Вакансия Ведущий специалист отдела финансового мониторинга в Росгосстрах Банк

Ведущий специалист отдела финансового мониторинга

Работодатель:	Росгосстрах Банк Все вакансии компании (0)
Город:	Москва
Уровень з/п:	договорная
Категории:
Уровень в штатном расписании:	Специалист
Уровень образования:
Опыт работы:	Не имеет значения
Размещена:	09 сентября 2010 г.
Просмотров:	903
Контакты	Показать контактную информацию Контактное лицо: Семина Алена Телефон(ы): Электронная почта:

Должностные обязанности

Осуществление последующего контроля за выявлением операций, регулируемых 115-ФЗ

Формирование и направление сведений в уполномоченный орган

Проверка правильности заполнения и своевременности предоставления сведений

Подготовка заключений о целесообразности предоставления сведений по необычным операциям, проведение анализа операций

Контроль проведения обучения

Консультирование сотрудников

Требуемые профессиональные качества и умения

Высшее образование (юридическое, экономическое)

Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем от 2-х лет

Знание нормативной базы по ПОД/ФТ

Посмотрите другие вакансии разделов:

Найти на сайте: