19 октября, пятница 09:49
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Сколько максимум денег можно снять со счета наличными?

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Сколько максимум денег можно снять со счета наличными?

    Клиент банка снял 11 млн. рублей наличными из кассы банка. 1) С т.зр. аудита - имел ли он право снимать такую сумму (нет ли лимитов)? 2) При снятии такой суммы нужно ли сообщать в финмониторинг (по 115-ФЗ есть цифар в 600 т.р., но это не продажа ценных бумаг, валюты и т.д., а просто снятие со своего 42301)? Заранее спасибо.

  • #2
    RestlessAuditor имел ли он право снимать такую сумму (нет ли лимитов) Мне никакие лимиты не известны. С некоторыми вариациями:
    - если он заказал деньги
    - или если были такие деньги в наличии в кассе без заявки
    - и он заплатил комиссию (если это подпадает под комиссию)
    То в чем проблема?
    Клиент проидентифицирован, и это его деньги.

    нужно ли сообщать в финмониторинг Это не в бухучет, конечно, а в другой подфорум. В зависимости от ПВК.
    С уважением, Антон

    Комментарий


    • #3
      Спасибо.

      Комментарий

      Пользователи, просматривающие эту тему

      Свернуть

      Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

      Обработка...
      X