Вакансия Специалист отдела финансового мониторинга в Крокус-Банк

1. Проведение работы по соблюдению Банком Закона РФ 115-ФЗ.
2. Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и необычных сделок.
3. Формирование и передача сообщений в уполномоченный орган.
4. Идентификация клиентов и определение уровня риска возможности осуществлять клиентами легализации (отмывания)доходов, полученных преступным путем.
5. Установление и идентификация выгодоприобретателей клиента, ведение анкет клиентов и анкет выгодоприобретателей.
6. Формирование досье клиентов, формирование и ведение электронной базы данных по клиентам и выгодоприобретателям

1. Высшее экономическое или юридическое образование,
2. опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее одного года.
3. Оплата труда - по результатам собеседования.

Условия: График работы:

1. пятидневка, с 09.00 до 18.00, в пятницу до 16.45.

Место работы:

1. метро Мякинино (Крокус-Сити).