Противодействие легализации

В статье автор попытается разобрать ряд особенностей системы финансового мониторинга, а также причины, цели и последствия принятия Закона №115-Ф. // Максим Марков. Специально для Банкир.Ру. // Максим Марков, главный редактор Bankir.Ru

18 клиентов челябинского банка судились за право снимать наличные – и проиграли. // Таисия Мартынова. "Банковское обозрение", №3, март 2007 г. // Таисия Мартынова, главный редактор

Чистоплотные банкиры сами пытаются отстраниться от плохих клиентов. // Таисия Мартынова. "Банковское обозрение", №12, декабрь 2006 г. // Таисия Мартынова, главный редактор

Многие банки, пренебрегая этим правилом, вступают в опасные связи. // Сергей Мещеряков. "Национальный банковский журнал" № 12 (35) /2006 // Сергей Мещеряков, главный редактор

За месяц до ареста Алексей Френкель планировал выступить в СМИ с обвинениями в коррупции в адрес чиновников ЦБ и с критикой политики банковского регулирования при отзыве лицензий у банков. // Письмо Алексея Френкеля. "КоммерсантЪ" 19.01.07

Почему банкир за клиента ответчик. // Владимир Георгиев. НБЖ - №7 (30) Июль 2006 г. // Владимир Георгиев, главный редактор

Есть такая   область банковской деятельности – противодействие легализации преступных доходов. Есть такой форум , где банкиры обсуждают вопросы противодействия. И есть среди прочих на этом форуме тема , которой чуть больше месяца, но которая уже стала хитом. Интересно, почему? // Марина Корф . Банкир.Ру. // Марина Корф, главный редактор Bankir.Ru

Сегодня органы банковского надзора во всем мире стремятся к тому, чтобы банки располагали такими системами контроля, которые позволили бы им иметь полный объем информации о своих клиентах. В противном случае банк в большей степени подвержен рискам, которые могут привести к значительному ухудшению его положения на рынке финансовых услуг. Особое значение процедура идентификации клиентов приобрела в свете проводимых мер по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. // М.И. Филимонов, Банк России, ведущий юрисконсульт Юридического департамента, Московская городская юридическая академия, аспирант. «Юридическая работа в кредитной организации» № 4(4)/2005 // М.И. Филимонов, Банк России, ведущий юрисконсульт Юридического департамента, Московская городская юридическая академия, аспирант

Часть III. Обобщение зарубежного опыта в рамках российского законодательства и основные направления борьбы с отмыванием преступных доходов в РФ. // Светлана Козлова, практикующий юрист (компания "OXS"). Специально для Банкир.Ру.
// Светлана Козлова, Практикующий юрист (компания "OXS") Bankir.Ru

Часть II. Противодействие отмыванию денег, полученных преступным путем, в странах – участниках ФАТФ. // Светлана Козлова, практикующий юрист (компания "OXS"). Специально для Банкир.Ру.
// Светлана Козлова, Практикующий юрист (компания "OXS") Bankir.Ru

Начинаем публикацию цикла статей, посвященных борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем. Часть I. Борьба с отмыванием преступных доходов на мировом уровне. // Светлана Козлова, практикующий юрист (компания "OXS"). Специально для Банкир.Ру.
// Светлана Козлова, Практикующий юрист (компания "OXS") Bankir.Ru

В рамках борьбы с отмыванием «грязных» денег банкиров вынудили собирать сведения не только о своих клиентах, но и об их партнерах. Бухгалтеры, которых банки уже успели втянуть в этот процесс, пребывают в шоке. // Наталья Лейман. "Расчет" № 11, ноябрь 2004 г. // Наталья Лейман, главный редактор

31 августа 2004 года вступили в силу поправки к Закону Российской Федерации “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” от 07 августа 2001 года №115-ФЗ. // Андрей Аграновский, адвокат Адвокатского бюро "АЛМ Фельдманс". Специально для Банкир.Ру. // Андрей Аграновский, адвокат Адвокатского бюро "АЛМ Фельдманс" Bankir.Ru