Проверка действий банков по реализации закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (закон о ПОД/ФТ) стала одной из главных функций Банка России и одновременно поводом для острых конфликтов между кредитными организациями и регулятором.
+100! = 0 результата
Я не сотрудник ЦБ, но по ряду изложенных вопросов, не соглашусь с автором статьи.
+500 автору статьи. Далеко нам еще до совершенства...