Настройка RSS 
Специалист по финансовому мониторингу
| Работодатель: | Металлург, ООО КБ Все вакансии компании (1) |
| Город: | Москва Академический, ЮЗАО |
| Уровень з/п: | договорная |
| Категории: | |
| Уровень в штатном расписании: |
|
| Уровень образования: | Высшее |
| Опыт работы: | от 2х лет |
| Размещена: | 16 февраля 2012 г. |
| Просмотров: | 13214 |
| Контакты | Показать контактную информацию |
Должностные обязанности
- Должностные обязанности – Выявление в деятельности клиентов операций повышенного риска легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в соответствии с Правилами внутреннего контроля; ежедневный контроль операций/сделок в соответствии со ст. 6 и частью 3 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 г.; сбор сведений, необходимых для принятия обоснованного решения об отнесении операции клиента к операциям, подлежащим обязательному контролю или подозрительным операциям; идентификация и обновление сведений о выгодоприобретателях; формирование сообщений в ФСФМ в соответствии с Положением №321-П от 29.08.2008 г.; знание порядка организации и проведения обучения сотрудников подразделений Банка по вопросам, связанным с ПОД/ФТ.
- Знание нормативной базы (№ 115 - ФЗ, № 262 - П, № 321-П, №197-ФЗ, № 1485 - У, № 1486-У, Приказ № 203, № 24-Т, № 60-Т, №80-Т, №97 - Т, №98 - Т, №99 - Т, №111-Т, №161 - Т, №170-Т, №137-Т, №129-Т, информационные письма ЦБ РФ и другие).
- Условия работы и компенсации – оформление по ТК, испытательный срок 3 месяца, оклад на испытательный срок – минус 25 % от стартового оклада. Территориальное расположение Банка – метро Академическая или Профсоюзная, режим работы с 9-00 до 18-00, выходные – суббота, воскресенье.
Требуемые профессиональные качества и умения
- опыт работы в аналогичной должности не менее 2 лет, уверенный пользователь ПК (АБС Диасофт 5NT, Комита), внимательность, аккуратность, исполнительность, стрессоустойчивость.
- Уровень владения ин. языками – английский, базовый