Противодействие легализации

Проверка действий банков по реализации закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (закон о ПОД/ФТ) стала одной из главных функций Банка России и одновременно поводом для острых конфликтов между кредитными организациями и регулятором. // Андрей Нечаев, «Банковское обозрение», №1 (156), январь 2012 года

В период посткризисного развития тема управления банковскими рисками становится все более актуальной как в мировом масштабе, так и в масштабе банковской системы России, однако, когда речь заходит о кредитной процедуре, большинство банковских работников с уверенностью могут указать лишь на необходимость оценки кредитного риска, при этом другие достаточно важные риски, возникающие в процессе оформления кредита, остаются без должного внимания. // М.В. Каратаев, эксперт по внутреннему и комплаенс-контролю "Bнутренний контроль в кредитной организации", №2, 2011 года

По материалам консультаций Коллегии Налоговых Консультантов. // «Актуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения в кредитных организациях», №12, 2010 года

Банковские платежные и кредитные карты на протяжении всей истории своего существования являются предметом посягательств со стороны преступного мира. Сегодня банковские карты активно используются с целью легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. С помощью данного банковского продукта организованными преступными группами создаются схемы обналичивания отмываемых денежных средств. // И.А. Крестовский, независимый эксперт "Управление в кредитной организации", №3, 2011 года

Конкретные штрафы за неисполнение расплывчатых норм ПОД/ФТ. // Марина Корф, Bankir.Ru

Некоторые вопросы практического применения законодательства о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма. // Марина Корф, Bankir.Ru

Требование к банкам передавать в Росфинмониторинг информацию обо всех подозрительных операциях рано или поздно приведет к тому, что все физические и юридические лица попадут в «черный список». Нагрузка на информационные системы критически возрастает, а борьба против легализации незаконно полученных денежных средств не становится более эффективной. // Елена Бродская, «Банковское обозрение», №6, 2010 года

Риск вовлечения банка в процессы легализации преступных доходов — понятие гораздо более широкое, чем, например, риск нарушения законодательства. // Михаил Каратаев, «Банковское обозрение», №5, 2010 года

Финансовый кризис, несомненно, оказал влияние на характер и объемы операций, связанных с легализацией преступных доходов. // А.С. Яковенко, «Банковское обозрение», №3, 2010 года

Начало 2010 года ознаменовалось появлением на сайте АРБ новых и обновленных рекомендаций Комитета по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. // Снежана Газиян, специально для Bankir.Ru

Через неделю вступают в силу изменения в законодательство о противодействии легализации преступных доходов.  // Марина Корф, Bankir.Ru

В национальных системах и способах ПОД/ФТ существуют различия, обусловленные разными начальными состояниями экономик и ролью в них теневых составляющих.  // П.В. Ревенков, А.Н. Воронин, «Международные банковские операции», №5, 2009 года

Неужели банк, требуя договор у клиента, отмывающего доходы, полученные преступным путем, надеется, что тот сам на себя представит компромат? // Антон Сочнев, Bankir.Ru

Если вы не страдаете расслоением личности, то с уверенностью можете сказать:  «я – это я». // Наталья Литовченко, специально для Bankir.Ru. // Наталья Литовченко, Bankir.Ru

В последнее время методы отмывания денег становятся все более изощренными, что требует от банков и других кредитных институтов нового подхода к разработке соответствующей стратегии борьбы со все более изобретательным криминалом.// А. Саркисянц. "Бухгалтерия и Банки" № 7/2008 // Артос Саркисянц, главный редактор

Финансовый сектор был и остается наиболее привлекательным полем как для обычного, так и для виртуального мошенничества. // А. Саркисянц. "Бухгалтерия и Банки" № 7/2008 // Артос Саркисянц, главный редактор

Повышение квалификации или профанация?  // Снежана Силяева, главный редактор , специально для Bankir.Ru, 2008

После майских праздников впервые за несколько лет снизились комиссионные за обналичивание средств. // Илья Зиновьев. Журнал «Деньги» № 19(674) от 19.05.2008 // Илья Зиновьев, главный редактор

Основы правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в целях защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства заложены двумя законами и рядом подзаконных актов. Через банки проходит основной поток денежных средств, поэтому на них ложится основной объем работы по контролю за источниками их поступления. Авторы рассматривают действующее законодательство по противодействию отмыванию доходов в комплексе — от федеральных законов до КоАП.//М.Н. Дракина, Т.А. Гусева, ИМПЭКСБАНК. Методический журнал "Расчеты и операционная работа в коммерческом банке", № 7-8/2004 // "Расчеты и операционная работа в коммерческом банке"

В статье автор попытается разобрать ряд особенностей системы финансового мониторинга, а также причины, цели и последствия принятия Закона №115-Ф. // Максим Марков. Специально для Банкир.Ру. // Максим Марков, главный редактор Bankir.Ru