиц, предоставляющих
      государственную поддержку инновационной деятельности в формах,
      установленных Федеральным законом от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ "О
      науке и государственной научно-технической политике";
      б) являться хозяйственным обществом, не менее пятидесяти процентов
      акций (долей в уставном капитале) которого находится в собственности
      указанных в подпункте "а" настоящего пункта юридических лиц, или
      хозяйственным обществом, в котором указанные в подпункте "а" настоящего
      пункта юридические лица имеют право прямо и (или) косвенно распоряжаться
      не менее чем пятьюдесятью процентами голосов, приходящихся на голосующие
      акции (доли), составляющие уставный капитал такого хозяйственного
      общества;
      в) являться управляющим товарищем инвестиционного товарищества, в
      котором доля указанных в подпункте "а" настоящего пункта юридических лиц
      в праве собственности на общее имущество товарищей составляет не менее
      пятидесяти процентов;
      г) являться управляющей компанией инвестиционного фонда, не менее
      пятидесяти процентов акций (инвестиционных паев) которого принадлежит
      указанным в подпункте "а" настоящего пункта юридическим лицам.";
      г) в части 4 слова "на свои банковские счета страховой выплаты по
      договору страхования рисков неисполнения нерезидентом обязательств по
      внешнеторговому договору (контракту)" заменить словами "страховой выплаты
      по договору страхования рисков неисполнения нерезидентом обязательств по
      заключенному с таким нерезидентом внешнеторговому договору (контракту),
      договору займа на свои банковские счета, открытые в уполномоченных
      банках, и (или) на банковские счета, открытые в уполномоченных банках
      резидента, являющегося выгодоприобретателем по такому договору
      страхования,";
      3) часть 4 статьи 23 дополнить пунктом 19 следующего содержания:
      "19) договоры страхования, указанные в части 4 статьи 19 настоящего
      Федерального закона, и иные связанные с ними документы, в том числе
      подтверждающие совершение операций и расчетов.".

      Статья 2
      В абзаце первом части 4 статьи 15.25 Кодекса Российской Федерации об
      административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской
      Федерации, 2002, N 1, ст. 1; 2004, N 34, ст. 3533; 2007, N 26, ст. 3089;
      2010, N 30, ст. 4005; 2011, N 30, ст. 4584; N 47, ст. 6601, 6602; N 50,
      ст. 7351; 2012, N 31, ст. 4329; N 47, ст. 6405; 2013, N 26, ст. 3207;
      N 48, ст. 6163; 2015, N 13, ст. 1804; N 27, ст. 3972; N 48, ст. 6716;
      2016, N 7, ст. 918; N 26, ст. 3881; 2017, N 47, ст. 6851) слова "права на
      них, -" заменить словами "права на них, либо невыполнение резидентом в
      установленный срок обязанности по получению на свои банковские счета в
      уполномоченных банках иностранной валюты или валюты Российской Федерации,
      причитающихся от нерезидента в соответствии с условиями договора займа,
      -".

      Статья 3
      1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти
      дней после дня его официального опубликования.
      2. Положения Федерального закона от 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ "О
      валютном регулировании и валютном контроле" (в редакции настоящего
      Федерального закона) и части 4 статьи 15.25 Кодекса Российской Федерации
      об административных правонарушениях (в редакции настоящего Федерального
      закона) не применяются к заключенным до дня вступления в силу настоящего
      Федерального закона договорам займа, за исключением договоров,
      существенные условия которых после дня вступления в силу настоящего
      Федерального закона были изменены.

      Президент Российской Федерации В. Путин

      Москва, Кремль
      3 апреля 2018 года
      N 64-ФЗ
      RND

      Комментарий


      • Федеральный закон от 3 апреля 2018 г. N 64-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" и статью 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" опубликован 03.04.2018.Вступает в силу с 14.04.2018

        Комментарий


        • Проект 181-И
          http://www.consultant.ru/cons/cgi/on...03291521893174

          Комментарий


          • vesty
            ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПРОЕКТУ УКАЗАНИЯ БАНКА РОССИИ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИНСТРУКЦИЮ БАНКА РОССИИ ОТ 16 АВГУСТА 2017 ГОДА N 181-И "О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ БАНКАМ ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ, О ЕДИНЫХ ФОРМАХ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ ПО ВАЛЮТНЫМ ОПЕРАЦИЯМ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ" Банк России подготовил проект указания "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 16 августа 2017 года N 181-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления" (далее - Проект). Проект подготовлен в связи с вступлением в силу 14.04.2018 Федерального закона от 3 апреля 2018 года N 64-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" и статью 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", предусматривающего установление обязанности по репатриации резидентами на свои счета в уполномоченных банках денежных средств от нерезидентов, причитающихся в соответствии с условиями договоров займа в случае предоставления резидентом нерезиденту займа. Проектом предлагается распространить механизм контроля за исполнением требования о репатриации резидентами денежных средств при предоставлении резидентами нерезидентам займов. Действие указанного нормативного акта Банка России будет распространяться на уполномоченные банки, резидентов как юридических лиц, так и физических лиц, физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями или лицами, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, при проведении ими валютных операций. В целях создания механизма контроля за репатриацией физическими лицами-резидентами денежных средств при предоставлении ими займов нерезидентам Проект вводит обязанность о представлении такими резидентами при проведении валютных операций, связанных с предоставлением нерезидентам займов, только подтверждающих документов с информацией о сроке репатриации денежных средств по такому договору займа. Проект не предусматривает постановку договора займа физическим лицом-резидентом на учет, как это предусмотрено действующей редакцией Инструкцией Банка России от 16 августа 2017 года N 181-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления" для резидентов - юридических лиц, физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями или лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой. Проект разработан на основании части 4 статьи 5, части 1.2 статьи 19, пункта 2 части 3 статьи 23 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле", пунктов 4, 5 и 12 статьи 4, статей 54 и 57 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", статей 5, 31 и 40.1 Федерального закона Федерального закона "О банках и банковской деятельности". Планируемый срок вступления в силу Указания предусмотрен по истечении 30 дней после дня его официального опубликования. Замечания и предложения по Проекту принимаются с 26 апреля 2018 года до 10 мая 2018 года.

            Комментарий


            • проект Минфина о внесении изменений в Закон о валютном регулировании 173-ФЗ опубликован на http://regulation.gov.ru/projects#npa=83142.
              http://www.consultant.ru/law/hotdocs/t42/

              Комментарий


              • Подписано УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИНСТРУКЦИЮ БАНКА РОССИИ ОТ 16 АВГУСТА 2017 ГОДА N 181-И "О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ БАНКАМ ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ, О ЕДИНЫХ ФОРМАХ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ ПО ВАЛЮТНЫМ ОПЕРАЦИЯМ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ" - №4855-У от 05.07.2018, зарегистрировано в МинЮсте 17.09.18, вступает в силу по истечении 60 дней
                не получается загрузить файл

                Комментарий


                • http://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=na_vr

                  Комментарий


                  • Письмо Банка России от 31 августа 2018 г. № 12-3-5/6800 “О применении нормативных актов Банка России”

                    5 октября 2018
                    Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России рассмотрел письмо Ассоциации банков России от 19.07.2018 N 02-05/529 (далее - письмо) и сообщает следующее.
                    При зачислении денежных средств в иностранной валюте на транзитный валютный счет резидента в банке УК со счета этого же резидента, открытого в другом уполномоченном банке, куда денежные средства в иностранной валюте были перечислены нерезидентом-контрагентом по внешнеторговому контракту, резидент должен представить в банк УК документы, связанные с проведением операции, и идентифицировать указанную иностранную валюту с кодом вида операции в зависимости от экономического содержания операции, проводимой по внешнеторговому контракту. Информация о зачислении указанной иностранной валюты отражается банком УК в разделе II "Сведения о платежах" ведомости банковского контроля по контракту (приложение 4 к Инструкции N 181-И1).
                    В указанном в письме случае уполномоченный банк не направляет информацию о нарушении в органы валютного контроля.
                    Директор Департамента Ю.А. Полупанов
                    ------------------------------
                    1 Инструкция Банка России от 16.08.2017 N 181-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления".
                    RND

                    Комментарий


                    • Управление финансового мониторинга и валютного контроля ГУ Банка России по Центральному федеральному округу уведомляет о размещении 19.10.2018 в соответствии с пунктом 19.2 Инструкции Банка России № 181-И1 на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: «Информационно-аналитические материалы»/«Форматы отчетности кредитных организаций»/«Для представления информации в Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России» (http:cbr.ru/analytics/?PrtId=fmvk) изменений в правила составления и представления в электронном виде информации, предусмотренной Инструкцией Банка России № 181-И.
                      Указанные изменения подготовлены в связи с принятием Указания Банка России от 05.07.2018 № 4855-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 16 августа 2017 года № 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным

                      операциям, порядке и сроках их представления», которое вступает в силу 20.11.2018.

                      Комментарий


                      • Федеральный закон от 02.08.2019 N 265-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" в части либерализации ограничений на совершение валютных операций резидентами с использованием счетов (вкладов), открытых в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и репатриации денежных средств"

                        http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330658/

                        Комментарий


                        • Проект указания Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 8 октября 2018 года № 4927-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации»

                          http://www.cbr.ru/Queries/XsltBlock/File/50891/2957

                          С 1 января будем сдавать ведомости еженедельно на 1, 8, 15 и 22-е (строка 10а, с. 89 в проекте).

                          Комментарий

                          Пользователи, просматривающие эту тему

                          Свернуть

                          Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                          Обработка...
                          X