25 февраля, воскресенье 00:51
Bankir.Ru

Резюме: Специалист финансового мониторинга

Номер резюме: 93484

Контакты
Чтобы просмотреть контакты резюме необходимо авторизоваться на проекте как Работодатель (форма для авторизации вверху справа), или зарегистрироваться , если Ваша компания еще не сотрудничает с Кадровым Сервисом Bankir.Ru
Город
Уровень з/п
45000 руб.
Возраст
49 лет
Пол
женский
Категории
Уровень в штатном расписании
  • Менеджер проектов / Руководитель отдела
  • Специалист
Создано
16.06.2011
Изменено
16.06.2011

Опыт работы: 20 лет и 7 месяцев

ООО КБ Стар Альянс

период работы:
с 01 октября 2010 по 01 декабря 2010
должность:
Заместитель начальника операционного отдела
обязанности:
Анализ состояния остатка средств на корсчете на начало и конец операционного дня.
прием и формирование платежей по системе Клиент - Банк, картотека 1, 2.
контроль проведения операций по корреспондентскому счету в МЦИ Банка России.
контроль составления реестра платежей на основании расчетных документов клиентов подлежащих оплате с корсчета банка.
формирование бухгалтерский проводок операционного дня банка.
• формирование бухгалтерский проводок по кассовым операциям (икассация)

Национальный банк Траст ОАО

период работы:
с 01 декабря 2009 по 01 июня 2010
должность:
Старший эксперт отдела валютного контроля и финансового мониторинга
обязанности:
Выявление операций клиентов, подлежащих обязательному контролю, анализ необычных сделок и сомнительных операций,,
- принятие решений о направлении сообщений и отправка их в уполномоченный орган.
• - составление запросов клиентам по проводимым операциям, взаимодействие со всеми подразделениями банка,
- Идентификация клиентов и выгодоприобретателей,
- ведение электронной базы и досье по клиентам и выгодоприобретателям,
- Аналитика и изучение клиентов и оценка риска совершения операций, связанных с ПОД/ФТ,
- проведение обучения и консультирование сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ,
- знание нормативной базы ПОД/ФТ

Небанковская кредитная организация МОСКЛИРИНГЦЕНТР

период работы:
с 01 мая 2007 по 01 октября 2008
должность:
Начальник операционного отдела
обязанности:
Анализ состояния остатка средств на корсчете на начало и конец операционного дня.
контроль проведения операций по корреспондентскому счету в МЦИ Банка России.
контроль составления реестра платежей на основании расчетных документов клиентов подлежащих оплате с корсчета банка.
контроль отражения чистых позиций по результатам клиринга на балансовом счете 30214, последующая проверка отражения в бухгалтерском учете.
подготовка пакета документов для открытия счетов клиентов
взаимодействие с контрагентами, ведение переговоров
подготовка отчетов по результатам проверок, согласование их с начальниками структурных подразделений, представление отчетов Генеральному Директору
участие в разработке внутрибанковских регламентов, инструкций, положений. Взаимодействие с регулирующими органами, деловая переписка и контакты с органами инспектирования и надзора Банка России

ЗАО Солид Банк

период работы:
с 01 декабря 2006 по 01 февраля 2007
должность:
Начальник операционного отдела
обязанности:
- открытие/закрытие счетов юридических и физических лиц
- открытие/закрытие договоров сейфовых ячеек
- формировние рейса в МЦИ
- контроль деятельности Операционного отдела

Коммерческий Банк Акрополь

период работы:
с 01 декабря 1997 по 01 ноября 2006
должность:
Начальник операционного отдела
обязанности:
Прием документов на открытие счетов юридическим лицам, предпринимателям, открытие (закрытие) счетов клиентов (резидентов, нерезидентов), (юридических лиц, предпринимателей) и внутренних счетов Банка в базе операционного дня программы RS - Bank; ведение справочника по клиентам, формирование анкет клиентов в программе RS - Bank; формирование досье клиента, принятие изменений к учредительным документам; формирование электронных уведомлений об открытии (закрытии) счетов; проверка документов при замене карточки с образцами подписей; оформление, подписание документов для установки системы Клиент - Банк;
Взаимодействие с налоговыми органами по запросам, ответы на запросы;
Контроль формирования рейсов в МЦИ;
Организация и контроль взаимодействия с Управлением автоматизации по вопросам формирования рейсов и текущей работы в операционном дне;
Осуществление последующего контроля документов по результатам формирования операционного дня;
Подготовка отчетов по инвентаризации; составление отчетности по кассе - форма № 202, прогноз кассовой дисциплины.
Знание нормативной базы, Инструкций ЦБ.
Переводы без открытия счета, открытие счетов физическим и юридическим лицам, операции по переводам по платежной системе «Рапида»

Коммерческий Банк Бизнес Финансы Торговля

период работы:
с 01 сентября 1993 по 01 января 1997
должность:
Старший экономист
обязанности:
- открытие и ведение счетов юридических лиц, картотеки №1, 2
- формирования рейсов в МЦИ.

Таганское отд. Промстройбанка

период работы:
с 01 августа 1987 по 01 сентября 1993
должность:
Операционист
обязанности:
Открытие и ведение счетов юридических лиц, картотеки №1, 2

Образование: Высшее

специальность:
Экономист
учебное заведение:
Институт Прикладной Биотехнологии бух. учет и анализ хояйственной деятельности
год окончания:
1997

Иностранные языки

Немецкий
базовый уровень

Профессиональные качества и умения

  • опыт управления отделом (3 человека)
  • подбор и обучение персонала
  • взаимодействие с управлением автоматизации‚ составление тех.задания
  • ведение переговоров с контрагентами
  • участие в разработке внутрибанковских регламентов‚ инструкций‚ положений‚ методик

Дополнительная информация

Личные качества:

  • ответственность
  • способность работать в команде
  • быстрая адаптация