Главная Новости Технологии Банки Курсы валют Работа Обучение Форум
Рейтинг Вестники банковского дела Информация ЦБ Интервью Словарь
Найти на сайте:
Главная / Технологии / Риск-менеджмент / Противодействие легализации / Рекомендации АРБ ПО ПОД/ФТ. Что нового?
 
|19.04.2010 10:00|

Рекомендации АРБ ПО ПОД/ФТ. Что нового?

Начало 2010 года ознаменовалось появлением на сайте АРБ новых и обновленных рекомендаций Комитета по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

// Снежана Газиян, специально для Bankir.Ru

Вернуться к статье

1 | 19.04.2010 16:39 | shashik :

мартышкин труд....

2 | 20.04.2010 16:18 | (-) :

все в кэш!

3 | 20.04.2010 16:26 | Diez :

"обоснованно предполагать, что лицо может быть ИПДЛ при предъявлении им иностранного служебного или дипломатического паспорта."

Или паспорта гражданина РФ... А что, граждане РФ не могут быть родственниками ИПДЛов?!

 

4 | 22.04.2010 4:50 | Гость :

Думала интересная статья, а здесь просто цитирование из Рекомендаций

Добавить комментарий
Вход

Правила модерации комментариев
Главная Новости Технологии Банки Курсы валют Работа Обучение Форум
Рейтинг Вестники банковского дела Информация ЦБ Интервью Словарь

Редакция: redaktor@bankir.ru , (495) 699-13-02
Рекламная служба: adv@bankir.ru, (495) 699-13-35
Экcпорт новостей: Rss-сервис, рассылка
Карта сайта
Информация о проекте
Размещение рекламы
Контакты

Редакция BANKIR.RU не несет ответственности за мнения и информацию, обнародованные в комментариях к материалам. Мнение авторов публикуемых материалов не всегда совпадает с мнением редакции.
Ответственность за информацию и оценки, высказанные в рамках интервью, лежит на интервьюируемых. При перепечатке материалов просим публиковать ссылку на портал Bankir.Ru с указанием гиперссылки.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА № ФС77-39290 от 30 марта 2010 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© 1999 – 2012 ИА "Банкир.Ру"