На семинаре слушатели ознакомятся с проблемными вопросами и наиболее часто встречающимися ошибками при проведении инспекционных проверок кредитных организаций сотрудниками Банка России. Специалист-профессионал даст ответы на интересующие вопросы по теме семинара.

Новый порядок составления и представления отчетности по форме 0409212 «Информация о проверках соблюдения организациями правил работы с наличными деньгами», вступающий в силу с 1 января 2010 года. Отдельные вопросы применения Положения Банка России от 05.01.1998 г. № 14-П.

На семинаре слушатели ознакомятся с проблемными вопросами и наиболее часто встречающимися ошибками при проведении инспекционных проверок кредитных организаций сотрудниками Банка России. Специалист-профессионал даст ответы на интересующие вопросы по теме семинара.

В ходе семинара рассматриваются виды кредитных операций, требования закона «О кредитных историях», анализируется арбитражная практика по спорам о выдаче и погашении кредитов, а также эффективное обеспечение возвратности кредита. Комментируются новые инструкции и положения Банка России, регулирующие работу кредитных подразделений банков.

Освещение изменений квартальной и годовой публикуемой отчетности, последние изменения пруденциальной отчетности, предусмотренных Указанием Банка России от 12.11.2009 г. № 2332-У. Порядок опубликования годового и квартальных отчетов и представления их в Банк России в соответствии с Указанием Банка России от 20.01.2009 г. № 2172-У. Обсуждение часто встречающихся вопросов.

Федеральные законы № 163-ФЗ и № 121-ФЗ. Информационное письмо Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка  России от 10.09.2009 г. № 16.  Письма Банка России от 03.11.2009 г. № 135-Т, от 30.03.2009 г. № 41-Т и др.  Практические рекомендации по организации работы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.