Bankir.Ru
24 апреля, понедельник 02:46
Код 6001 — «Подозрительные операции клиентов банков». Портал Bankir.Ru начинает обзор тем, которые обсуждают на нашем форуме банкиры — профессионалы рынка. Начинаем мы со сложной темы — признаков сомнительных операций, которые по закону №115-ФЗ должны пресекаться банками для того, чтобы перекрыть каналы обналички денег и пресечь финансирование терроризма. Мы отобрали несколько наиболее обсуждаемых на форуме за последние полгода тем.

Лента новостей

Все новости