25 сентября, понедельник 09:24
Bankir.Ru

Резюме: Начальник отдела финансового мониторинга

Номер резюме: 94688

Контакты
Чтобы просмотреть контакты резюме необходимо авторизоваться на проекте как Работодатель (форма для авторизации вверху справа), или зарегистрироваться , если Ваша компания еще не сотрудничает с Кадровым Сервисом Bankir.Ru
Город
Уровень з/п
120000 руб.
Возраст
47 лет
Пол
женский
Категории
Уровень в штатном расписании
  • Руководитель высшего звена
  • Руководитель подразделения
Создано
12.07.2011
Изменено
14.07.2011

Опыт работы: 1 год и 11 месяцев

МДМ Банк

период работы:
с 01 августа 2009 по 01 июля 2011
должность:
Начальник отдела финансового мониторинга
обязанности:
Разработка нормативных документов для Банка, разработка внутренних документов (приказы, распоряжения), формирование электронных отчетов (далее - ОЭС) для ФСФМ, шифрование и отправка ОЭС, проведение обучения сотрудников Банка по ПОД/ФТ, проведение аттестации сотрудников. Организация работы подразделений московского региона и филиальной сети банка (16 филиалов) по исполнению внешних и внутренних нормативных документов по вопросам противодействия отмыванию преступных доходов, в том числе осуществление выездных проверок и составление актов. Организация системы контроля клиентской базы и выявления «неблагонадежных» клиентов. Проведение анализа, полученных заключений от филиалов и сотрудников отдела и принятие решения о признании операций обычными/сомнительными.
Проведение анализа динамики изменений статистической отчетности по финансовому мониторингу.
Подготовка технических заданий для совершенствования программ.
При объединении двух банков осуществляла организацию и контроль непрерывного процесса обмена электронных сообщений в территориальное управление Банка России и ФСФМ.
Достижения:
При объединении двух банков осуществляла организацию и контроль непрерывного процесса обмена электронных сообщений в территориальное управление Банка России и ФСФМ.

Образование: Высшее

специальность:
Управление
учебное заведение:
Российский государственный гуманитарный университет (г. Москва)
год окончания:
1994

Иностранные языки

Французский
базовый уровень
Английский
базовый уровень

Профессиональные качества и умения

  • Исполняю обязанности ответственного сотрудника по ПОД/ФТ, разработка нормативных документов для Банка, разработка внутренних документов (приказы, распоряжения), формирование ОЭС для ФСФМ, шифрование и отправка ОЭС, проведение обучения сотрудников Банка по ПОД/ФТ, проведение аттестации сотрудников.
  • Организация работы подразделений московского региона и филиальной сети банка (16 филиалов) по исполнению внешних и внутренних нормативных документов по вопросам противодействия отмыванию преступных доходов, в том числе осуществление выездных проверок и составление актов.
  • Организация системы контроля клиентской базы и выявления «неблагонадежных» клиентов.
  • Проведение анализа, полученных заключений от филиалов и сотрудников отдела и принятие решения о признании операций обычными/сомнительными.
  • Проведение анализа динамики изменений статистической отчетности по финансовому мониторингу.
  • Подготовка технических заданий для совершенствования программ.
  • При объединении двух банков осуществляла организацию и контроль непрерывного процесса обмена электронных сообщений в территориальное управление Банка России и ФСФМ.

Дополнительная информация

  • Ответственность, коммуникабельность, высокая работоспособность, исполнительность, пунктуальность, без вредных привычек.
  • Желание и умение быстро учиться, осваивать новую информацию.