25 апреля, четверг 05:54
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

ИНФОРМАЦИЯ О ДОГОВОРАХ И НАРУШЕНИЯХ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА(так называемая 500ф.)

Свернуть
Эта тема закрыта.
X
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • #61
    OVK если есть вал.счет-мы указываем № тек.валютного счета, если нет-№ расчетного.
    Том обнаружил, что люди там совсем сумасшедшие. И еще обнаружил, что у
    каждого из них есть тигр...

    Комментарий


    • #62
      Коллеги !

      Я по нарушениям (одно и то же нарушение) сообщаю таким образом :
      конкретно по этому нарушению и в конкретную декаду, т.е на месте предыдущего- новая дата нарушения, и полного списка по всем нарушениям в договоре, если смотреть через картотеку, не видно.
      Узнала, что другие делают иначе- список постоянно пополняется, ничего не удаляя.
      Вроде я ведь тоже ничего не нарушаю- сообщаю, когда положено.
      Но гложут теперь сомнения- могут ли быть тут какие-либо проблемы в будущем ?

      Комментарий


      • #63
        Подскажите как поступать в такой ситуации:
        в 2002 году все юрлица проходили гос.перерегистрацию. В сведениях о договоре клиент должен указывать новую дату регистрации или старую и какую дату писать при заполнении в 500 форме?

        Комментарий


        • #64
          Лучин Мы указываем старую. Иначе очень многие свед.о дог. попадут в отчет, а это, по-моему, неправильно.

          Комментарий


          • #65
            Лучин
            http://dom.bankir.ru/showthread.php?...D2%C1%C3%C9%C9

            Комментарий


            • #66
              Коллеги, надо ли 500 форму, сам отчет а именно "перечень договоров, включенных в отчет" распечатывать, подписывать у руководства и хранить на бумаге.
              Bart

              Комментарий


              • #67
                Bart
                Я распечатываю, подписываю сама (за ВК) без печати и подшиваю. Проверки ЦБ это смотрели и кое-что ксерили (в части нарушений вал.зак-ва). К нам замечаний не было.

                Комментарий


                • #68
                  Alusha , я тоже распечатываю и подшиваю, но не подписываю, правильно ли это, что не подписываю
                  Bart

                  Комментарий


                  • #69
                    Bart
                    Честно говоря, не знаю, я расписываюсь в правом нижнем углу (можно считать как исполнитель) просто для того, чтобы руководство подписало опись к отчету.

                    Комментарий


                    • #70
                      ant1
                      Если вопрос актуален.
                      В вашем случае я бы оставляла у себя копии файтов-телексов.
                      Они могут пригодиться для проверяющих, если они запросят подтверждение факта отражения в базе данных конткретных нарушений валютного законодательства и направления этой информации в ТУ ЦБ РФ.

                      Комментарий


                      • #71
                        ant1, krasa
                        А у нас проверяющие довольствовались отчетами на бумаге

                        Комментарий


                        • #72
                          Поделитесь опытом, кто как делает. А именно: присвоение порядковых номеров договорам в ф.500. Я недавно в банке и до сих пор порядковые номера присваивались те же, что и выдает программа, и проблем не было пока я не начал удалять в архив закрытые договора. Номера отсортировались и я теперь не знаю как быть? Что посоветуете?

                          Комментарий


                          • #73
                            Лучин Проведите в установках Индексацию и уплотнение. Номера сами и выстроятся.

                            Комментарий


                            • #74
                              Коллеги!
                              Подскажите,может у кого была аналогичная ситуация.
                              В контракте предусмотрены штрафные санкции,клиент принес сведения о договоре с отметкой,что их нет.
                              Мы прошляпили и поставили в 500 ,что нет штрафных.
                              Как исправить данную ситуацию безболезненно?
                              Спасибо за ответы.

                              Комментарий


                              • #75
                                luta
                                Вносите изменения и со следующей отчетностью отправляйте письмо в ГУ с объяснениями

                                Комментарий


                                • #76
                                  Коллеги, были ли у вас в базе СОД договора, у кот. валюта цены - рубли, а оплата в ин.валюте. Т.к. расчеты в ин.валюте - делаем СОД, указываем в п.8 валюту цены - 643 (рубли), а при контроле программа ругается: "Кода валюты 643 нет в справочнике".
                                  Как лучше поступить: добить в справочник код 643? Или забить на ошибку и так отправить отчет в ЦБ? Поделитесь опытом.
                                  Кому сейчас легко...

                                  Комментарий


                                  • #77
                                    Уважаемые коллеги,
                                    Поделитесь вашим мнением: Контракт с Белорусью с ПС и с валютой цены (840), но оплатой в рублях. Клиент "проспал" ГТД - и мы занесли его в 500-ю и завели СОД с нарушением. Сейчас у него идет не получение выручки более 90 дней. Должны ли мы на него стучать? /оплата все же в рублях РФ/. и если стучим то какой законодательный акт заносим в графу нарушений.

                                    Комментарий


                                    • #78
                                      Hakuna Mattata
                                      при непоступлении эксп. выручки по рублям не стучим

                                      Комментарий


                                      • #79
                                        Уважаемые коллеги
                                        Кто-нибудь сталкивался с результатами контроля - "в работе" Что это означает?
                                        В отчет и телекс все берется корректно.

                                        Комментарий


                                        • #80
                                          Присоединяюсь к вопросу mis

                                          Комментарий


                                          • #81
                                            mis То есть в отчет и телекс попадают СОД, которым присвоен статус "в работе"?
                                            Кому сейчас легко...

                                            Комментарий


                                            • #82
                                              Zolushok
                                              Да, именно так

                                              Комментарий


                                              • #83
                                                mis, Zolushok А у меня такое состояние данных в настоящий момент по одним СОД (введенным в базу еще в 2001 г.), но они в отчет и телекс за третью декаду августа 2003 г. не включены.

                                                Комментарий


                                                • #84
                                                  USL
                                                  А признаки, по которым попадает в отчет стоят?

                                                  Комментарий


                                                  • #85
                                                    mis Да, отмечен признак "а". Дата попадания в телекс - 13.12.2001 г.

                                                    Комментарий


                                                    • #86
                                                      Кто-нибудь имеет программу проверки формы 500 которая установлена в ЦБ???

                                                      Комментарий


                                                      • #87
                                                        Добрый день, коллеги.
                                                        Вчера позвонили из дружественного банка, сообщили, что во вторник вышло в Вестнике некое указание ЦБ, отменяющее проставление признака "Б", т.е. оффшор, при формировании отчета по 83-И. Есть ли у кого-нибудь более подробная информация? Заранее спасибо.

                                                        Комментарий


                                                        • #88
                                                          Rasmus
                                                          Посмотрите в обсуждении вопросов по инстр.83-и Сообщение !Ekaterina

                                                          Комментарий


                                                          • #89
                                                            Rasmus http://dom.bankir.ru/showthread.php?...985#post741985

                                                            Комментарий


                                                            • #90
                                                              USL mis
                                                              Спасибо

                                                              Комментарий

                                                              Пользователи, просматривающие эту тему

                                                              Свернуть

                                                              Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                              Обработка...
                                                              X