Добрый день,
1.Достаточно ли при наступлении срока обновления анкетных данных физических лиц проверить действительность паспорта рф и проставить дату изменения анкеты в анкете?
(не приходят клиенты физики в банк, не заполняют опросный лист с фиксированием...
Форум
Свернуть
Объявление
Свернуть
Пока нет объявлений.
Пожалуйста, войдите, используя своё имя участника, чтобы увидеть список сообщений из подписки.
| Директория | Сообщений | Последнее сообщение | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Клиентский зал | |||||||||||
|
Потребительские кредиты, Автокредитование и пр. Пролонгация и перекредитование. На ваши вопросы отвечают банковские специалисты и представители вашего банка.
Темы: 1,567
Сообщений: 15,457
Последнее сообщение:
Банк портит кредитную историю при ЧДП
|
15,457 |
|
|||||||||
|
Как взять ипотеку? Что это такое? Сколько платить? Какие документы нужны? Задать вопрос эксперту и многие другие аспекты ипотечного кредитования.
Темы: 703
Сообщений: 4,888
Последнее сообщение:
Получение налогового вычета по ипотеке мужем и женой
|
4,888 |
|
|||||||||
|
Как выгодно разместить свободные денежные средства. Выбор валюты вклада и формы. Покупка векселей, сертификатов, открытие металл. счетов, private banking.
Темы: 871
Сообщений: 8,180
Последнее сообщение:
ошибка в ФИО получателя денежных средств. как доказать кто вносил деньги
|
8,180 |
ошибка в ФИО получателя денежных средств. как доказать кто вносил деньги
от solus rex
17.01.2021, 13:10
|
|||||||||
|
Вопросы открытия счетов, расчетно-кассовое обслуживание предприятий, переводы в рублях и ин.валюте, аккредитивы, SWIFT.
Темы: 1,785
Сообщений: 12,967
Последнее сообщение:
Проблема со SWIFT переводом
|
12,967 |
|
|||||||||
|
В какой валюте открыть карту. Чем отличается карта с овердрафтом от кредитной карты. Где можно снять деньги с карты и прочие вопросы по банковским картам.
Темы: 1,669
Сообщений: 19,319
Последнее сообщение:
Транслитерация имени держателя банковской карты
|
19,319 |
|
|||||||||
|
Подразделы:
| |||||||||||
|
Где обменять валюту на рубли, рубли на валюту, как обналичить чеки, что делать с монетами и ветхими купюрами, что будет с курсом доллара и все прочие вопросы про наличку.
Темы: 279
Сообщений: 2,961
Последнее сообщение:
Невозможность получить заказанную валюту из-за внезапного закрытия офиса
|
2,961 |
|
|||||||||
|
Если Вы в разделах выше не нашли места для Вашего вопроса, задайте его здесь
Темы: 1,399
Сообщений: 29,106
Последнее сообщение:
Упавшие банки
|
29,106 |
|
|||||||||
|
Подразделы:
| |||||||||||
| Деньги и инвестиции | |||||||||||
|
Вопросы торговли ценными бумагами, срочными инструментами, валютой, деривативами. Обсуждение макроэкономики и новостей на рынках, спекулятивных операций, инвестиций и хеджирования рисков.
Темы: 803
Сообщений: 22,641
Последнее сообщение:
Что в себе кроет вексель НПО "Вогульского пайщика"
|
22,641 |
|
|||||||||
|
Обсуждение развития банковской системы, экономики страны, политические вопросы.
Темы: 331
Сообщений: 11,885
Последнее сообщение:
Нефть, взлёты и падение цены
|
11,885 |
|
|||||||||
|
Вопросы формирования стратегии, макроэкономического анализа, стратегического маркетинга и управления стратегическим риском.
Темы: 203
Сообщений: 3,716
Последнее сообщение:
Корпоративное управление в банках
|
3,716 |
|
|||||||||
| Департамент РКО | |||||||||||
|
Операции с иностранными валютами, валютный контроль.
Темы: 220
Сообщений: 123,122
Последнее сообщение:
Открытие счетов в банках за пределами РФ
|
123,122 |
|
|||||||||
|
Подразделы:
| |||||||||||
|
Аккредитивы, гарантии, документарное инкассо. Зарубежный и российский опыт.
Темы: 1,494
Сообщений: 46,948
Последнее сообщение:
Короткие вопросы и ответы
|
46,948 |
|
|||||||||
|
Подразделы:
| |||||||||||
|
Платежи в российских рублях и иностранных валютах, работа систем экспресс-переводов, применение стандартов сообщений ISO (SWIFT, TELEX); вопросы корреспондентских отношений.
Темы: 1,092
Сообщений: 32,813
Последнее сообщение:
ФАТКА (FATCA)
|
32,813 |
|
|||||||||
|
Подразделы:
| |||||||||||
|
Кассовая работа в банках и кассовые операции клиентов.
Темы: 216
Сообщений: 29,111
Последнее сообщение:
Обсуждение 630-П
|
29,111 |
|
|||||||||
|
Подразделы:
| |||||||||||
| Департамент финансовых продуктов | |||||||||||
|
Обсуждение вкладов: проценты, налоги, аналитика. Обсуждение работы системы страхования вкладов.
Темы: 99
Сообщений: 2,821
Последнее сообщение:
Вопросы формирования реестра обязательств банка перед вкладчиками
|
2,821 |
|
|||||||||
|
Общие вопросы выдачи кредитов. Оценка кредитных рисков и формирования резервов, особенности кредитования корпоративных клиентов.
Темы: 2,797
Сообщений: 55,988
Последнее сообщение:
Курсовые разницы при составлении CashFlow
|
55,988 |
|
|||||||||
|
Подразделы:
| |||||||||||
|
Особенности кредитования физических лиц.
Темы: 342
Сообщений: 4,323
Последнее сообщение:
Портфели однородных ссуд / требований (ПОС / ПОТ)
|
4,323 |
|
|||||||||
|
Вопросы организации и сопровождения лизинговых сделок, взаимодействия лизинговых компаний и банков.
Темы: 251
Сообщений: 8,212
Последнее сообщение:
ПОД/ФТ в лизинговых компаниях
|
8,212 |
|
|||||||||
|
Все вопросы, касающиеся финансирования под уступку прав требования дебиторской задолженности: схемы работы, анализ рисков.
Темы: 181
Сообщений: 2,409
Последнее сообщение:
Расчет выгоды от факторинговой операции
|
2,409 |
|
|||||||||
|
Активные операции, профдеятельность, выпуск векселей и сертификатов, других ценных бумаг.
Темы: 1,404
Сообщений: 53,624
Последнее сообщение:
Депозитарный отчет (код формы 0409711)
|
53,624 |
|
|||||||||
|
Подразделы:
| |||||||||||
|
Вопросы операционного маркетинга, продвижения банковских продуктов, клиентских отношений (CRM).
Темы: 1,316
Сообщений: 28,690
|
28,690 | ||||||||||
|
Подразделы:
| |||||||||||
| Департамент бухгалтерского учета и отчетности | |||||||||||
|
Бухгалтерский учет в банках, Положение 385-П, внутрибанковские и клиентские операции.
Темы: 2,210
Сообщений: 66,258
Последнее сообщение:
Бухучет в российских банках для "чайников"
|
66,258 |
|
|||||||||
|
Построение системы бизнес-планирования и бюджетирования. Внедрение управленческой отчетности.
Темы: 73
Сообщений: 1,875
Последнее сообщение:
Методы увеличения собственных средств (капитала)
|
1,875 |
|
|||||||||
|
Вопросы налогообложения, НК: планирование, оптимизация, арбитражная практика, переписка с налоговыми органами, налоговый учет.
Темы: 2,527
Сообщений: 42,065
Последнее сообщение:
Легализация серого дохода в Беларуси?
|
42,065 |
|
|||||||||
|
Подразделы:
| |||||||||||
|
Расчет собственного капитала, нормативов, ФОР. Оценка финансовой устойчивости банка. Бухгалтерская и финансовая отчетность банка (кроме отчетности по валютным и кассовым операциям, картам и ценным бумагам).
Темы: 1,088
Сообщений: 71,363
Последнее сообщение:
Форма 135 в Клико и ПТК ПСД
|
71,363 |
|
|||||||||
|
Подразделы:
| |||||||||||
|
Официальные и рабочие документы по МСФО/МСБУ, обсуждение конкретных стандартов.
Темы: 265
Сообщений: 14,009
Последнее сообщение:
Учет вкладов "Проценты вперед" по МСФО
|
14,009 |
|
|||||||||
| Департамент сопровождения бизнеса | |||||||||||
|
Общие вопросы организации системы управления рисками, подразделений риск-менеджмента, казначейства (кроме «дилинга»), анализа финансово-хозяйственной деятельности.
Темы: 1,042
Сообщений: 14,411
Последнее сообщение:
Проект Положения о требованиях к системе управления операционным риском в КО
|
14,411 |
Проект Положения о требованиях к системе управления операционным риском в КО
от КХБ
30.04.2021, 12:24
|
|||||||||
|
Подразделы:
| |||||||||||
|
Общие и частные вопросы оценки рисков финансовых институтов (банки, инвестиционные и страховые компании, субъекты РФ). Методики (дистанционного) анализа, лимиты, финансовое планирование.
Темы: 1,612
Сообщений: 23,307
Последнее сообщение:
Анализ отчетности
|
23,307 |
|
|||||||||
|
Подразделы:
| |||||||||||
|
Практические рекомендации для ответственного сотрудника. Обсуждение положений закона и сопутствующих нормативных актов.
Темы: 420
Сообщений: 190,860
Последнее сообщение:
Идентификация и упрощенная идентификация
|
190,860 |
|
|||||||||
|
Подразделы:
| |||||||||||
|
Организация системы внутреннего контроля, работа службы внутреннего контроля, вопросы внутреннего и внешнего аудита.
Темы: 302
Сообщений: 17,896
Последнее сообщение:
Требования, рекомендации Банка России о содержании веб-сайтов банков
|
17,896 |
|
|||||||||
|
Управление человеческим капиталом, кадровые технологии, проблемы подбора персонала, кадровое делопроизводство, образование и тренинги.
Темы: 1,833
Сообщений: 82,937
Последнее сообщение:
Дистанционная (удаленная) работа
|
82,937 |
|
|||||||||
|
Подразделы:
| |||||||||||
|
Правовые проблемы банковской деятельности.
Темы: 1,959
Сообщений: 240,676
Последнее сообщение:
Последующий залог; последующая ипотека
|
240,676 |
|
|||||||||
|
Подразделы:
| |||||||||||
| Департамент технологий | |||||||||||
|
Вопросы информационной безопасности. Стандарты ЦБ РФ, ISO 27001 и др. Внедрение СУИБ. Управление рисками ИБ. Управление инцидентами.
Темы: 1,609
Сообщений: 50,989
Последнее сообщение:
Требуется сотрудник
|
50,989 |
|
|||||||||
|
Подразделы:
| |||||||||||
|
Общие вопросы автоматизации банковских бизнес-процессов. Обсуждение особенностей внедрения и эксплуатации АБС.
Темы: 6,205
Сообщений: 140,013
Последнее сообщение:
ПТК ПСД Help!
|
140,013 |
|
|||||||||
|
Подразделы:
| |||||||||||
|
Выпуск и обращение платежных (банковских, "пластиковых") карт, эквайринг, защита, выбор систем, использование в Интернет.
Темы: 5,667
Сообщений: 110,217
Последнее сообщение:
Вопрос по Chargeback к специалистам
|
110,217 |
|
|||||||||
|
Подразделы:
| |||||||||||
|
Темы: 5,112
Сообщений: 48,245
Последнее сообщение:
Подскажите ПО для пинпада
|
48,245 |
|
|||||||||
|
Обсуждение проблем построения и перспектив развития систем Internet-banking (ДБО), I-trading, Wap-banking, Tel-banking, Swift и т.д. Безопасность и юридическая сторона вопроса. Проблемы в сфере банковского e-commerce.
Темы: 908
Сообщений: 15,269
Последнее сообщение:
ВТБ внедряет видеообслуживание и бесконтактные банкоматы
|
15,269 |
|
|||||||||
| Встретились как-то два банкира... | |||||||||||
|
Любителям Формулы 1, футбола, хоккея, а также вопросы самосовершенствования - фитнесс, бодибилдинг и т.д.
Темы: 231
Сообщений: 183,692
Последнее сообщение:
Прогнозы РПЛ 2020-21
|
183,692 |
|
|||||||||
|
Всенародные и тематические банковские встречи в реале - подготовка и обсуждение. Отдых и путешествия банкиров.
Темы: 380
Сообщений: 43,348
Последнее сообщение:
Лето 2020
|
43,348 | ||||||||||
|
Поздравляем банкиров с днем рождения. Не сдерживаем своих эмоций.
Темы: 563
Сообщений: 40,464
Последнее сообщение:
Dalla, самого крутого спеца по аэробике, с Днём рождения !!!
|
40,464 |
|
|||||||||
| Административный отдел | |||||||||||
|
Идеи и предложения по дальнейшему развитию форума. Ответы на технические вопросы по работе форума (сайта), жалобы по навигации, дизайну, предложения по совершенствованию. Или можно писать на support@bankir.ru
Темы: 544
Сообщений: 27,428
Последнее сообщение:
Невозможность смены почты при окончательной недоступности старого ящика
|
27,428 |
Невозможность смены почты при окончательной недоступности старого ящика
от Maksym Kozub
02.05.2021, 20:59
|
|||||||||
|
Подразделы:
| |||||||||||
Облако меток
Свернуть
Последняя активность
Свернуть
-
-
при этом, низкий уровень - это "иное"Вчера, 16:44
-
Добрый день,
помогите пжт : придумать обоснование среднего уровня риска?
Страновой риск:
Критичный уровень
□ регистрация клиента (место жительства или место нахождения), регистрация контрагента...Вчера, 16:30
Статистика Банковский форум
Свернуть
Тем: 66,976
Сообщений: 2,769,620
Участники: 658,531
Активные участники: 2,651
Приветствуем нового участника, MichaelVah.
Сегодня день рождения у
Свернуть
Список иконок
Свернуть
Непрочитанные сообщения
Нет непрочитанных сообщений
Категория
Ссылка