20 июля, суббота 14:46
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

ФОРМА N 0409407

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • #61
    Уважаемые коллеги !
    Физ.лицо-резидент осуществляет регулярные (несколько раз в месяц) переводы инвалюты со своего счета до востребования 42301 на счет компании-нерезидента в иностранном банке в качестве оплаты за приобретаемые этим лицом автомобили.
    Правильно ли я понимаю, что такие переводы отражаются в отчете ф. № 0409407 ?

    Комментарий


    • #62
      USL Правильно

      Комментарий


      • #63
        Vaali Правильно Спасибо
        Других мнений нет ?

        Уважаемые коллеги и еще один вопрос:
        Отражаются ли в отчете поступления в валюте Российской Федерации на счета физических лиц-резидентов (42301) со счетов типа "К" и "Н" (например, операция с кодом 410KNF), открытых в российских банках нерезидентами, не являющимися банками-нерезидентами ?

        Комментарий


        • #64
          USL Если он платит за автомобили, то это уже не материальная помощь и не текущие расходы, а больше похоже на предпринимательскую деятельность.

          Комментарий


          • #65
            Лиска похоже на предпринимательскую деятельность. очень похоже
            но как поступить с таким физиком ? отказать ему в осуществлении переводов ? на основании чего ?

            Комментарий


            • #66
              USL Конечно, если для личных целей, то да отражается.

              Комментарий


              • #67
                USL Отказать я думаю, не можете. Он возьмёт и каталог принесёт,может он коллекционер какой.Но операции уж очень подозрительные,может его мониторингом напугать?

                Комментарий


                • #68
                  Лиска он платит за автомобилиа больше похоже на предпринимательскую деятельность. ???? да ни на что это не похоже, вопрос про предпринимательскую деятельность неоднократно обсуждался: банк НЕ фискальный орган и не вправе контролировать направление и использование денежных средств клиента. Это записано в ГК РФ.
                  USL Если у Вас вызывает подозрение операции Физ.лицо-резидент осуществляет регулярные (несколько раз в месяц) переводы инвалюты со своего счета до востребования 42301 на счет компании-нерезидента в иностранном банке в качестве оплаты за приобретаемые этим лицом автомобили., то может его мониторингом напугать? и не более того.

                  Комментарий


                  • #69
                    USL не забудьте, что и физ.лицо должно будет подтвердить факт ввоза автомобилей на таможенную территорию РФ, так как Закон един для всех.

                    Комментарий


                    • #70
                      !Ekaterina не забудьте, что и физ.лицо должно будет подтвердить факт ввоза автомоб И куда мы их денем?
                      Физик ПС не оформляет по контрактам? Не оформляет. Тогда какие подтверждающие доки? Или Вы говорите о чем-то еще?
                      С неисчезающим интересом ко всем,
                      Tati

                      Комментарий


                      • #71
                        TatiN а при чем тут паспорт сделки?
                        Тогда какие подтверждающие доки? статья 23 173-ФЗ. таможенная декларация будет у физика
                        Или Вы говорите о чем-то еще? я говорю о статье 7 173-ФЗ и о валютных операциях движения капитала.

                        Комментарий


                        • #72
                          !Ekaterina Я уже все поняла, спасибо, сорри...
                          (неполезно, однако, скакать из темы в тему)
                          С неисчезающим интересом ко всем,
                          Tati

                          Комментарий


                          • #73
                            Добрый день. Может быть у кого-то есть переводы в системе MOney Gram. Как указываете сумму отправленных переводов? у нас они учитываются вместе с комиссией, теперь возникает вопрос по отражению в программе, придется, наверное, каждый перевод корректировать

                            Комментарий


                            • #74
                              Лиска Конечно, если для личных целей, то да отражается.Спасибо !
                              Лиска Но операции уж очень подозрительные,может его мониторингом напугать?
                              !Ekaterina то может его мониторингом напугать? и не более того.
                              Вы имеете ввиду напугать его, например, "стуком" - как по необычным сделкам ?
                              !Ekaterinaто может его мониторингом напугать? и не более того. и в отчете отразить ?
                              !Ekaterina не забудьте, что и физ.лицо должно будет подтвердить факт ввоза автомобилей на таможенную территорию РФ, так как Закон един для всех. спасибо большое за это наставление а то я, когда он платил на основании пункта 1.1.24 Положения 39 с него ничего не требовал о подтверждении факта ввоза авто, или должен был требовать

                              Комментарий


                              • #75
                                С Вашего позволения, повторюсь:
                                Уважаемые коллеги и еще один вопрос:
                                Отражаются ли в отчете поступления в валюте Российской Федерации на счета физических лиц-резидентов (42301) со счетов типа "К" и "Н" (например, операция с кодом 410KNF), открытых в российских банках нерезидентами, не являющимися банками-нерезидентами ?

                                Комментарий


                                • #76
                                  USL
                                  Если руководствоваться "Ответами на типовые вопросы.....", то в отчетности отражаются денежные переводы в валюте РФ на счета резидентов со счетов типа "К" и "Н" банков-нерезидентов.
                                  В вашем случае перевододателем явл. банк-резидент. Нет, не отражаются.

                                  Комментарий


                                  • #77
                                    !Ekaterina
                                    не забудьте, что и физ.лицо должно будет подтвердить факт ввоза автомобилей на таможенную территорию РФ, так как Закон един для всех.
                                    А зачем? Катя а какое основание у нас считать что физик будет ввозить авто? как правило он покупает без всяких там оформлений внешнеторговых договоров, а на основании счетов выписанных на его имя. И установить ввозится это авто или нет нереально. Он вам скажет что авто купил и будет ездить на нем за бугром. Это я к тому что если будет введено резервирование по ст.7. банку не будет оснований для стука по этой статье.
                                    Или ты имела ввиду что-то другое?
                                    ....там олень бродит замшевый, утопая в снегу...

                                    Комментарий


                                    • #78
                                      PSB Катя сказала, что имеет ввиду вот это. http://dom.bankir.ru/showpost.php?p=...7&postcount=71
                                      С неисчезающим интересом ко всем,
                                      Tati

                                      Комментарий


                                      • #79
                                        TatiN ну дык и я про тоже говорю
                                        ....там олень бродит замшевый, утопая в снегу...

                                        Комментарий


                                        • #80
                                          Люди! Кто-нибудь уже из ЦБ-программы полностью данные выводил в телеграмму (телекс)?
                                          У меня контрольвыдает "Ошибка 22. Отсутствует дата подписания отчета"
                                          А где ее задать - нигде не могу найти.
                                          В телеграмме выдает точки (~chiefdate= . . ~;~exedate= . . ~) и в печатном файле дата подписания (составления) тоже отсутствует... КТО ЧТО ПОДСКАЖЕТ ???

                                          Комментарий


                                          • #81
                                            statist А у вас какая версия, а то уже есть обновление программы с исправленными ошибками. F407.PAK от 14.07.04

                                            Комментарий


                                            • #82
                                              statist
                                              "Сервис" - "Информ. о руковод. и исполнит.",
                                              зайти, клавишей Tab пройтись по полям, в последеи поле и надо вставить эту странную дату.

                                              Комментарий


                                              • #83
                                                Elly
                                                Огромное СПАСИБО !!!

                                                Комментарий


                                                • #84
                                                  Коллеги!
                                                  С 1 сентября по-новому формируется 402-я форма, операции физиков не включаются, а 407-я форма, в которую эти операции должны включаться, будет формироваться в новом формате начиная с 1 октября.
                                                  Вопрос: включать операции физ.лиц за услуги, неторговые и т.д. в отчет по 407-й за сентябрь (точнее 3-й месяц 3-го квартала)ведь по идее они не должны быть пропущены и нигде не отражены, или меня переклинило?

                                                  Комментарий


                                                  • #85
                                                    Сообщение от !EVA!
                                                    Вопрос: включать операции физ.лиц за услуги, неторговые и т.д. в отчет по 407-й за сентябрь (точнее 3-й месяц 3-го квартала)ведь по идее они не должны быть пропущены и нигде не отражены, или меня переклинило?
                                                    Судя по всему, так все и получается. Правда, непонятно, что мешало ввести изменения в 402 не с сентября, а с октября.

                                                    Комментарий


                                                    • #86
                                                      Я снова с тем же вопросом:
                                                      С 1 сентября по-новому формируется 402-я форма, операции физиков не включаются, а 407-я форма, в которую эти операции должны включаться, будет формироваться в новом формате начиная с 1 октября.
                                                      Вопрос: включать операции физ.лиц за услуги, неторговые и т.д. в отчет по 407-й за сентябрь (точнее 3-й месяц 3-го квартала)?

                                                      Сегодня с "Головой" созванивались, говорят, не надо в сентябре отражать, только с октября, короче, далее - по тексту.
                                                      Может кто где ещё выяснял?

                                                      Комментарий


                                                      • #87
                                                        В 402 не включаются с сентября физики, а в 407 токмо с 1 октября квартальная отчетность. Ну, и не хай себе. И что случиться, если кто-то за один месяц физиков не увидит ?
                                                        Хуже гораздо, что все входящие платежи от нерезов резам теперь в 402 форму попадают. Вот работы еще прибавилось. в связи с энтой либеризацией

                                                        А Вы тут про физиков беспокоитесь что их ЦБ не увидит
                                                        Последний раз редактировалось toto; 17.09.2004, 14:55.
                                                        Мой вкус очень прост - из всего я выбираю только самое лучшее. В человеке все должно быть прекрасно: и достоинства, и
                                                        недостатки.

                                                        Комментарий


                                                        • #88
                                                          Darina В вашем случае перевододателем явл. банк-резидент. Нет, не отражаются.
                                                          Уже отражаются c 1-го октября
                                                          Последний раз редактировалось toto; 17.09.2004, 15:01.
                                                          Мой вкус очень прост - из всего я выбираю только самое лучшее. В человеке все должно быть прекрасно: и достоинства, и
                                                          недостатки.

                                                          Комментарий


                                                          • #89
                                                            Подскажите, пожалуйста, перевод на текущие нужды отражаем с кодом операции 2, ведь так?

                                                            Комментарий


                                                            • #90
                                                              Alusha: Я бы поставила скорее бы код "5".

                                                              Комментарий

                                                              Пользователи, просматривающие эту тему

                                                              Свернуть

                                                              Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                              Обработка...
                                                              X