Вакансия Специалист Отдела финансового мониторинга в Международный Фондовый Банк (МФБанк)

Вакансия закрыта.

Посмотрите открытые вакансии раздела и открытые вакансии Международный Фондовый Банк (МФБанк)

Специалист Отдела финансового мониторинга

Работодатель:	Международный Фондовый Банк (МФБанк) Все вакансии компании (0)
Город:	Москва ст. метро: Новокузнецкая, Павелецкая, Третьяковская
Уровень з/п:	от 35000 руб./мес.
Категории:
Уровень в штатном расписании:	Специалист
Уровень образования:	Высшее
Опыт работы:	от 1го года
Размещена:	13 февраля 2012 г.
Просмотров:	178
Контакты	Показать контактную информацию Контактное лицо: Рубанова Александра Сергеевна Телефон(ы): Электронная почта:

Должностные обязанности

Подготовка и представление сведений в соответствии с №115-ФЗ в уполномоченный орган;

Осуществление ежедневного мониторинга операций клиентов с целью выявления операций‚ подлежащих обязательному контролю и необычных сделок в соответствии с требованиями нормативных документов;

Формирование и отправка запросов Клиентам по сомнительным операциям и сделкам‚

Проверка полноты заполнения анкет клиентов Банка и занесения сведений о клиенте в АБС "Инверсии 21 век";

Формирование досье клиента

Требуемые профессиональные качества и умения

Опыт работы в ОФМ в банке не менее 1 года;

Знание действующего законодательства о банках банковской деятельности (115-ФЗ‚ ФЗ №395-1);

Образование - высшее;

Возраст от 25 до 35 лет

Печать

Посмотрите другие вакансии разделов:

Управление рисками

Оценка финансовой устойчивости

Ликвидность

Комплаенс контроль. Аудит. СВК

Внутренний аудит / СВК

Финансовый мониторинг / ПОД/ФТ

Контролер профучастника

Операционный контроль

Найти на сайте: