26 ноября, четверг 07:08
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Western Union + учет операций

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • ROMKA Да нам-то пофиг, откуда и скока (с т.з. ВК). А с точки зрения противодействия, на что обратить внимание ?

    Комментарий


    • USL
      А с точки зрения противодействия, на что обратить внимание ?
      Да, в принципе, и тут все нормально. ОК нет точно, подозрительного тоже ничего не вижу. А конкретику надо искать в ПВК.

      Комментарий


      • Сообщение от ROMKA
        USL
        А с точки зрения противодействия, на что обратить внимание ?
        Да, в принципе, и тут все нормально. ОК нет точно, подозрительного тоже ничего не вижу. А конкретику надо искать в ПВК.
        Спасибо. Осталось узнать - можно из Украины больше 5000 дол. США или нельзя

        Комментарий


        • USL
          Осталось узнать - можно из Украины больше 5000 дол. США или нельзя
          Я постараюсь выяснить.

          Комментарий


          • USL

            Вот здесь инфа с сайта ВЮ по Украине. В самом низу (Restrictions and Special Notes) есть вот эта инфа:
            Restrictions and Special Notes: Ukraine

            'Money Transfer Payouts to Ukrainian residents over $3,000 USD must be deposited into a savings or checking account. Money Transfer Payouts to non-Ukrainian residents over $10,000 USD must be deposited into a savings or checking account. Payees must present valid Identification. Maximum payout in non-bank agent locations is $3 000 to Ukrainian residents and $10 000 to non-Ukrainian residents. Maximum principal Send amount for Ukrainian residents is $600 USD per person/ per month; non-Ukrainian residents $5,000 USD or local equivalent per person/ per transaction/ per day. Non-Ukrainian residents must supply evidence of origin of hard currency or a Customs Declaration when sending Money Transfers. Money Transfers are reserved for private consumer use only and cannot be used for commercial or business purposes or for investments. Transactions cannot be sent to International in local currency. Money Transfers sent from US must be paid in USD. Senders must present valid Identification. Test Question is not available in Ukraine.
            Mina ainult õlu armastan! (rahva Eesti)

            Комментарий


            • !Сергуня Спасибо большое ! Получается что больше 5000 дол. США в один день не может ни резидент ни нерезидент.

              Комментарий


              • Сообщение от USL
                !Сергуня Спасибо большое ! Получается что больше 5000 дол. США в один день не может ни резидент ни нерезидент.
                Получается так, если речь идет об одном переводе.
                Mina ainult õlu armastan! (rahva Eesti)

                Комментарий


                • !Сергуня Да - речь идет об одном переводе
                  !Сергуня ROMKA Еще раз спасибо Вам огромное

                  Комментарий


                  • Подскажите, пожалуйста, Банк отправил перевод с 40912840 в страну Дальнего Зарубежья и этот перевод надо Банку вернуть отправителю - открываем при возврате суммы счет 40909840?

                    Комментарий


                    • mik25_s
                      40912. Обсуждали где-то здесь: http://dom.bankir.ru/showthread.php?...2A#post1381424

                      Комментарий


                      • Нерез-нерезу переводить валюту РФ на тер.РФ без открытия счета нельзя согласно ст.10 п.3 173-ФЗ. Подскажите, пожалуйста,как определить, что нерезидент пришел делать перевод именно резиденту.

                        Комментарий


                        • LRina
                          Обзор изменений, вносимых Законом от 18.07.2005 г. № 90-ФЗ в Закон "О валютном регулировании и валютном контроле" от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ.
                          см.http://bankir.ru/analytics/classic/valuta/350/34418
                          [U]"Всем свойственно ошибаться,"-сказал Ёжик, слезая с кактуса.[/U]

                          Комментарий


                          • LRina
                            Нерез-нерезу переводить валюту РФ на тер.РФ без открытия счета нельзя согласно ст.10 п.3 173-ФЗ
                            Вы заблуждаетесь. Валютные операции между нерезидентами осуществляются без ограничений (ч. 2 ст. 5 Закона).

                            Комментарий


                            • sharkold Извините, но Вы не подскажите каким пунктом № 90-ФЗ от 18.07.2005г. отменили эти ограничения.

                              Комментарий


                              • ROMKA Согласно ст.5 ч.2 173-ФЗ сказано, что если не установлен порядок проведения валютных операций,как мне кажется, как раз в ст.10 п.3 173-ФЗ ясно сказано что, все операции между нерезами на тер.РФ в вал.РФ через счета.

                                Комментарий


                                • LRina
                                  погорячился, там речь шла о переводах нерезов в валюте, но по сути ROMKA уже ответил...
                                  [U]"Всем свойственно ошибаться,"-сказал Ёжик, слезая с кактуса.[/U]

                                  Комментарий


                                  • LRina
                                    в ст.10 п.3 173-ФЗ ясно сказано что, все операции между нерезами на тер.РФ в вал.РФ через счета.
                                    Неверная трактовка. Учитывая, что данный вопрос уже не раз обсуждался, просто поверьте мне на слово: БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

                                    Комментарий


                                    • Если отправляемый перевод превышает нормы установленные законодательством т.е перевод возможно отправить только с текущего счета физ лица. Возможно ли осуществить данный перевод с помощью WESTERN UNION. Если да то как это происходит. ВЕдь в бланке для отправки не указывается счет отправителя.

                                      Комментарий


                                      • Angelic
                                        Если отправляемый перевод превышает нормы установленные законодательством...
                                        Я так понимаю, речь идет о переводах без открытия счета?
                                        В таком случае данный перевод с помощью WESTERN UNION осуществить нельзя, т.к. такие переводы также относятся к переводам без открытия счета.

                                        Комментарий


                                        • Western Union откроет банк в Европе
                                          Американская Western Union, филиал First Data Corp, объявила о своих планах открыть на территории Западной Европы банк.
                                          Новый банк получит название Western Union International Bank, а главный его офис будет размещен в Вене. Открытие намечено в течение ближайших 12 месяцев. Одновременно с этим по всей территории ЕС заработает свыше 200 отделений банка.
                                          Кроме того, весь диапазон услуг банка будет доступен потенциальным клиентам через обширную, уже формирующуюся сеть агентов и представителей.
                                          Western Union International Bank сразу же выпустит на рынок предоплаченные дебетовые карты, которые смогут быть использованы "специфичными клиентами", а именно - иммигрантами, как мягко сформулировано, "испытывающими определенные сложности с получением кредитных карт". Проще говоря - не успевших легализоваться на территории ЕС. Подобный подход сразу принесет банку заметный процент рынка пластиковых карт ЕС.
                                          Источник: Банкир.Ру
                                          http://www.bankir.ru/news/newsline/23.08.2005/36138

                                          Комментарий


                                          • Всем приветы! Подскажите пож-та есть ли ограничения при выплате переводов в USD нерезу, 5000 и 4000 одновременно? Если есть то почему , и какими положениями руководствоваться?

                                            Комментарий


                                            • Tasha2004

                                              ст. 10 173-ФЗ
                                              "Нас невозможно сбить с пути - нам всё равно куда идти!"

                                              Комментарий


                                              • Система денежных переводов Вестерн Юнион: есть НДС или нет?
                                                ФНС рассмотрела запрос налогоплательщика, связанный с осуществлением банком определенных операций в системе денежных переводов Вестерн Юнион.
                                                Как следует из письма ФНС от 6 июня 2005 г. N 03-1-03/947/7 от налогообложения НДС освобождаются операции банка по приему наличных денежных средств от физических и юридических лиц и переводу данных средств на счета организаций, оказывающих услуги этим лицам.
                                                Однако при этом налоговики посчитали, что банк при осуществлении операций по выплатам и отправлениям денежных переводов по Международной системе Вестерн Юнион выступает в качестве агента этой Системы. А агентское вознаграждение, получаемое банком при осуществлении операций по выплатам и отправлениям денежных переводов по Международной системе Вестерн Юнион, подлежит обложению НДС на основании пункта 7 статьи 149 НК РФ.
                                                Источник: Банкир.ру
                                                http://www.bankir.ru/news/newsline/27.09.2005/38070

                                                Комментарий


                                                • Бред какой-то.
                                                  I don't get mad. I get even.

                                                  Комментарий


                                                  • Николай
                                                    Про этот Бред смотри тут.
                                                    romann

                                                    Комментарий


                                                    • Коллеги!
                                                      Правильно ли я понимаю, что Небанковская кредитная организация "Вестерн Юнион" является уполномоченным банком?

                                                      Комментарий


                                                      • Люди, помогите!!
                                                        Вроде как мы уже решили, что переводы Вестерн Юнион (комиссия по ним) не облагаются НДС, потому что договор с ВЮ не является агентским. А теперь оказывается, что если этот договор не агентский, то расчеты по нему (перечисление сумм, превышающих пороговую величину задолженности) не могут осуществляться в валюте (Указание ЦБ РФ от 28 апреля 2004 г. № 1425-У).
                                                        Дайте ценный совет, или скажите, где обсуждали! Плииз...

                                                        Комментарий


                                                        • IRIN
                                                          См. ЗОВРВК п.8 ч.1 ст.1 - разделеня на банковская/Небанковская нет.
                                                          romann

                                                          Комментарий


                                                          • а почему договор не агентский? помоему более агентского и придумать сложно:-)

                                                            Комментарий


                                                            • Zyyzik Вы комиссию за перевод облагаете НДС?

                                                              Комментарий

                                                              Обработка...
                                                              X