Налоговики запрашивают... или просто чудеса?

[Aksakal VK]

Всевозможные запросы от налоговой сыпятся на банки как из рога изобилия и ... банки потихоньку начинают к ним привыкать. Но стоит ли одномоменто отрабатывать любой запрос или стоит сначала разобраться в правомерности такового запроса?

Предлагаю открыть обсуждение вот с таково "перла" :

... некая ИМНС прислала запрос с таковым предложением :
" просим ежеквартально предоставлять сведения о заключенных паспортах сделок по импортным и экспортным операциям в Вашем банке"
... и судя по бланку таковые предложения пошли не в один банк.

Вот сколько работаю всяко видывал, но таковое мне встречается первый раз...

[Николай]

Aksakal VK

Можешь такой запрос в мусорную корзину. Запрашивать можно только при проведении проверок. И то не все, что им хочется.

[Марина Корф]

Aksakal VK
Однозначно нужно разбираться каждый раз. Половину запросов можно отсеять. На какую статью НК они ссылаются?

[Николай]

marina

На свои любимые небось. 31,86, 87, 88. Правда не все на все сразу.

[Марина Корф]

Николай
Ну, тогда так и отвечаем: я готов разделить ваше горе, но по пунктам...

[Aksakal VK]

Николай , marina
Не ну понятно что разбираться надо во всех случаях...
Все идет к тому, что валютный контролер потихоньку превращаеться в юриста многопрофильника...

marina
На какую статью НК они ссылаются? Как всегда - ст 31

[Николай]

Aksakal VK

О как запущено... наши поумнее будут.
Таких гнать взашей. Просто.

[plan]

Aksakal VK
позавчера получил идентичный запрос
1 в 1
сначала предложил воспользоваться шредером, но потом решили, что напишем ответ, с просьбой указать в отношении какого налогоплательщика запрашивается информация, кого проверяют и т.д.

[Aksakal VK]

Николай
наши поумнее будут А кто тут наши?

[Николай]

Aksakal VK

В смысле местные.

plan

У нас этих запросов... как грязи (учитывая, что одновременно на обслуживании контрактов 700).

Отбиваемся как можем. За каждую зацепку. Даем выписки. Иногда, когда нужно клиенту больше. Но задолбали жутко.

[Марина Корф]

Aksakal VK Как всегда - ст 31
Там такого основания нет.

[Aksakal VK]

plan
Будь ласка пришли на мой мэйл рыбу ответа!
Представь прикол будет на их одинаковые запросы из банков придут одинаковые ответы!

Николай местные.
Тут вообще не наши, а какие то местечковые...

[Марина Корф]

Aksakal VK
Запросы - это что... мы вот их однажды на проверку не пустили - основание не понравилось.

[Zhorzhik]

А вот "мои" ссылаются на п.2 ст.86, ст.87, п.п.11 п.1 ст.31 части 1 НК РФ и пишут: "в связи с проведением налоговой проверки ООО "______" " а на десерт -за непредоставление привлеку к ответственности по ст.135.1 того же документа + 15.6 КоАП РФ.
У меня управляющий решил собрать совещание по поводу "Как бы нам их кинуть". Поживём - увидим.

[plan]

Aksakal VK
рыба вот например http://dom.bankir.ru/showthread.php?...7557#post37557
чуток поправить только))

[Aksakal VK]

plan
Угумс... Спасибо!

[IgorKzn]

а иногда налоговик ссылаются в письмах, что они тоже - то ли орган, то ли агент валютного контроля, и поэтому имеют право что-то запрашивать. Ну если они тоже - орган, то мы их как отшиваем?

[!Ekaterina]

IgorKzn мы их как отшиваем? в установленном НК порядке

[IgorKzn]

не... они же кивают, что они "орган валютного контроля" и при отшивке на НК делать нам ссылку как-то нелогично. Как агент "орган" отшить может ( подведомственность как-то здесь пройдет)?

[!Ekaterina]

IgorKzn и поэтому имеют право что-то запрашивать. ну и что такого НЕОБЫЧНОГО запрашивают налоговые органы, как органы валютного контроля (я не имею ввиду выписки, заверенные копии платежек и проч. муть, которую они требуют в рамках того, чего не должны требовать в соответствии с НК)? Наверняка ведь копии контрактов, ПС/ПСи, учетных карточек. В Минфин ведь предоставляем копии таких документов.
Неужели отказывать налоговым органам?
Можно еще посмотреть Закон РФ от 21.03.91 № 943-I.

[IgorKzn]

у нас запросили по клиенту:
- факты нарушения валютного законодательства клиентом за период и стучали ли мы по выявленным фактам в ЦБ;
- иноформацию о движении денежных средств по счету и наличие экспортно-импортных операций за период.
Правда все это запросили они в "связи с проводимой выездной проверкой соблюдения валютного законодательства....".
Да откуды мы знаем - валютная это у них проверка или налоговая, завуалированная под валютную. Если они так пытаются "спрятать" налоговую проверку, запрашивая от имени органа агента (исходя из того, что мы все им выложим), то своего они добьются.... ?

[!Ekaterina]

IgorKzn а юристы у Вас в банке как реагируют на подобного рода запросы? Думаю, это Вам с ними нужно решить вопрос относительно предоставления налоговым органам подобного рода информации.

[IgorKzn]

по данному запросу мы отшили МНС, т.к. к запрашиваемому периоду клиент уже счет закрыл и ничего не было. А по другим серьезным и крупным клиентам такого не было, а когда будет - бум разбираться.
Но я пока здесь общество спросил.

[VitalyRost]

В продолжении обсуждения.
У меня кроме всего прочего (копии конт-та, ПС, ведомость, УК, выписка из л/с) запрашивают плюс к вышеперечисленным еще копию досье экспортной сделки(!!!!) .
У меня некоторые досье из двух-трех толстенных папок !! Зачем им это?? и как быть?
Вот пришел такой запрос по четырем контрактам.......
В течение 5 дней ответить говорят......

[ROMKA]

VitalyRost
Чем аргументируют запрос? Для каких целей нужны доки?

[Николай]

VitalyRost

В 90% случаях им модно ничего не давать. На какие пункты НК ссылаются?

[VitalyRost]

Ссылаются на п.2 ст.86, ст.87, п.п. 11 и п.1 ст.31 НК РФ, п.3 ст.7 Закона от 21.03.1991 № 943-1 "О налоговых органах РФ". Запрос в связи с проверкой клиента (возврат НДС).
Напоминают об ответственности нашей по ст.135.1 НК РФ и 15.6 КоАП.

[ROMKA]

VitalyRost
Имхо, тока выписки.

[Agent CC]

Вот и мы слали только выписки, так на нас особо ушлая налоговая спустила собак и пригрозила стукнуть в ТУ ЦБ. Говорят в ваших выписках ничего не видать - какой контракт, какая ГТД и теде и тепе.... Еще и приложили какой-то паскывильный ответ МГТУ ЦБ, что "в случае недостаточности сведений по операциям и счетам налогоплательщика, содерж-ся в справке, НИ вправе направить мотивированный запрос о представлении конкретных сведени

[VitalyRost]

Просто 5 дней мало для копий. В НК - этот срок для справок по счетам.
В запросе перечислены конкретные копии документов, которые нужны:
1. копия контракта
2. копия ПС
3. Выписка по л/с за период
4. ведомость банк.контроля
5. Конкретная УК
6.Копия SWIFT/платежки, подтв. поступление

+ 7. Досье экспортной сделки.......

Просто, видимо, здесь просто ошибка данной налоговой насчет Досье. Да и Досье - это ж не копия...... Досье - это ..... Досье.