22 ноября, среда 08:44
Bankir.Ru

Резюме: Начальник отдела/зам. начальника отдела финансового мониторинга

Номер резюме: 98555

Контакты
Чтобы просмотреть контакты резюме необходимо авторизоваться на проекте как Работодатель (форма для авторизации вверху справа), или зарегистрироваться , если Ваша компания еще не сотрудничает с Кадровым Сервисом Bankir.Ru
Город
Уровень з/п
90000 руб.
Возраст
35 лет
Пол
женский
Категории
Уровень в штатном расписании
  • Менеджер проектов / Руководитель отдела
Создано
18.09.2011
Изменено
19.09.2011

Опыт работы: 15 лет и 7 месяцев

ОАО "ТрансКредитБанк"

период работы:
с 01 декабря 2006 по настоящее время
должность:
Главный специалист СФМ
обязанности:
Ежедневные консультации и взаимодействие с филиалами и доп. офисами по вопросам составления отчета по обязательному контролю, выявлению необычных сделок. Консультирование сотрудников по реализации программы идентификации клиентов, выгодоприобретателей. Реализация программы обучения, проведение семинаров. Подготовка ответов на запросы ЦБ и других надзорных органов по вопросам ПОД/ФТ. Участие в проверках ЦБ.

ОАО "ТрансКредитБанк"

период работы:
с 01 февраля 2006 по 01 декабря 2006
должность:
Ведущий специалист СФМ
обязанности:
Ежедневные консультации и взаимодействие с филиалами и доп. офисами по вопросам исполнения требований законодательства в области противодействия легализации …, осуществление надзорных функций над филиалами и доп. офисами в части составления отчета по 321 - П (Обязательный контроль). Реализация Правил внутреннего контроля, получение сообщений для уполномоченного органа, проверка сообщений.

АКБ "Промсвязьбанк"

период работы:
с 01 октября 2005 по 01 февраля 2006
должность:
Экономист управления ФМ
обязанности:
Ежедневные консультации и взаимодействие с филиалами и доп. офисами по вопросам исполнения требований законодательства в области противодействия легализации, реализации Правил внутреннего контроля, получение сообщений для уполномоченного органа, проверка сообщений. Осуществление надзорных функций над филиалами и доп. офисами.

КБ "Сламэк - банк"

период работы:
с 01 июня 2004 по 01 сентября 2005
должность:
Начальник операционного отдела. Совместительство - Ответственный сотрудник Банка
обязанности:
Контроль за деятельностью операционного отдела, за оформлением расчетно - кассовых документов и отражением банковских операций по р/сч клиентов и внутрибанковским счетам, открытие, ведение и закрытие счетов юридических и физических лиц (рубли и валюта), формирование юридических дел клиентов, подготовка отчетов, составление прогноза кассовых оборотов, ведение Картотеки 2, сотрудничество с коммерческими банками по вопросам клиентских платежей, обработка невыясненных поступлений, консультирование и оказание грамотной и квалифицированной помощи клиентам. Организация деятельности по ПОД/ФТ в Банке.

КБ "Сламэк - банк"

период работы:
с 01 июня 2002 по 01 сентября 2004
должность:
Операционист/зам. начальника операционного отдела
обязанности:
Работа с юридическими и физическими лицами, обработка клиентских платежных документов, работа по системе Банк - Клиент, оформление внутрибанковских платежей на основании распоряжений кредитного, валютного, отдела экономического анализа, исполнение предписаний налоговых органов в отношении клиентов банка, обработка инкассовых поручений и платежных требований, взаимодействие с налоговыми и правоохранительными органами.

Образование: Высшее

специальность:
Финансы и кредит/Банковское дело
учебное заведение:
РЭА им. Г. В. Плеханова
год окончания:
2004

Иностранные языки

Английский
базовый уровень

Профессиональные качества и умения

  • Знание законодательства, нормативных материалов в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
  • Исполнительность, ответственность, умение работать в команде и принимать самостоятельные решения.

Дополнительная информация

  • ПК—опытный пользователь (ОС: DOS, Windows, пакет MS Office), банковская операционная система Diasoft, AFINA, Комита.