21 сентября, четверг 22:41
Bankir.Ru

Резюме: Заместитель начальника управления валютного контроля / начальник ОВК

Номер резюме: 95213

Контакты
Чтобы просмотреть контакты резюме необходимо авторизоваться на проекте как Работодатель (форма для авторизации вверху справа), или зарегистрироваться , если Ваша компания еще не сотрудничает с Кадровым Сервисом Bankir.Ru
Город
Москва, Красногорск
Уровень з/п
110000 руб.
Возраст
46 лет
Пол
женский
Категории
Уровень в штатном расписании
  • Руководитель подразделения
  • Менеджер проектов / Руководитель отдела
Создано
24.07.2011
Изменено
11.04.2013

Опыт работы: 19 лет и 6 месяцев

ОАО "РОСТ БАНК"

период работы:
с 01 сентября 2011 по настоящее время
должность:
Заместитель начальника Отдела валютного контроля УВК
обязанности:
• сопровождение в рамках валютного законодательства импортных и экспортных контрактов в рублях и иностранной валюте;
• ведение досье валютного контроля; составление ПС;
• валютный контроль переводов физических лиц;
• ведение базы валютных операций в ТБСВК «Контракты»;
• составление отчетности по ф. №№ 652, 664, 665, 402, 406, 405, 407; формирование сообщений для отправки в Банк России о нарушениях валютного законодательства в соответствии с 308 - П;
• обмен информацией с ФТС России;
• ведение переписки с клиентами, финансовыми, налоговыми, таможенными органами;
• оказание консультационных услуг в рамках валютного законодательства;
• разработка методологической документации; положений, инструкций;
• соблюдение и выполнение требований Федерального закона № 115 - ФЗ; составление сообщений по операциям клиентов необычным/сомнительным операций/сделок, а также операций, подлежащих обязательному контролю;
• подготовка справочной информации для руководства о работе отдела.

Орский филиал ОАО "Банк Москвы"

период работы:
с 01 февраля 1998 по 01 августа 2011
должность:
Начальник сектора валютного контроля и финансового мониторинга
обязанности:
• обслуживание клиентов – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в рамках валютного контроля, а именно: сопровождение импортных и экспортных контрактов в рублях и иностранной валюте, оказание консультационных и информационных услуг; ведение досье валютного контроля; оформление ПС; валютный контроль за операциями физических лиц; ведение базы валютных операций в ТБСВК «Контракты»; подготовка и представление в ЦБ РФ валютной отчетности ф. №№ 664, 652, 665, 402, 407, 406, 405; формирование сообщений для отправки в Банк России о нарушениях валютного законодательства в соответствии с 308 - П; обмен информацией с ФТС России;
• ответы на запросы росфинбюджетнадзора, налоговых и таможенных органов;
• проведение переводов в иностранной валюте, контроль расчетов в рублях и иностранной валюте;
• консультирование клиентов;
• соблюдение и выполнение требований Федерального закона № 115 - ФЗ; мониторинг ежедневных операций клиентов на предмет выявления необычных/сомнительных операций/сделок, а также операций, подлежащих обязательному контролю; направление сообщений.
Достижения:
Отсутствие претензий со стороны проверяющих органов за весь период деятельности

Образование: Высшее

специальность:
Экономист по специальности "бухгалтерский учет и аудит"
учебное заведение:
Оренбургский государственный университет
год окончания:
2000

Иностранные языки

Немецкий
базовый уровень

Профессиональные качества и умения

  • Профессиональная компетентность,
  • системность мышления,
  • умение принимать решения,
  • аналитические способности,
  • высокая работоспособность,
  • гибкость,
  • мобильность,
  • инициативность,
  • стрессоустойчивость

Дополнительная информация

  • Личные качества : высокая исполнительная дисциплина, ответственность, быстрая обучаемость, коммуникабельность

Возраст: 42

Семейное положение: замужем, дочь – 17 лет