24 ноября, пятница 13:46
Bankir.Ru

Резюме: Специалист по финансовому мониторингу/экономист

Номер резюме: 90449

Контакты
Чтобы просмотреть контакты резюме необходимо авторизоваться на проекте как Работодатель (форма для авторизации вверху справа), или зарегистрироваться , если Ваша компания еще не сотрудничает с Кадровым Сервисом Bankir.Ru
Уровень з/п
25000 руб.
Возраст
37 лет
Пол
женский
Категории
Уровень в штатном расписании
  • Руководитель подразделения
  • Менеджер проектов / Руководитель отдела
Создано
13.04.2011
Изменено
06.05.2011

Опыт работы: 5 лет и 6 месяцев

ЗАО КБ Кедр

период работы:
с 01 июня 2005 по 01 декабря 2009
должность:
Начальник Отдела финансового мониторинга
обязанности:
1. Организация системы внутреннего контроля в области ПОД/ФТ;
2. Подготовка и реализация системы обучения сотрудников (внедрена новая программа обучения сотрудников, система тестирования).
3. Разработка правил внутреннего контроля.
4. Выездные проверки филиалов по соблюдению законодательства.
5. Анализ бухгалтерских операций (разработаны программы по учету и анализу операций).
6. Подготовка отчетов для руководителя Банка.
7. Переписка с надзорными органами.

ЗАО КБ Кедр

период работы:
с 01 мая 2004 по 01 мая 2005
должность:
Операционист
обязанности:
Работа с юридическими лицами по РКО, ведение К2, списание ссудной задолженности.

Образование: Высшее

специальность:
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
учебное заведение:
СибГТУ
год окончания:
2005

Рекомендации

Компания:
ЗАО КБ Кедр
Контактное лицо:

Профессиональные качества и умения

1. Разработка и внедрение отчетов: по выявлению операций подлежащих обязательному контролю; по контролю за своевременным обновлением сведении по клиентам и т. п.

2. Внедрение программ по дистанционному тестированию сотрудников.

3. Разработка тестовых заданий, проведение обучающих семинаров.

4. Подготовка и отправка сообщений в Уполномоченный орган.

5. Идентификация клиентов и выгодоприобретателей.

6. Проверки филиалов банка по соблюдению законодательства в области ПОД/ФТ.

7. Мониторинг операций.

8. Подготовка аналитических заключений для руководителя организации.

9. Подготовка и согласования Правил ПОД/ФТ